Ухвала суду № 82721616, 27.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11919/19

н/п 1-кс/766/9369/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за юридичною адресою та фактичним місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», розташованих за адресою: проспект Дніпровський, 299, м. Нова Каховка Херсонської області, що належить на праві власності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів вказаного підприємства, а саме:

-Протокол № 40 від 23.03.2017 р. засідання наглядової ради ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» про затвердження ціни однієї простої акції у пакеті розміром 100%, номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію, код ISIN UA 4000099469, емітент ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,20 грн.

-Повідомлення ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» від 05.05.2017 р. про право вимоги обов`язкового викупу акцій, що належать акціонеру ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» за ціною 1,20 грн. за акцію.

-Звіт виготовлений ТОВ «ЕОС» на прохання ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» від 23.03.2017 р. щодо оцінки майна, а саме встановлення вартості однієї простої акції у пакеті розміром 100%, номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію, код ISIN UA 4000099469, емітент ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» у розмірі 1,20 грн.

-Документи з приводу здійснення господарської діяльності протягом 2012-2019 років ПАТ «Дім марочних коньяків Таврія» у тому числі документи з приводу здійснення спільної господарської діяльності з ПАТ «Одесавинпром», ПрАТ «Одеський коньячний завод», ПАТ «Південна винокурня», ПрАТ «Галіція Дистилері», ПрАТ «Артвайнері», ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», ПАТ «Коблево» та з іншими суб`єктами господарської діяльності.

-Документи фінансової звітності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» за період 2012-2019 роки.

-Документи щодо переробки винограду, виробництва виноматеріалів та реалізації готової продукції протягом 2012-2019 років ПАТ «Дім марочних коньяків Таврія».

-Документи з приводу вирощування протягом 2012-2019 років сільськогосподарської продукції, яка є сировиною для виробництва вина та коньяків.

-Документи з приводу кількості виробників коньяку, які не мають власної сировинної бази та займаються тільки розливом коньяків.

-Документи з приводу сплати ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» акцизного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України.

-Договори застави (іпотеки) укладені між ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» та АТ «Укрексімбанк» з додатками до них.

-Відомості за період 2012-2019 років про інвестиції ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» в нематеріальних активів; в основні засоби; оборотні активи; власний капітал; довгострокові зобов`язання; поточні зобов`язання; доходи, витрати та фінансові результати; щорічний приріст доходів від реалізації; собівартості реалізації продукції власного виробництва, товарів та послуг; адміністративних витрат; витрати на збут; фінансових доходів і витрат.

-Документів щодо вчинення з акціями ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» правочинів протягом 2012-2019 років.

-Зняття інформації з комп`ютерної техніки, магнітних, електронних засобів зберігання та передачі інформації без їх вилучення, яка використовується при здійсненні господарської діяльності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

-Відшукання та вилучення незаконно виготовленого спирту етилового та алкогольної продукції, підроблених акцизних марок, акцизного податку, у тому числі печаток підприємств, штампів, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018231070000134 за фактам шахрайських дій службових осіб ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» та за фактом незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв з метою збуту, за ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що протягом 2015-2019 років службові особи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» маючи прямий намір з корисливих мотивів, направлених на незаконне заволодіння майном акціонерів, шляхом вчинення шахрайських дій, навмисно за попередньою змовою з суб`єктами оціночної діяльності, які здійснюють діяльність у галузі обігу цінних паперів та використовуючи їх незаконні висновки про оціночну вартості простих іменних акцій ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» неправомірно прийняли рішення, за результатами яких безпідставно занизили фактичну ринкову вартість простих іменних акцій ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» для подальшого здійснення обов`язкового викупу акцій товариства, в порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів, що належать останнім на праві власності за цінами нижче ринкових, чим акціонерам ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» завдані матеріальні збитки у великих розмірах.

ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» перейменоване з ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія», яке засноване відповідно до рішення представництва Фонду державного майна України в м. Нова Каховка від 24.02.1998 р. № 7 шляхом перетворення державного підприємства радгоспу заводу «Таврія» у відкрите акціонерне товариство в зв`язку з приватизацією.

Акції у кількості 76515648, що складає 94,1059% загальної кількості акцій, належать компанії загальної кількості акцій, належать компанії Gonikios Wime LTD (Кіпр), при цьому ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» входить до складу корпорації «Логос».

Правовий статус акціонерів товариств, права та обов`язки акціонерів визначено Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачені права акціонерів власників простих акцій, так кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управління акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» вбачається, що кожний акціонер власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов`язкового викупу акціонерним товариством належних йому акцій.

Згідно ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» вбачається, що ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ринкова ціна акцій визначається в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої вбачається, що для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Згідно частини 3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» вбачається, що наглядова рада затверджує ринкову вартість емісійних цінних паперів, в тому числі визначеному відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», при цьому наглядова рада може брати до уваги вартість цінних паперів, визначену суб`єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у разі наявності такої оцінки, однак затверджена ринкова вартість не може бути меншою ніж та, що визначена відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з Положення про функціонування фондових бірж, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688, біржовий курс цінного папера є ринковою цінною цінного паперу, яка визначається з урахуванням вимог цього положення на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі біржових контрактів, у яких передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання.

