Ухвала суду № 82735511, 12.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30262/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019 за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб на території міста Києва, а саме у Печерському раойоні здійснює виготовлення з метою подальшого збуту прекурсору "фенілнітропропен", з якої в подальшому виготовляють психотропну речовину "амфетамін", також здійснюють збут психотропної речовини "МДМА".

Механізм збуту прекурсору "фенілнітропропен" такий - для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору "фенілнітропропен":

Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )

Відправлення через кур`єрську службу доставки ТОВ "Нова Пошта", яке здійснюється невідомим чоловіком з м. Києва.

Кошти перераховують на картки "ПриватБанк" в тому числі карту НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_1 .

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на банківську карту "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_1 , встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_1 та можуть бути використані в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ КБ "ПРИВАТБАНК", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: Сітару Дмитру Васильовичу, Єрошкіну Вячеславу Вікторовичу, Махненку Денису Анатолійовичу, Королю Артему Олескандровичу, Добровольській Дарині Василівні, Шемовньову Глебу В`ячеславовичу, Білоусу Олегу Дмитровичу групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: Телега Сергію Валентиновичу, Топузяну Артуру Робертовичу, Ленді Олені В`ячеславівні, Петровичу Дмитру Едуардовичу, Українцю Тарасу Васильовичу, Палішевській Олені Василівні, Женченко Тетяні Вікторівні, Трохимець Анастасії Олегівні, Щербань Олесі Василівні, Неподобному Анатолію Олексанровичу у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме:

-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;

-копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № 5168757384474781;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань