Ухвала суду № 82743701, 02.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17012/19

Провадження №1-кс/127/9679/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Панчук І.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Левчук Дмитро Володимирович 19.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018020000000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4), ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) і ПП «Аверс-Авто» (код 32719227, м. Вінниця, вул. Театральна, 24) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з невстановленими особами придбав з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Елітар Авто», ТОВ «Вінницька будівельна компанія», у подальшому, після виконання своїх функцій вказані підприємства були перереєстровані на громадян Азербайджану та їх місцезнаходження змінене з м. Вінниці на м. Київ.

Придбання ПП «Елітар Авто» і ТОВ «Вінницька будівельна компанія» ОСОБА_1 з іншими невстановленими особами здійснив не з метою ведення господарської діяльності для отримання прибутку, як це передбачено у ст. 3 Господарського кодексу України, а з метою наступного проведення дій по заволодінню коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість та подальшого перевезення таких грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунок фізичної особи та зняття їх готівкою.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими та процесуальними діями встановлено, що 08.12.2017, ОСОБА_1 як засновник ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на підставі протоколу №08/12/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» приймає рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 15 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску учасником товариства ОСОБА_1 грошових коштів та/або майна у загальному розмірі 10 000 000 млн.грн.

Відповідно до акту від 08.12.2017 приймання-передачі майнового внеску до статутного капіталу ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» ОСОБА_1 передано як внесок до статутного капіталу вакуумно-формовочну машину для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, вартістю 9 842 000 грн. разом з технічною документацією до неї складеною англійською і німецькою мовами.

Можливість внесення ОСОБА_1 до статутного капіталу ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» майна вартістю 9 842 000 грн. викликає обґрунтовані сумніви, так як, згідно з даними ДФС України загальна сума доходу ОСОБА_1 за 2000-2017 рр. склала 2 594 102,12 грн.

Крім того, згідно відповіді з ДФС України встановлено, що вакуумно-формовочна машина для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску на територію України не ввозилась.

У подальшому директору ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» ОСОБА_1 оголошено ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до вакуумно-формовочної машини для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, технічної документації до неї.

На виконання ухвали ним надано копії документів, що вказана машина ним, як фізичною особою придбана у ТОВ «ВІТКОЛ» (код 40394758, м. Вінниця, вул. Комарова, 54), і лист про те, що доступ до неї він надати не може, так як машина знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ «ВІТКОЛ» і усі його спроби знайти ТОВ «ВІТКОЛ», директора цього підприємства ОСОБА_2 і обладнання виявились безрезультатними.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІТКОЛ» відсутнє за місцезнаходженням, до податкової інспекції з часу заснування у 2016 році не звітує. Встановлено, що засновник і директор ТОВ “ВІТКОЛ” ОСОБА_2 до діяльності підприємства не причетний, а став засновником і директором за грошову винагороду.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 у травні 2018 року отримав на рахунок ТОВ “Вінницька будівельна кампанія” бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 10 млн. грн., у подальшому він, під приводом повернення внеску до статутного капіталу (який він насправді не міг внести) перевів вказані кошти на свій рахунок відкритий ним як фізичною особою в АКБ “Індустріалбанк”.

Після чого, ОСОБА_1 протягом 11, 14, 15, 16 травня 2018 року зняв з рахунку у АКБ “Індустріалбанк” готівкою грошові кошти у сумі 6 149 000 грн.

29.06.2018 ОСОБА_1 придбав транспортний засіб - легковий автомобіль “Nissan Qashqai” днз: НОМЕР_1 , 2017 року випуску, vin: НОМЕР_2 , вартістю 759 400 грн. та зареєстрував його на своє ім`я.

Враховуючи, що автомобіль ОСОБА_1 був придбаний після зняття готівкових коштів у АКБ “Індустріалбанк”, є всі підстави вважати, що він придбаний за грошові кошти, отримані у результаті вчинення злочину.

Слідчий Мойсюк Р.П., який входить в групу слідчих, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Територіального сервісного центру № 0541 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що 29.06.2018 ОСОБА_1 придбав транспортний засіб - легковий автомобіль “Nissan Qashqai” днз: НОМЕР_1 , 2017 року випуску, vin: НОМЕР_2 , вартістю 759 400 грн. та зареєстрував його на своє ім`я.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в територіальному сервісному центрі № 0541 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Чепурко Л.В., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Даценко А.С. тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів у Територіальному сервісному центрі № 0541 (м.Вінниця вулиця Ботанічна, 23), а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_1 поставив на облік транспортний засіб - легковий автомобіль “Nissan Qashqai” днз: НОМЕР_1 , 2017 року випуску, vin: sjnfdaj11u2093518.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя