Ухвала суду № 82721629, 01.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12622/19

н/п 1-кс/766/9966/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Н.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кудь О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ «ПриватБанк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Наталії Олександрівні, Лукашевич Вікторії Вікторівні, Антощенку Олегу Сергійовичу, Тягуру Костянтину Васильовичу, Степанчуку Дмитру Миколайовичу, Вітковській Олені Вікторовні, Овсянікову Віктору Вікторовичу, Кравцову Євгену Олександровичу, Гнатюк Яні Юріївні, Синяковій Інні Станіславовні, Желябовській Олені Євгенівні, Головченко Катерині Миколаївні або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильований опій.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що особи, щодо яких він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності, збувають наркотичні засоби шляхом закладок в різних місцях, після оплати коштів на банківський рахунок. При цьому всі троє осіб надавали один й той же номер банківської картки - 5168757355017379

Окрім того, до відділу СУ ГУНП надійшов рапорт о/у ВБОЗ УСР ГУНП в Херсонській області про те, що особи, причетні до вчинення вказаного злочину, використовують банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 з метою конспірації та перерахування на неї грошових коштів від наркозалежних осіб за придбання наркотичних засобів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, якими володіє ПАТ «Приватбанк» щодо власників зазначених банківських карт можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильований опій.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що особи, щодо яких він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності, збувають наркотичні засоби шляхом закладок в різних місцях, після оплати коштів на банківський рахунок. При цьому всі троє осіб надавали один й той же номер банківської картки - 5168757355017379

Окрім того, до відділу СУ ГУНП надійшов рапорт о/у ВБОЗ УСР ГУНП в Херсонській області про те, що особи, причетні до вчинення вказаного злочину, використовують банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 з метою конспірації та перерахування на неї грошових коштів від наркозалежних осіб за придбання наркотичних засобів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, якими володіє ПАТ «Приватбанк» щодо власників зазначених банківських карт можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «ПриватБанк» на розкриття банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ «ПриватБанк», шляхом надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Заковенко Н.О. тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток №5168757355017379, № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко