Ухвала суду № 82741790, 25.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12889/19

Провадження № 1-кс/520/6799/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., за участю адвоката Задернівської Я.Є., розглянувши скаргу ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ "ОЛІМПЕКС ТРАНС" на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» на постанову слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є. від 07.03.2018 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480004664 від 04.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190 КК України.

Як вбачається зі скарги, згідно поданій до поліції заяві, ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» повідомляло про організовану діяльність групи осіб, на чолі з громадянином ОСОБА_4, спрямовану на фактичне захоплення майнових прав підприємства на площі у незавершеному будівництвом об'єкті по вулиці Жаботинського, 3/1 в місті Одесі (вх. № Б-2929 від 20.11.2017 року).

Листом Київського ВП в м. Одесі ГУНГІ в Одеській області № 37вх-3130 від 24.05.2019 р. підприємство повідомлено, що відповідно до рішення слідчого від 07.03.2019 року кримінальне провадження № 12017160480005012 від 01.12.2017 року закрито, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Скаржник вважає, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження є протиправним, необґрунтованим та таким, що винесене передчасно, тобто без проведення слідчим будь-яких слідчих дій, з метою належного досудового розслідування.

Так, скаржник зазначає, що ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» є єдиним замовником та забудовником, а, отже, й єдиним власником майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва (включаючи його складові) на земельній ділянці за адресою: місто Одеса, вул.Жаботинського, буд.3/1, що встановлено відповідними рішеннями судів.

Також скаржник в своєї скарзі вказує на те, що кризова ситуація, що склалась навколо об’єкта по вул.Жаботинського, 3/1 в місті Одесі спричинена протиправною поведінкою посадових і службових осіб Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал –Жаботинського», якому у 2014 році, відповідно до умов укладеного договору про співпрацю від 17.04.2014 року № 14/10-17, ТОВ «ОЛ1МПЕКС ТРАНС» передано визначений будівельний майданчик для спорудження 2-х секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом.

Так, скаржник зазначає, що посадові особи ОК «Набережний квартал – Жаботинського» самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації, розширили площу забудови та виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирного житлового будинку в районі 6-ої станції Великого Фонтану з 22-х до 27-ми поверхів.

У період часу 2015 - 2016 роки, з метою власного збагачення, достовірно знаючи, що надано припис на зупинення будівельних робіт та дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, посадові особи ОК «НК – Жаботинського» уклали низку договорів з громадянами (на суму близько 124 мли. гривень) про сплату пайових внесків в Кооператив з метою організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Жаботинського, 3/1.

Згодом, ОК «НК-Жаботинського» покинув будівельний майданчик в районі 6-ої станції Великого Фонтану з частково зведеною недобудовою та сотнями постраждалих громадян.

За результатами розслідування визначених фактів слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, в рамках кримінального провадження №42016162010000032 від 20.04.2016 року до Київського районного суду м. Одеси передано обвинувачені акти по відношенню до окремих посадових осіб ОК «НК-Жаботинського».

Разом з тим, триває досудове розслідування за виділеними матеріалами кримінального провадження № 12019160000000295 від 14.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Так, в рамках кримінального провадження № 42016162010000032 від 20.04.2016 року наряду з іншими постраждалими від шахрайських дій посадовими особами ОК «Набережний квартал-Жаботинського», ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» було підтверджено статус потерпілого підприємства.

Крім того, відповідно до рішення господарського суду Одеської області від 01.08.2017 року у справі №916/3315/16, залишеним без змін згідно з постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.11.2017 року та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.06.2018 року, укладений між ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» та ОК «НК-Жаботинського» договір про співпрацю від 17.04.2014 року № 14/10-17 розірвано в судовому порядку.

Статус компанії ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» як суб’єкта господарювання, що до моменту завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію, виступає єдиним власником усіх майнових прав на площі в ньому, зафіксований у підписаній між ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» та об’єднаннями інвесторів відповідного будинку - ОК «ЖБК «Пайовики Жаботинського» та ЖБК «Союз будинку Жаботинського» багатосторонній Угоді від 07.11.2017 року «Про врегулювання відносин з легалізації, відновлення та завершення будівництва двосекційного двадцяти семиповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці в місті Одесі, вул. Жаботинського, 3/1».

Крім того, скаржник посилається на те, що відповідно до фабули кримінального провадження № 12017160480005012 від 01.12.2017 року визначено про самоправні дії з боку голови громадської організації «Вкладники ОК «НК- Жаботинського» ОСОБА_4 (який одночасно обіймав посаду голови ОК «Набережний квартал - Жаботинського»), що виразились у фактичному захопленні майна ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» - незавершеного будівництвом об'єкта за адресою: місто Одеса, вул.Жаботинського, 3/1, а також обмеження прав ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» у реалізації своїх законних прав на вказаний об'єкт нерухомості.