05.03.2013 року ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» було розрахований біржовий курс акцій ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», який склав 25,0013 грн.

Разом з тим, згідно протоколу № 40 від 23.03.2017 р. засідання наглядової ради ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» про затвердження ціни однієї простої акції у пакеті розміром 100%, номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію, код ISIN UA 4000099469, емітент ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» вбачається, що наглядовою радою товариство затверджена ціна однієї іменної акції у розмірі 1,20 грн., яка визначена обов`язковою для викупу у акціонерів акцій товариства.

Крім цього, встановлено, що суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_4 , розроблено звіт про незалежну оцінку ринкової вартості однієї простої акції у пакеті розміром 100%, номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію, код ISIN UA 4000099469, емітент ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», згідно якого вбачається, що ринкова вартість однієї іменної акції ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», що визначена за допомогою комбінування підходу акумулювання вартості чистих активів та дохідного підходу, становить 21,30 грн. за одну акцію.

Згідно висновку судових експертів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 № 1041/25401 від 03.04.2019 року вбачається, що станом на 23.03.2017 року вартість однієї простої акції у пакеті розміром 100%, номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію, код ISIN UA 4000099469, емітент ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» складало 19,30 грн., а також не підтверджується даними фінансової звітності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» (код ЄДРПОУ 00413475), наявної в матеріалах господарської справи № 923/628/17 та оприлюдненої відповідно до законодавства на інформаційному ресурсі АІФРУ SMIDA, розмір ринкової вартості однієї акції ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» станом на 23.03.2017, наведеної у повідомленні про право вимоги обов`язкового викупу акцій, що належать акціонеру ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» від 05.05.2017 р. у розмірі 1,20 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав свідчення, що він є власником акції ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія». Також надав свідчення, що він відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» бажав реалізувати своє законне право, що полягала у обов`язковому викупі ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» належаних йому акцій, у з зв`язку з чим звернувся до ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» з відповідною вимогою про викуп акцій, при цьому службові особи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» за допомогою суб`єкта оціночної діяльності незаконно та безпідставно занизили фактичну вартість акцій з метою намагання здійснити викуп у акціонерів підприємства належаних їм акції товариства за значно заниженими цінами ніж ринкових, чим останньому завдані матеріальні збитки у великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з незаконним в порушені вимог діючого законодавства України виготовленням спирту етилового та алкогольних напоїв, з метою незаконного отримання прибутку від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території України у тому числі Херсонської області, а також за межами території України.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських Міністерства юстиції України вбачається, юридична адреса ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» ЄРПОУ № 00413475 є проспект Дніпровський, 299, м. Нова Каховка Херсонської області, основний вид діяльності є вирощування винограду; дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Разом з тим, під час проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» можуть бути причетні до здійснення невстановленими особами незаконної господарської діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням підакцизних товарів та їх реалізації, як на території Херсонської області та усієї території України так і за межами території України.

Під час проведення досудового розслідування є достатньо підстави вважати, що документи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», містять дані та підтверджують факт вчинення кримінальних правопорушень службовими особами вказаного підприємства, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», розташованих за адресою: проспект Дніпровський, 299, м. Нова Каховка Херсонської області зберігаються документи, які мають важливе значення для кримінального провадження та підтверджують факт вчинення службовими особами ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: проспект Дніпровський, 299, м. Нова Каховка Херсонської області належить на праві власності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

На теперішній час існує обґрунтована загроза щодо знищення (втрати), підміни службовими особами ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а також намагання здійснення перешкоджань органу досудового розслідування у встановлені всіх обставин подій кримінальних правопорушень з метою спроби уникнення від кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення за якими проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваних злочинів, які не можливо встановити іншим шляхом ніж проведення обшуку.

У подальшому документи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення документів щодо здійснення господарської діяльності ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» необхідно провести обшук у приміщеннях зазначеного підприємства, оскільки вилучення таких речей і документів у спосіб, відмінний від обшуку неможливо, а також може призвести до їх знищення або переховування.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018231070000134 за фактам шахрайських дій службових осіб ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» та за фактом незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв з метою збуту, за ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

На погляд слідчого судді, прокурором в судовому засіданні не доведено, що у даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, в рамках розслідування кримінального правопорушення за ч. ч. 1, 4 ст. 190 КК України. Так, прокурором не надано доказів, що вказані ним документи не можливо отримати шляхом тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

Що стосується злочину, відомості про який внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 204 КК України, то, на погляд слідчого судді, прокурором не надано доказів того, що саме посадові особи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» причетні до даного кримінального правопорушення. Так, згідно витягу з ЄРДР невстановлені особи на території Херсонської області здійснюють незаконне виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв з метою подальшої реалізації зазначених виробів на території держави та за кордон. Крім того, особа свідка ОСОБА_8 , що був допитаний за даним фактом не встановлена.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенніклопотаннявідмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1