Ухвала суду № 82708720, 14.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/8634/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

прокурора - Жиглія О.П.,

слідчого - Стеценко Л.Г.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваної - Романенко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., подане в межах кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3,4 ст. 190 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення застави відносно підозрюваної

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, освіта вища, одружена, раніше не судима, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 )

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року в провадження суду надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні О.П. Жигилій, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб та встановлення застави у розмірі заподіяної у кримінальному провадженні шкоди - 1 006 806,21 грн.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 006 806,21 грн., що на момент жовтня 2018 року являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що виразились в умисному заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

10.06.2019 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим зазначено, що підставою застосування підозрюваній ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч.1 ст.177 КПК України. Так зазначено, що

-підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна;

-може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення дляв становлення обставин кримінального правопорушення, оскільки з показів свідків встановлено, що саме подружжя ОСОБА_23 забирали із офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , комп`ютерну техніку, за якою працювали менеджери ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також документи фінансово-господарської діяльності фірм, місцезнаходження частини яких на даний час встановлюється, та які потрібні для проведення експертних досліджень;

-підозрювана ОСОБА_1 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які прямо вказали на ОСОБА_1 як на особу, яка скоїла тяжкий злочин.

-Підозрювана ОСОБА_1 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішення, у тому числі вирок суду, оскільки підозрювана є працездатною, має стан здоров`я достатній для вчинення нею активних дій та аналогічних злочинів.

-Підозрювана ОСОБА_1 може вчинити інші кримінальні правопорушення, адже протягом 2017-2018 років остання систематично скоювала заволодіння грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом, що стало основним джерелом її доходів.

У клопотанні зазначено, що застосування до підозрюваної ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить запобіганню вказаним ризикам:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 вчинила особливо тяжкий злочин та вона може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних, оскільки ОСОБА_1 відомо, де проживають останні;

- особиста порука - на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_1 , оскільки ніхто не наважується поручитися за неї, що крім всього іншого негативно характеризує її особистість;

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_1 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У судовому засіданні слідчий Стеценко Л.Г. клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Прокурор Жиглій О.П. у судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрювана ОСОБА_1 покладалась на думку захисника.

Захисник підозрюваної Романенко Н.А. у судовому засіданні заперечувала проти клопотання в повному обсязі відповідно до письмового заперечення, що долучено до матеріалів клопотання. В обґрунтування заперечень зазначено про необґрунтованість оголошеної підозри, недоведеність доказами ризиків, що зазначені у клопотанні, а також недоведеність неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів. Разом із тим, адвокат прохала врахувати міцні соціальні зв`язки ОСОБА_1 - перебування у шлюбі, наявність на утриманні малолітньої дитини, бабусі похилого віку, що хворіє та потребує допомоги; стан здоров`я та вагітність ОСОБА_1 , потреба у зв`язку з цим у постійному медичному нагляді; відсутність судимості; позитивна характеристика. На підтвердження зазначеного до письмового заперечення надано письмові докази.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, письмове заперечення та додані до нього документи, що характеризують особу підозрюваної, встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 1 006 806,21 грн.

Так, досудовим розслудванням встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами 13.06.2017 р. ОСОБА_23 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, було створено фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1. Основною метою діяльності Товариства, відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке, відповідно до даних КВЕД 45.11 мало займатись торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, та відповідно до КВЕД 46.61 - оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 та наказом №13 від 17.10.2017 було призначено на посаду директора Товариства знайомого ОСОБА_23 - уродженця смт. Бабаї Харківського району Харківської області ОСОБА_25 , раніше неодноразово судимого, та який на час свого призначення відбував іспитовий строк відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

Переоформивши на ОСОБА_25 , як на директора, всі реєстраційні документи по ТОВ «Велес Авто», відкрили в присутності ОСОБА_25 на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 21.07.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», 20.10.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», 20.10.2017 розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ «А-Банк», 14.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «Полтава-банк», 15.11.2017 розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у АБ «Південний», 15.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ «Банк «Восток», 16.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «КІБ», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_23 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_25

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_23 , розміщувались на інтернет - сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства ОСОБА_23 разом із невстановленими слідством особами організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_5, куди в якості менеджерів-консультантів було прийнято ОСОБА_22 та ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами, для здійснення контролю за діяльністю менеджерів ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , представилась останнім при особистій зустрічі регіональним директором товариства, від імені якого вони працювали. З метою заволодіння грошовими коштами, які мали надходити від потерпілих на розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто» за ніби то придбану сільськогосподарську техніку, якої не було у товариства, проінструктувала при зустрічі ОСОБА_22 та ОСОБА_21 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомляючи про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_22 та ОСОБА_21 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати Новою поштою до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй. У подальшому, на електронну адресу ОСОБА_22 та ОСОБА_21 надсилались інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

