Ухвала суду № 82731763, 01.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2700/2019 Справа №641/5086/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Чайка І.В.,

за участю секретаря - Дрокіної С.О.,

слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області - Ігнатова О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Ігнатова Олександра Миколайовича, погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 - Тарасовою О.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000834 від 22.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просив - надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких 30.07.2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, видано готівку в сумі 36 269 тис. грн. та в продовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн., а саме:

- оригінали договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з TOB «Конструкторське бюро Моноформат», договір №2014/07-1 від ЗО липня 2014 року з TOB «Анкотекс», договір №2014/07-2 від ЗО липня 2014 року з TOB «Крон-Текс», договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з TOB «Ферал Опттрейд»;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів - фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів - юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по ЗО липня 2014 року;

- оригінал договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою - резидентом ОСОБА_1 та юридичною особою TOB «Анкотекс»;

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними);

- оригіналів документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-банк», яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 p., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 p. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);

- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам - нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 p., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 p.;

- оригінали листів «DAYCREST SALES LLP» про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;

- оригінали договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб - резидентів;

- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) «DAYCREST SALES LLP»; які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що Кримінальне провадження № 12014220000000834 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України та знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Управління Національного банку України в Харківській області №05-221/10006/БТ про видачу упродовж липня-серпня 2014 року з каси відділення №4 ПАТ «Прайм-Банк», яке розташоване за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, м. Харків, значних обсягів готівкових коштів громадянам України.

Так, сума готівкових коштів, видана 30.07.2014 з каси відділення №4 ПАТ «Прайм-Банк», становить 36 269 тис. грн. Упродовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн.

Встановлено, що TOB «Конструкторське бюро Моноформат» (код 38947223), TOB «Ферал опттрейд» (код 39133407), TOB «Анкотекс» (код 39121279), TOB «Крон-текс» (код 39134023) перераховували великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ «Прайм-Банк», які в подальшому видавались готівкою через касу відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк».

В ході досудового слідства допитано гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_21 30! НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , гр. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , які повідомили, що грошові кошти в Відділені № 4 ПАТ «Прайм-Банк» ніколи не отримували та ніколи не користувалися послугами ПАТ «Прайм-Банку».

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що за повідомленням УНБУ в Харківській області № 06-035/11161 від 23.09.2014 року, про проведення протягом 3 днів у липні 2014 року у відділенні №4 ПАТ «Прайм-Банк», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, операції з видачі іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадяни Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, що може свідчити про ухилення від сплати податків в особливо-великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, щодо видачі готівки впродовж липня-серпня 2014 року з каси № 4 ПАТ «Прайм-банк» за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк».

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Ігнатову Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких 30.07.2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, видано готівку в сумі 36 269 тис. грн. та в продовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн., а саме:

- оригінали договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з TOB «Конструкторське бюро Моноформат», договір №2014/07-1 від ЗО липня 2014 року з TOB «Анкотекс», договір №2014/07-2 від 30 липня 2014 року з TOB «Крон-Текс», договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з TOB «Ферал Опттрейд»;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів - фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів - юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по 30 липня 2014 року;

- оригінал договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою - резидентом ОСОБА_1 та юридичною особою TOB «Анкотекс»;

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити;

- оригіналів документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-банк», яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 p., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 p. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);

- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам - нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 p., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 p.;

- оригінали листів «DAYCREST SALES LLP» про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;

- оригінали договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб - резидентів;

- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) «DAYCREST SALES LLP»; які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2019 року .

Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- І . В . Чайка