Ухвала суду № 82732983, 01.07.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/5871/18

Провадження № 1-кс/635/2105/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Назаренка О.В.,

при секретарі - Літінської Г.В.,

за участю слідчого - Романчука І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О., за матеріалами кримінального провадження № 12018220770000589 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Осадчому Дмитру Віталійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405), який має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) п/р НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 01.01.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого розташовується за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-А.

Під час досудового розслідування встановлено, ЩО 10 серпня 2018 року до Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що 10.08.2018 о 12.01 за адресою: Харківський район, с. Мала Рогань, вул. Харківська, невідомі чоловіки вивозять купу раніше знятого асфальту без дозвільних документів.

При виїзді на місце події до поліції із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до невідомих їй осіб, які із застосуванням механізованої техніки 10.08.2018 в с. Мала Рогань по вул. Харківській здійснювали самовільний вивіз старого асфальтного покриття, який належить Малороганській сільській раді.

Опитаний на місці події ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він працює на посаді заступника голови Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області. 10.08.2018 близько 11-30 годин, йому зателефонували вуличні депутати та повідомили, що по вул. Харківській в с. Мала Рогань, проводиться вивіз знятого асфальту. Після того як він приїхав на місце то побачив що на місці знаходиться трактор «JCB» жовтого кольору, та а\м «МАN», який був вже завантажений. Також ОСОБА_2 пояснив, що йому відомий водій трактора, так як він раніше проводив ремонтні роботи по вул.. Харківській, як працівник фірми «ОЛІМПБУД». Будь якого договору про вивіз асфальту не було. Цей асфальт знаходиться під наглядом Малороганської селищної ради та при будь яких діях з ним підрядник повинен повідомляти раду.

10 серпня 2018 року в ході проведення огляду місця події ділянки місцевості розташованої по вул. Харківській в с. Мала Рогань, Харківського району Харківській області , було встановлено, що ділянка місцевості являє собою частину дорожньо-транспортного полотна (вул. Харківська), та узбіччя біля нього. На узбіччі розташована велика кількість (куча) подрібненого асфальту, поруч з яким розташований ескаватор-навантажувач «JCB 3CX» д.н. НОМЕР_2 , жовтого кольору, на який тракторист ОСОБА_3 надав свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_3 , який належить ТОВ «МІРІНВЕСТ». Поруч з трактором, вздовж дороги розташований сідловий тягач «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_4 синього кольору (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 ), який належить гр. ОСОБА_4 , з напівпричепом кузовом самоскид «SHMITZ SKI 24» д.н.з. НОМЕР_6 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 ), який належить ТОВ «МІРІНВЕСТ», в якому виявлено повний кузов подрібненого асфальту (приблизно 30 тонн). В ході огляду вказані автомобіль «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_4 та напівпричіп з кузовом самоскид «SHMITZ SKI 24» д.н.з. НОМЕР_6 , ескаватор-навантажувач «JCB 3CX» д.н. НОМЕР_2 та документи на цю техніку були вилучені.

10 серпня 2018 року вищевказані ескаватор-навантажувач «JCB 3CX», сідловий тягач «MAN 19.403» та напівпричіп з кузовом самоскид «SHMITZ SKI 24» передані на відповідне зберігання директору ТОВ «МІРІНВЕСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Який надав розписку про отримання зазначеної техніки та зобов`язався надати документи, підтверджуючи законність діяльності ТОВ «МІРІНВЕСТ».

04.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області у приміщенні Малороганської сільської ради будли вулучені оригінали договорів щодо проведення ремонтних робіт доріг на тириторії Малороганської сільської ради, укладені із різноманітними фірмами. Серед вказаних договорів були вилучені договори від 14.08.2018 № 09-08-4 та від 16.07.2018 № 33, укладені між малороганською сілською радою та ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405).

Встановлено, що ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) має відкритий розрахунковий рахунок ПАТ «Кредобанк» - п/р НОМЕР_1 .

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення факту перерахування Малороганською сільською радою на ТОВ «СК ОЛІМПБУД» грошових коштів за проведення ремонтних робіт по договорам, виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405), який має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) п/р НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 01.01.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого розташовується за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-А.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання представник ПАТ «Кредобанк» - юридичної особи у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність, за наявності реальної можливості знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні знаходяться ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого розташовується за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-А та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О., за матеріалами кримінального провадження № 12018220770000589 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Осадчому Дмитру Віталійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405), який має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) п/р НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 01.01.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого розташовується за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-А.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Назаренко