Ухвала суду № 82734765, 25.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/4468/19

У Х В А Л А

25.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городскова М.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.04.2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Городсков М.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Борисенко О.В., подав до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, 24.04.2019 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

24 квітня 2019 року, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м.Києві, згідно ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 15.04.2019 року, в період з 07.15 годин до 09.23 годин було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме:

- згорток з фольги в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору;

- полімерний пакет в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору та наперсток з нагаром речовини темного кольору;

- грошові кошти в сумі 10700 (десять тисяч сімсот) гривень України;

- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_3 , з номером мобільного телефону № НОМЕР_4

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

В той же день, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м.Києві, згідно ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 15.04.2019 року, в період з 10.10 годин до 11.32 годин було проведено обшук автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , який зареєстрований та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме:

- два державні номерні реєстраційні знаки транспортного засобу НОМЕР_9 ;

- службове посвідчення рядового поліції НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_1 ;

- картка замісник НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , а саме автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , зареєстрованого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- коробка від мобільного телефону марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_13 , без сім картки;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , без сім картки;

- автомобіль марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 ;

24 квітня 2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст.208 КПК України.

В той же день, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених: ч.1 ст.255, ч.3 ст.307 та ч.2 ст.149 КК України.

В ході проведеного обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних предметів, речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі, грошові кошти та документи будуть використана під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

24.04.2019 вищевказані виявлені та вилучені речі, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

24.04.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено невідкладну слідчу дію - обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , який зареєстрований та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких вилучено майно.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м.Києві Городсков М.І. звернувся до суду з клопотанням відповідно до якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного обшуку 24.04.2019 року:

1) в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у власності ОСОБА_2 , а саме на :

- згорток з фольги в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору;

- полімерний пакет в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору та наперсток з нагаром речовини темного кольору;

- грошові кошти в сумі 10700 (десять тисяч сімсот) гривень України;

- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_3 , з номером мобільного телефону № НОМЕР_4

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

2) В ході проведеного обшуку 24.04.2019 - автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , який зареєстрований та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- два державні номерні реєстраційні знаки транспортного засобу НОМЕР_9 ;

- службове посвідчення рядового поліції НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_1 ;

- картка замісник НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , а саме автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , зареєстрованого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- коробка від мобільного телефону марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_13 , без сім картки;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , без сім картки;

- автомобіль марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 ;

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, що вилучено під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_1 та його автомобілі, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є речовим доказом у справі.

Однак, на думку слідчого судді, слідчий належним чином не обгрунтував необхідність накладення арешту на службове посвідчення рядового поліції НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_1 ; картка замісник НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , а саме автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , зареєстрованого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і які ознаки речових доказів мають зазначені вилучені речі у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м.Києві Городскова М.І. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного обшуку 24.04.2019 року:

1) в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у власності ОСОБА_2 , а саме на:

- згорток з фольги в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору;

- полімерний пакет в якому знаходиться висушена речовина рослинного походження зеленого кольору та наперсток з нагаром речовини темного кольору;

- грошові кошти в сумі 10700 (десять тисяч сімсот) гривень України;

- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_3 , з номером мобільного телефону № НОМЕР_4

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

2) В ході проведеного обшуку 24.04.2019 - автомобіля марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 , який зареєстрований та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- два державні номерні реєстраційні знаки транспортного засобу НОМЕР_9 ;

- коробка від мобільного телефону марки «iPhone» модель «Х» імей № НОМЕР_1;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_13 , без сім картки;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайф», який мав номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , без сім картки;

- автомобіль марки «TOYOTA CAMRI» номер кузову НОМЕР_14, д.н.р.з. НОМЕР_8 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя