Ухвала суду № 82731971, 25.05.2019, Краснокутський районний суд Харківської області

Справа № 627/269/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

25.05.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області Вовк Л.В.,

з участю секретаря - Казакової О.С.,

слідчого - Кабашного Р.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про арешт майна, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області Кабашний Р.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що 22 січня 2019 року до Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області надійшли матеріали від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів посадовими особами Китченківської сільської ради Краснокутського району Харківської області та ТОВ "Аквадіа", при виконанні робіт по будівництву водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо свердловини в с. Китченківка Краснокутського району Харківської області.

23 січня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221280000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

07 травня 2019 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, слідчим, в присутності понятих, у приміщенні ТОВ «Аквадіа», розташованому по вул.Зигіна,29 в м.Полтава, було вилучено ряд документів, на які він, з метою збереження речових доказів та проведення ряду судових експертиз, просив накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовував доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з такого.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження № 42019221280000007, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим доведено, що вилучені договір підряду № 12-18 від 24.09.2018 року щодо будівництва водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області; календарний графік виконання робіт згідно договору № 12-18 від 24.09.2018 року; календарний план фінансування до додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року; прямі втрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи, монтажні роботи №№ 1-4; договір підряду № 13-18 від 24.09.2018 року строком дії до 31.12.2018 року, щодо будівництва водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області; договірна ціна на будівництво водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області; календарний графік виконання робіт згідно договору № 13-18 від 24.09.2018 року; додаткова угода № 1 від 27.09.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року; договірна ціна на будівництво водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області; календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року; договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року; календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 05.09.2018 року; договірна ціна на будівництво водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області що здійснюється в 2018 році; договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року; календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року; додаткова угода № 2 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року; календарний план фінансування до додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року; календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року; об`єктний кошторис № 1-2 на будівництво водонапірної башти; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальні роботи водонапірної башти; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на трубопроводи водонапірної башти; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на електромережі водонапірної башти; об`єктний кошторис № 7-1 на будівництво, благоустрій території; локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на озеленення, огорожа, площадка для обслуговування свердловини, благоустрій території; локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2 на благоустрій території; об`єктний кошторис № 7-1-1 на озеленення, благоустрій території; платіжні доручення № 559 від 22 грудня 2018 року; платіжні доручення № 560 від 22 грудня 2018 року; платіжні доручення № 447 від 20 жовтня 2018 року; платіжні доручення № 448 від 26 жовтня 2018 року мають значення для даного кримінального провадження, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на них слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Аквадіа» (нова редакція); копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Аквадіа» (нова редакція), код ЄДРПОУ 38961768; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аквадіа»; копію наказу № 1 від 25 березня 2019 року про призначення на посаду директора; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аквадіа», слідчому необхідно відмовити, оскільки вказані документи не можуть вважатися речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 309, 369, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кабашного Р.С. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- договір підряду № 12-18 від 24.09.2018 року щодо будівництва водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області;

- календарний графік виконання робіт згідно договору № 12-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- календарний план фінансування до додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- прямі втрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи, монтажні роботи №№ 1-4 - 2 аркуші;

- договір підряду № 13-18 від 24.09.2018 року строком дії до 31.12.2018 року, щодо будівництва водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області - 5 аркушів;

- договірну ціну на будівництво водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області - 2 аркуші;

- календарний графік виконання робіт згідно договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- договірну ціну на будівництво водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області - 2 аркуші;

- календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- договірну ціну до додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року - 2 аркуші;

- календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 05.09.2018 року - 1 аркуш;

- договірну ціну на будівництво водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області що здійснюється в 2018 році - 2 аркуші;

- договірну ціну до додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 2 аркуші;

- календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 1 від 27.09.2018 року до договору № 12-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- додаткову угоду № 2 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- календарний план фінансування до додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- календарний графік виконання робіт згідно додаткової угоди № 3 від 26.12.2018 року до договору № 13-18 від 24.09.2018 року - 1 аркуш;

- об`єктний кошторис № 1-2 на будівництво водонапірної башти - 1 аркуш;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальні роботи водонапірної башти - 6 аркушів;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на трубопроводи водонапірної башти - 3 аркуші;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на електромережі водонапірної башти - 3 аркуші;

- об`єктний кошторис № 7-1 на будівництво, благоустрій території - 1 аркуш;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на озеленення, огорожа, площадка для обслуговування свердловини, благоустрій території - 6 аркушів;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2 на благоустрій території - 2 аркуші;

- об`єктний кошторис № 7-1-1 на озеленення, благоустрій території - 1 аркуш;

- платіжні доручення № 559 від 22 грудня 2018 року;

- платіжні доручення № 560 від 22 грудня 2018 року;

- платіжні доручення № 447 від 20 жовтня 2018 року;

- платіжні доручення № 448 від 26 жовтня 2018 року.

Вказані документи зберігати при матеріалах кримінального провадження.

В іншій частині клопотання слідчому Кабашному Р.С.-відмовити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кабашного Р.С..

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.В. Вовк