Ухвала суду № 82709136, 15.06.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3293/19

провадження 1-кс/216/3097/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

15 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Марущак І.А.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кухтіна Б.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201827014000153 від 02.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, поштою, надійшли матеріали кримінального провадження №1201827014000153 від 02.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня 2018 року, ОСОБА_1 , у всесвітній мережі Інтернет, знайшов повідомлення про продаж мотоблоку «Булат» за ціною 15500 грн. Враховуючи, що згідно опису та наявних у повідомленні фотографій, стан моноблоку «Булат» задовольнив ОСОБА_1 він, за телефоном НОМЕР_1 зв`язався із особою, яка виклала вказане повідомлення та домовився про те, що вказаний моноблок, йому буде доставлено 23.04.2018 року, за умови повної передоплати на картковий рахунок « НОМЕР_2 » перерахував гроші в сумі 15500 грн. 00 коп. Пізніше, після оплати вказаної суми на вказаний картковий рахунок ОСОБА_1 , прийняв виклик з невідомого телефону, абонент якого представився кур`єром та повідомив про необхідність сплати на картковий рахунок « НОМЕР_3 » гроші в сумі 1850 грн., в якості прибуткового податку, що ОСОБА_1 і зробив.

Окрім того, встановлено, що гроші в сумі 15500 грн., які ОСОБА_1 перерахував на картковий рахунок « НОМЕР_2 » було знято з банкомату розташованого за адресою: м. Кривий ріг. вул. Погребняка (Алмазна) 14а на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. а гроші в сумі 1850 грн., які ОСОБА_1 перерахував на картковий рахунок « НОМЕР_3 », було знято з банкомату розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон «Всебратське-2».

03.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кухтіна Б.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивовано тим, що для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, а також тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ПАТ КБ «Приватбанк» про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кухтіна Б.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Кухтіну Богдану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП КВП Лис Віталію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

- відомості про використання карткових рахунків «4149-5001-7012-1571», «4149-6293-9270-3120» у банкоматах які перебуваю у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням дати використання, типу транзакції, суми транзакції та фотокартки осіб, які використовували вказані картки за період часу з 01.04.2018 по 17.05.2019.

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 липня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Остапенку К.Ю. оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов