Ухвала суду № 82709501, 04.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8488/19

Провадження № 1-кс/234/3860/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, розташованої за адресою 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Сосновенко О.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_1 , після укладання 01.02.2017 із ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" договору поставки нафтопродуктів №1-01-02/17, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" значної шкоди. (ЄО № 12136 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001317 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "КАРАТ-2005" ОСОБА_2 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_1 , після укладання 27.04.2017 із ТОВ "КАРАТ-2005" договору поставки нафтопродуктів № 1/27-04, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "КАРАТ-2005" значної шкоди. (ЄО № 12135 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001318 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

10 травня 2019 року кримінальні провадження № 12019050390001317 та № 12019050390001318 були об`єднані в одне провадження за основним номером № 12019050390001317 на підставі ч.1 ст.217 КПК України у зв`язку із тим, що у вказаних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, у даному випадку - директором ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_1

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звертались ОСОБА_3 та його син ОСОБА_1 . Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД».

У 2017 році до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звернувся ОСОБА_1 і висловив бажання придбати великі партії дизельного пального та бензину. В подальшому, 01.02.2017, після погодження умов співпраці між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ОСОБА_1 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1-01-02/17. На виконання останнього ОСОБА_1 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 138 045, 48 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_1 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_1 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_1 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_1 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_1 заволодів шахрайським способом складає 3 507 215,79 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191) знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Із заяви ТОВ «КАРАТ - 2005» вбачається, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «КАРАТ-2005» звертались ОСОБА_3 та його син ОСОБА_1 .

Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «КАРАТ-2005».

У 2017 році до ТОВ «КАРАТ-2005» звернувся ОСОБА_1 і висловив бажання придбати великі партії бітуму дорожнього. В подальшому, 27.04.2017, після погодження умов співпраці, між ТОВ «КАРАТ-2005» та ОСОБА_1 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1/27-04. На виконання останнього ОСОБА_1 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 297 994,4 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_1 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «КАРАТ-2005», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_1 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_1 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_1 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «КАРАТ-2005», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_1 заволодів шахрайським способом складає 240 125,00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «КАРАТ-2005» (код ЄДРПОУ 33465706) знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Гончарна, будинок 9.

З метою збереження майна, отриманого злочинним шляхом, всі активи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» виведені ОСОБА_1 на інші належні йому та його батькові ОСОБА_3 підприємства. Саме ж підприємство ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" отримало нового засновника, директора, змінило місцезнаходження і має всі ознаки фіктивного. Вказаний факт прямо підтверджує наявність злочинного умислу у ОСОБА_1 ще в момент замовлення товару.

Так, станом на 28.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) було зареєстровано за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, проспект Миру, будинок 3. Керівником та засновником підприємства на вказаний час був ОСОБА_1 .

29.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 було вчинено реєстраційну дію та внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів.

31.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 було вчинено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Станом на 22.04.2019 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) зареєстровано за адресою: 35322, Рівненська область, Рівненський район, село Кустин, вулиця Шевченка, будинок 100. Керівником та засновником є ОСОБА_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України є злочином середньої тяжкості, який карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

З метою встановлення обставин виведення активів із ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», зміни власника та засновника підприємства, а також для подальшого проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи підприємства.

Відомості, що містяться у зазначених документах, будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Матеріали реєстраційної справи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) перебувають у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Зазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначена у клопотанні реєстраційна справа ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) перебуває у володінні Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195.

Також встановлено, що відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, Комелю Максиму Юрійовичу, та іншим посадовим особам органів Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) з можливістю її вилучення.

Зобов`язати посадових осіб Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195 надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, Комелю Максиму Юрійовичу, та іншим посадовим особам органів Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 04.07.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко