Ухвала суду № 82732125, 26.06.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

26.06.2019

Справа № 642/4588/18

Провадження № 1-кс/642/2371/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Шлег К.Ю., прокурора Хірного В.О., розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Літкевич В.П. у кримінальному провадженні № 12018220510001922 від 01.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як слідує з клопотання слідчого , в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510001922 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою про шахрайство звернувся директор ТОВ «ВІСТ-Т» ОСОБА_1 , в якій повідомив, що 12 лютого 2018 року ним укладено договір поставки №12\02-2018 дров`яної деревини для технічних потреб для виробничо-технічного призначення з ТОВ « УКРКРЕМТОРГ», і оплачено дану поставку в розмірі 420 000 грн. Договір укладено за домовленістю з менеджером на ім`я ОСОБА_2 , при цьому даний документ йому передала для підпису бухгалтер підприємства, за вказівкою ОСОБА_2 . Замовлена продукція поставлена ТОВ «ВІСТ-Т» не була, хоча була оплачена в повному обсязі, а в бесіді з керівництвом ТОВ « УКРКРЕМТОРГ» з`ясовано, що директор даного підприємства договір не підписував взагалі, його підпис в договорі підписаний кимось іншим, хоча і містить печатку товариства.

В розмові директор ТОВ « УКРКРЕМТОРГ» пояснив ОСОБА_1 , що кошти на рахунок підприємства , які направило ТОВ «ВІСТ-Т» , на прохання його знайомого, на ім`я ОСОБА_2 , він перенаправив в Золочівське лісництво державного підприємства „Жовтневе лісове господарство" для оплати деревини. Громадянин на ім`я ОСОБА_2 , який був ініціатором укладення договору поставки, представлявшись менеджером ТОВ «УКРКРЕМТОРГ», насправді жодного відношення до вказаного підприємства не має.

4 лютого 2019 року до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ «ВІСТ-Т» Аверіна І.М. про звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів ТОВ «УКРКРЕМТОРГ», яке, на думку потерпілого має доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчим дане клопотання задоволено.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що до кримінального провадження слід долучити довідку про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « УКРКРЕМТОРГ» ( код 38560856) в АТ КБ«ПриватБанк» МФО 331401 р\р НОМЕР_1 за період часу з 12 лютого 2018 року по 30 квітня 2018року, які містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12018220510001922 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою : 49094,Україна, м. Дніпро, Набережна Перемоги,30, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ "Приватбанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Літкевич В.П., про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Літкевич В.П. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю , а саме :

- руху коштів в друкованому вигляді по рахунку ТОВ «УКРКРЕМТОРГ» ( код 38560856) в АТ КБ«ПриватБанк» МФО 331401 р\р НОМЕР_1 за період часу з 12 лютого 2018 року по 30 квітня 2018 року, які перебувають у володінні АТ КБ«ПриватБанк», розташованому за адресою : 49094,Україна, м. Дніпро, Набережна Перемоги,30.

Строк діїухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна