Ухвала суду № 82743300, 18.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16626/19

Провадження №1-кс/127/9435/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Козловська В.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Слободян Б.К., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_1 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_1 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_1 з електронних гаманців U 4822836 та U 3914076, створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_3 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця U 113547476493 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_4 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_5 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м . Вінниця , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_9 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7, має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_10 та НОМЕР_6 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_10 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_2 на банківську картку НОМЕР_11 . Подальшими діями гр. ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку - НОМЕР_6, що також належить гр. ОСОБА_4 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2 ..

02.04.2019 року з картки - НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_4 на картку - НОМЕР_10 , що також належить гр. ОСОБА_4 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_4 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 , що належить гр. ОСОБА_4 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_4 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_16 ( ОСОБА_2 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_2 .

З метою притягнення до відповідальності осіб, які причетні до вчинення злочину, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, в тому числі, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №164999039 власником якої є ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено:

1)Банківські картки у кількості 10 шт, а саме:

-«Укрсоцбанк» - № НОМЕР_17 ;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_18 ;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_19 ;

-«Картка для виплат» -№ НОМЕР_20 ;

-«UniCreditBank» - № НОМЕР_21 ;

-«Приват Банк» - НОМЕР_22 ;

-«Альфа-Банк» - НОМЕР_32;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_23 ;

-«RaiffeisenBankAval» - № НОМЕР_24 ;

-«Картка для виплат» - № НОМЕР_25 ;

2)флеш-накопичувач синього кольору на 16 ГБ;

3)документи на сім-карту МТС № НОМЕР_26 ;

4)зовнішній накопичувач білого кольору марки WD My Passport із шнуром білого кольору;

5)wi-fi- роутер чорного кольору марки Asus; SN:DAEGE003091 ыз зарядним пристроєм;

6)флеш-накопичувач сірого кольору на 8 ГБ;

7)мобільний телефон марки іphone Х сірого кольору;

8)мобільний телефон марки іphone 7+ чорного кольору, серія НОМЕР_27 , imai : НОМЕР_29 із сім «київстар» № НОМЕР_30 ;

9)мобільний телефон марки іphone 7 чорного кольору;

10)планшет чорного кольору марки «ipod Air»у червоному чохлі;

11)Ноутбук марки «Mack Book Pro» сірого кольору, serial: НОМЕР_31 із зарядним пристроєм.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 12.06.2019 у ході проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, носій інформації, сім-картка, містить відомості щодо причетності ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення..

Належність вилучених речей ОСОБА_2 підтверджується матеріалами провадження.

Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, відповідно до ст. 98 КПК України дані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361КК України.

В межах досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено: Банківські картки у кількості 10 шт, флеш-накопичувач синього кольору на 16 ГБ; документи на сім-карту МТС № НОМЕР_26 ; зовнішній накопичувач білого кольору марки WD My Passport із шнуром білого кольору;wi-fi- роутер чорного кольору марки Asus; SN:DAEGE003091 ыз зарядним пристроєм; флеш-накопичувач сірого кольору на 8 ГБ; мобільний телефон марки іphone Х сірого кольору; мобільний телефон марки іphone 7+ чорного кольору, серія НОМЕР_27 , imai : НОМЕР_29 із сім «київстар» № НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки іphone 7 чорного кольору; планшет чорного кольору марки «ipod Air»у червоному чохлі; Ноутбук марки «Mack Book Pro» сірого кольору, serial : НОМЕР_31 із зарядним пристроєм.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку речі, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене 12.06.2019 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1)Банківські картки у кількості 10 шт, а саме:

-«Укрсоцбанк» - № НОМЕР_17 ;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_18 ;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_19 ;

-«Картка для виплат» -№ НОМЕР_20 ;

-«UniCreditBank» - № НОМЕР_21 ;

-«Приват Банк» - НОМЕР_22;

-«Альфа-Банк» - НОМЕР_32;

-«Приват Банк» - № НОМЕР_23 ;

-«RaiffeisenBankAval» - № НОМЕР_24 ;

-«Картка для виплат» - № НОМЕР_25 ;

2)флеш-накопичувач синього кольору на 16 ГБ;

3)документи на сім-карту МТС № НОМЕР_26 ;

4)зовнішній накопичувач білого кольору марки WD My Passport із шнуром білого кольору;

5)wi-fi- роутер чорного кольору марки Asus; SN:DAEGE003091 ыз зарядним пристроєм;

6)флеш-накопичувач сірого кольору на 8 ГБ;

7)мобільний телефон марки іphone Х сірого кольору;

8)мобільний телефон марки іphone 7+ чорного кольору, серія НОМЕР_27 , imai : НОМЕР_29 із сім «київстар» № НОМЕР_30 ;

9)мобільний телефон марки іphone 7 чорного кольору;

10)планшет чорного кольору марки «ipod Air»у червоному чохлі вилучено та упаковано до спеціального пакету №4468000 якому виконано відповідні супровідні записи скріплено підписами слідчого та понятих, після чого спеціальний пакет заклеєно.

Ноутбук марки «Mack Book Pro» сірого кольору, serial: НОМЕР_31 із зарядним пристроєм вилучено та упаковано до спеціального пакету №4468001 якому виконано відповідні супровідні записи скріплено підписами слідчого та понятих, після чого спеціальний пакет заклеєно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: