Ухвала суду № 82723415, 09.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4544/19

Провадження №1-кс/369/1438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Середенко Б.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від директора ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_1 про те, щослужбові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у особливо великих розмірах.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000091 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у цій же заяві директор ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_1 вказує про те, що службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» умисно не виконують рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.02.2019 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне зі спільним № 42019111200000091.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «Мінералмаркет», яке займається оптовою торгівлею мінеральними добривами.

Н на підставі наказу № 5-к від 12.08.2017 на посаду комерційного директора ТОВ «Мінералмаркет» було прийнято громадянина Білорусії ОСОБА_2 ..

Його обов`язками був пошук контрагентів, налаштування зв`язків по реалізації продукції та ведення переговорів із заводами-виробниками мінеральних добрив.

В серпні 2017 року ОСОБА_2 повідомивЯремаченку К ОСОБА_3 про можливість укладення вигідногоконтракту на поставку міндобрив із ТОВ «Клевер Агро Трейд», оскільки він особисто знайомий із представником даного підприємства ОСОБА_4 та ручається за порядність його службових осіб.

Після цього, на електронну адресу ТОВ «Мінералмаркет» від ТОВ «Клевер Агро Трейд» надійшов проект договору поставки мінеральних добрив № 08/2017-2 від 10.08.2017 та рахунок на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, за умовами 100% передплати.

Даний договір було підписано обома сторонами - адресу ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд».

В подальшому, на виконання даного договору, ТОВ «Мінералмаркет» перерахувало на рахутки ТОВ «Клевер Агро Трейд» всю суму, передбачену договором - 2 990 000 гривень (платіжні доручення № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень).

Після перерахування коштів, ТОВ «Клевер Агро Трейд», відповідно до товаро-транспортних накладних поставило ТОВ «Мінералмаркет» мінеральні добрива загальною вагою 192 384 кг на загальну суму 1 755 400 гривень, а залишок товару на суму 1 233 960 гривень підприємству поставлений не був і не поставлений до цього часу.

На всі телефонні дзвінки, офіційні вимоги, листи та претензії, службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» не реагували.

Тому, у листопаді 2017 року, ТОВ «Мінералмаркет» звернулося до Господарського суду Київської області із позовною заявою до ТОВ «Клевер Агро Трейд».

Рішенням Господарського суду зобов`язано ТОВ «Клевер Агро Трейд» відшкодувати збитки за договором.

Постановою Київського апеляційного господарського суду у справі № 911/3370/17від 09.08.2018, яка вступила в законну силу, рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2018 у справі № 911/3370/17 залишено без змін.

Незважаючи на це, до цього часу ТОВ «Клевер Агро Трейд» не повернуло коштів та продовжує ігнорувати вимоги ТОВ «Мінералмаркет».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні копії реєстраційної справи ТОВ «Клевер Агро Трейд» код ЄДРПОУ 39625710, яка зберігається в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, який знаходиться за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та всіх обставин вчинення злочину.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, який знаходиться за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Стеценко К.В., прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуку О.П., Кулику О.І., або оперуповноваженому працівнику на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?реєстраційної справи ТОВ «Клевер Агро Трейд» код ЄДРПОУ 39625710,

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), в разі їх відсутності вилучити скановані копії документів, які зберігаються в електронному вигляді, у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88.

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Стеценко К.В., прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуку О.П., Кулику О.І., або оперуповноваженому працівнику на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Клевер Агро Трейд» код ЄДРПОУ 39625710,

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), в разі їх відсутності вилучити скановані копії документів, які зберігаються в електронному вигляді, у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88. Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.