Ухвала суду № 82722250, 01.07.2019, Срібнянський районний суд Чернігівської області

Справа № 746/307/19

1-кс/746/96/19

Ухвала

"01" липня 2019 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Ходіч В.М., при секретарі Близнюк О.І., за участю прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Смалька О.М., слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Роя С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Срібнянського відділення поліції ВП ГУНП в Чернігівській області Авраменко Є.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження: прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Смалька О.М. та слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Роя С.О.-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Авраменко Є.Ю про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні слідчого відділу Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270250000116 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 року до Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про те, що 05.07.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11 300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2018 року гр. ОСОБА_1 через інтернет-мережу переглядав сайт ргісер- serviss. simdif.com , де побачив оголошення про продаж причіпу за прийнятною для нього ціною - 11300 гривень. Однією з умов купівлі причіпу було внесення завдатку у розмірі 50% від загальної вартості товару. ОСОБА_1 погодився та 05.07.2018 року о 09 годині 28 хвилин через термінал «Ощадбанку», що знаходиться в смт Срібне, перерахував гроші в сумі 5651.6 грн. на картку № НОМЕР_1 . Через деякий час до нього на мобільний зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що в зв`язку з проведенням акції ОСОБА_1 необхідно перерахувати решту суми на вищевказаний банківський рахунок, що останній і зробив 05.07.2018 о 14-34 годині, перерахувавши ще 5651,6 грн. В подальшому потерпілий звертався до працівників сайту стосовно доставки причіпу, проте там повідомляли, що відбувається затримка. 09.07.2018 року ОСОБА_1 знову зателефонував по телефону вказаному на сайті інтернет-магазину, а саме № НОМЕР_2 , де йому відповіли, що ні грошей, ні причіп йому ніхто не поверне.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до оригіналів документів в яких знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», можна використати як докази, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати слідчим СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Авраменко Євгенії Юріївні, Рой Сергію Олександровичу та Харченку Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в AT «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г, 01001, тел. 0 800 210 800 , (044) 363-01-33, e-mail: contact-centre@oschadbank.ua, офіційний сайт http://www.oschadbank.ua, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.07.2018 до 10.09.2018;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.07.2018 до 10.09.2018;

- IP-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період 04.07.2018 до 10.09.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Авраменко Є.Ю. має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Ходіч