Ухвала суду № 82730044, 13.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4422/19

Провадження № 1-кс/686/8224/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42018241010000053,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Панасюк Є.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України" грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_1

18.12.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241010000053, кваліфікація вчиненного злочину ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що в лютому 2018 року у зв`язку із отриманими ушкодженнями здоров`я, під час участі в Революції гідності, а саме інвалідність 1-ї «Б» групи, державою України було виділено грошові кошти(транш) в загальній сумі 341 300 грн.. Транш поступив на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України". Надалі, в листопаді 2018 році від працівників «ОщадБанк», стало відомо, що даний транш був повністю знятий 16 лютого 2018 року невідомою особою.

14.03.2019 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2019, проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОщадБанк», а саме руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 .

20.04.2019 року проведено огляд документів, а саме руху коштів за вказаним рахунком. Під час огляду встановлено, встановлено що 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення цільового призначення знятих грошових коштів, які надійшли на рахунок потерпілого ОСОБА_1 , а також кола ймовірних підозрюваних, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів банківської установи, а саме: усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до вище вказаних банківських операцій.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «ОщадБанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В. – задовольнити.

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Панасюку Є.В. або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ «ОщадБанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до документів які стали підставою для ряду банківських операцій документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040, а також фото та відео матеріалів з вказаних відділень, на котрих могло би зберегтись зображення осіб, які проводили зазначені операції.

Службовим особам АТ «ОщадБанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя