Ухвала суду № 82736302, 12.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29439/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурор відділу прокуратури м. Києва В. Бурмістровим В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), (місцезнаходження: 03150, Київ, вул. Предславинська, 19).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слічдий вказав, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018200000000147 від 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі та процесуальні дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), (місцезнаходження: 03150, Київ, вул. Предславинська, 19), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Шишці Т.Д., Мельнику Д.А., Парахіну Н.В. заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), (місцезнаходження: 03150, Київ, вул. Предславинська, 19), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме щодо юридичної справи та документів підприємства ТОВ «Крафт 2017» (ЄДР 41365101) що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо юридичної справи та документів підприємства ТОВ «Офіс БДМ» (ЄДР 41366571) що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- які знаходяться у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) щодо юридичної справи та документів підприємства ТОВ «Крафт 2017» (ЄДР 41365101), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , щодо юридичної справи та документів підприємства ТОВ «Офіс БДМ» (ЄДР 41366571) що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 .

- які знаходяться у ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), (місцезнаходження: 03150, Київ, вул. Предславинська, 19) щодо юридичної справи та документів підприємства ТОВ «Офіс БДМ» (ЄДР 41366571) що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_10 , а саме:

- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 06.06.2019. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної (депозитної) справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 06.06.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 06.06.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 06.06.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/29439/19-к.

Прим. 2 - слідчий Павлов В.В.

Копія - ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 323583)

Виконавець: Новак Р.В., 12.06.2019