Ухвала суду № 82729920, 25.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.06.2019 Справа № 554/3512/19

Провадження № 1кс/554/9395/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП Національної в Полтавській області лейтенанта поліції Филь А.І., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Якимчуком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040000829 від 16 березня 2019 року за ч 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Полтавського ВП ГУ НП Національної в Полтавській області лейтенант поліції Филь А.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Якимчуком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040000829 від 16 березня 2019 року за ч 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до завірених належним чином копій та виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «Ощадбанк», картка № НОМЕР_1 за період з 11.12.2018 року по 11.01.2019 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які знаходяться за юридичною адресою АТ «Ощад банк» м. Київ вул.. Госпітальна, 12г.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Полтавського ВП ГУ НП звернувся гр. ОСОБА_1 , з повідомленням про те, що в період часу з 11.12.2018 року по 17.12.2018 року невідома особа, під приводом продажу автомобільних деталей, за допомогою інтернет ресурсу "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 у сумі 14 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою м. Полтава вул. Європейська 63.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що скориставшись платформою онлайн оголошень в Україні ОЛХ, через інтернет- мережу знайшов оголошення про продаж двигуна. В подальшому він перерахував грошові кошти в розмірі 14000 грн. 11.12.2018 року за вищевказаний двигуy на номер рахунку № НОМЕР_1 де отримувачем був ОСОБА_3 . Але до цього часу не отримав товар.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в АТ «Ощадбанк», картка № НОМЕР_1 за період з 11.12.2018 року по 11.01.2019, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ «Ощад банк» м. Київ вул.. Госпітальна, 12г.

З метою досягнення ефективності досудового розслідування, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ДУ «Софіївська виправна колонія № 45 (код ЄДРПОУ 08562973), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, в особі Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (код МФО 305482), розташованого за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 та складають банківську таємницю, яка необхідна для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Филь А.І. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Полтавським ВП ГУ НП Національної в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 12019170040000829 від «16» березня 2019 року за ч 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Інформація по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в АТ «Ощадбанк», картка № НОМЕР_1 за період з 11.12.2018 року по 11.01.2019, що перебувають у володінні АТ «Ощад банк» юридична адреса м. Київ вул.. Госпітальна, 12г має суттєве значення для справи, а саме можуть мати доказове значення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині задоволення клопотання про надання тимчасового доступу невизначені особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки відповідно п. 6 ч. ст. 164 КПК України розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено слідчим суддею в ухвалі щодо конкретної особи.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Филь А.І. до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «Ощадбанк», картка № НОМЕР_1 за період з 11.12.2018 року по 11.01.2019із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які знаходяться за юридичною адресою АТ «Ощад банк» м. Київ вул.. Госпітальна, 12г.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко