Ухвала суду № 82733234, 19.06.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/658/19

1-кс/693/206/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Коломієць С.В., начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобця Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання заступника начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Камуза О.О., яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Ковальською Л.В., подане в рамках кримінального провадження №12019250130000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Камуз О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019250130000230 від 17.05.2019р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням установлено, що у Жашківське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 14.05.2019р., шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10580 грн., які були на рахунку банківської картки заявника № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, місця зняття коштів, а також фото, - відеозаписів у момент зняття коштів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницюстановить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки ) виписки, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати відомості про осіб, які причетні до вказаного злочинного діяння, а також ідентифікувати інших співучасників злочину в особі кінцевого отримувача готівкових коштів.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_1 , інформацію щодо зняття готівки та інформацію про дії, пов`язані з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної картки, яка знаходиться у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", для обслуговування якого була видана банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні уповноваженої особи АТ "Ощадбанк", яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, 01001, оскільки в даних документах містяться відомості необхідні для розпочатого кримінального провадження №12019250130000230 від 17.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ "Ощадбанк", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобець Т.Л. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Горобця Т.Л. та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, що перебувають у володінні уповноваженої особи АТ "Ощадбанк", яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, 01001,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення (виїмки).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Камуза О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (завірених належним чином установою банку їх копій чи документів, які підтверджують причину їх відсутності), та перебувають в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "Ощадбанк") (код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, 01001), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ "Ощадбанк" в період часу з 10.05.2019 по 20.05.2019;

- інформацію щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 з наданням фотозображень та відеозаписів даної операції за період часу з 10.05.2019 по 20.05.2019;

- інформацію щодо фото- та відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 10.05.2019 по 20.05.2019;

Надати можливість ознайомитись та вилучити вказані вище документи та інформацію в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "Ощадбанк") (код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованому за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, 01001).

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ капітана поліції Камуза Олександра Олександровича, слідчого капітана поліції Данилюк Оксану Володимирівну, слідчого старшого лейтенанта поліції Бондара Антона Сергійовича, слідчого лейтенанта поліції Бакал Тетяну Миколаївну, слідчого лейтенанта поліції Коберника Івана Олександровича, інспектора СВ Федоренко Людмилу Миколаївну, старшого оперуповноваженого кримінальної поліції старшого лейтенанта поліції Волинець Владислава Вікторовича, старшого оперуповноваженого кримінальної поліції лейтенанта поліції Сластіна Владислава Миколайовича.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області можливість вилучити оригінали(копії) зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 19.06.2019 р. о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя: Роман Васильович Шимчик