Так, у поданій до поліції заяві ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» також зазначало про те, що від ОСОБА_4 лунали неодноразові погрози в адресу підприємства, що у випадку розірвання договору про співпрацю від 17.04.2014 року № 14/10-17 у судовому порядку, квадратні метри на 80 квартир, що з самого початку були закріплені за компанією-власником об’єкту, будуть перезакріплені головою ОК «Набережний квартал - Жаботинського» за іншими особами.

Таким чином, ще у 2017 році ОСОБА_4 прямо погрожував ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» здійснити завідомо злочинне документальне оформлення передачі чи відчуження відповідних майнових прав, усупереч встановленому в Україні правовому порядку.

При цьому, зі змісту поданої ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» заяви від 20.11.2017 року чітко випливає, що ОСОБА_4 безумовно усвідомлював протиправність таких дій, оскільки ніколи не приховував від керівництва ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» своїх дійсних намірів: отримання усіх без виключення прав на незавершений будівництвом об’єкт, розташований на земельній ділянці по вул.Жаботинського, 3/1 в місті Одесі, а також перенесення майнових прав на належну компанії частку у розмірі 80 квартир загальною площею 3 711,86 кв.м. у першій секції будинку до його другої секції.

Про наявність визначених фактів також окремо зазначав директор ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» ОСОБА_3. в ході проведення його допиту слідчим Яценко В.Є.

Не дивлячись на заявлене ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» клопотання про проведення допитів цілого ряду конкретно визначених осіб, що причетні до відповідних фактів (із зазначенням їх контактних даних), допит директора підприємства - ОСОБА_3 був бодай чи не єдиною слідчою дією, що була здійснена слідчим в рамках визначеного кримінального провадження.

На початку травня 2019 року керівництво ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» дізналося, що злочинні наміри ОСОБА_4 частково реалізовані: відбулося абсолютно злочинне документальне оформлення передачі належних ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» майнових прав на квартири № 96 та № 97, розташованих в недобудованій першій секції багатоповерхового житлового будинку № 3/1 по вулиці Жаботинського в місті Одесі, на користь третіх осіб.

Наразі, перебуваючи у злочинній змові та продовжуючи реалізувати протиправний план ОСОБА_4, громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6, використовуючи підроблені документи, намагаються незаконно заволодіти майновими правами ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» на ці об’єкти способом зазначеним в скарзі.

Скаржник просить врахувати, що дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо використання в суді завідомо підроблених додаткових угод від 20.06.2017 року до попередньо підписаних договорів про сплату внесків у Кооператив № 15.02.1.266 та № 15.02.1.266 від 16.10.2015 року є прямим продовженням втілення в життя злочинних намірів ОСОБА_4, зафіксованих в незаконно складеному протоколі від 27.05.2017 року.

Такий протокол був покликаний документально оформити незаконне захоплення майнових прав ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» на належні підприємству об’єкти, втім, нікчемність його положень вже зафіксована в ряді судових рішень Київського районного суду м. Одеси у справах так званих «переселенців».

Таким чином, на думку скаржника, слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження передчасно, без встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.3 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчиненні дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави.

Адвокат в судовому засіданні наполягала на задоволенні скарги посилаючись на викладені в скарзі доводи.

Слідчий або прокурор (процесуальний керівник у кримінальному провадженні) в судове засідання не з’явились, хоча неодноразово були повідомлені про час та місце розгляду скарги.

Слідчий суддя дослідивши матеріали скарги, вислухавши думку представника ТОВ «Олімпекс Транс», приходить до наступного.

Так, під час розгляду скарги слідчим суддею, слідчим не надано жодних пояснень та доказів, які б спростовували доводи викладені в скарзі щодо передчасного висновку про закриття кримінального провадження.

Таким чином, під час розгляду скарги не було встановлено, що слідчий під час досудового розслідування виконав всі необхідні процесуальні дії, всебічно, повно і неупереджено дослідив всі обставини кримінального провадження, та надав їм належну правову оцінку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, а тому, доводи особи, яка подала скаргу є обґрунтованими та постанова слідчого про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ "ОЛІМПЕКС ТРАНС" на постанову слідчого про закриття кримінального провадження - задоволинити.

Постанову слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є. від 07.03.2018 року про закриття об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480004664 від 04.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190 КК України – скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.