Так, ОСОБА_22 , будучи зацікавленою пропозицією ОСОБА_1 в отриманні не лише заробітної плати, а і відсоткової ставки від кількості оформлених нею попередніх договорів купівлі-продажу тракторів, яких не було у товариства, працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_21 , діючи повторно, будучи у спільній змові з останньою, невстановленими слідством особами, ОСОБА_1 та ОСОБА_23 , отримавши для своєї злочинної діяльності від невстановлених слідством осіб печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_25 , пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, який проводила ОСОБА_1 по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Працюючи разом з ОСОБА_21 від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів.

Так, 08.11.2017, точного часу не встановлено, ОСОБА_22 прийняла в якості клієнта ОСОБА_2 , жителя с. Паївка Гусятинського району Тернопільської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті оголошень «OLX.ua», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_2 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «ХТЗ Т-2511», офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_2 вигаданим ім`ям ОСОБА_22 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_2 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідною акційною ціною, а також повідомленням про те, що він може оглянути даний трактор, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , лише після сплати 50 % від його вартості, викликала у ОСОБА_2 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 в розстрочку, заплативши лише 18 500 грн. від повної вартості даного трактора.

ОСОБА_2 , будучи запевненим, що здійснює придбання міні трактора марки «ХТЗ» моделі 2511, 08.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , належний ТОВ «Велес Авто», у розмірі 18 500 грн.

Після цього, ОСОБА_22 , упевнившись на підставі квитанції №9_2 про перерахунок ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 18 500 грн. на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при його виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_27 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», який надала ОСОБА_2 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_2 замовлений останнім трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 у зв`язку з його відсутністю у товариства, запевнивши останнього якнайшвидше їхати до складського приміщення за трактором, назвавши вигадану адресу: АДРЕСА_6 , ніби то його місця знаходження.

Про укладений із ОСОБА_2 попередній договір №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_21 та ОСОБА_22 було повідомлено ОСОБА_1 , якою у подальшому було складено щоденний звіт.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок, належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_23 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_2 було спричинено матеріальної шкоди на суму 18 500 грн.

У подальшому ОСОБА_22 , продовжуючи свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_21 , діючи повторно, будучи у спільній змові з ОСОБА_1 , ОСОБА_23 , та іншими невстановленими слідством особами, по аналогічній схемі вчиняли дії по незаконному заволодінню грошовими коштами вказаних вище потерпілих у кримінальному провадженні, які переводились потерпілими на рахунки новостворених у подальшому товариств (спочатку ТОВ «Велес Авто», потім ТОВ «Альфакоммерсгрупп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Трастмоторс») паролі та логіни від яких були відомі ОСОБА_23 , які у подальшому знімались готівкою та були розділені між ОСОБА_23 , ОСОБА_1 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в умиснову заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

10.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На даному етапі, слідчий суддя не надає оцінку доказам з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а також достатності та взаємозв`язку для доведення вини підозрюваної у скоєнні правопорушення, у якому підозрюється остання.

Відповідно до частини другої сттатті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г. проти Німеччини»).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого останній правопорушення вбачається та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1.протоколом прийняття від ОСОБА_2 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.11.2017;

2.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_2 від 21.02.2019;

3.попереднім договором №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «Велес Авто»;

4.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_2 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

5.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_2 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

6.протоколом прийняття від ОСОБА_3 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2017;

7.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 06.07.2018;

8.попереднім договором №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Велес Авто»;

9.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_3 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

10.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_3 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

11.протоколом прийняття від ОСОБА_5 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2017;

12.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.05.2018;

13.попереднім договором №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Велес Авто»;

14.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_5 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 17.05.2018;

15.заявою ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2017;

16.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 15.05.2018;

17.попереднім договором №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Велес Авто»;

18.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_6 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

19.протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 15.05.2018;

20.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

21.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

22.протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 15.05.2018;

23.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_29 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

24.протоколом прийняття від ОСОБА_30 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

25.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 23.04.2018;

26.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_30 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

27.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_30 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

28.протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ) від 29.12.2017:

29.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_31 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

30.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_31 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

31.попереднім договором №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, укладеного між ОСОБА_30 та ТОВ «Велес Авто»;

32.протоколом прийняття від ОСОБА_9 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2018;

33.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25.06.2018;

34.попереднім договором №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.02.2018, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ «Велес Авто»;

35.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_9 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 25.06.2018;

36.протоколом прийняття від ОСОБА_8 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

37.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 15.05.2018;

38.попереднім договором №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

39.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_8 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

40.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

41.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Полтава-банк»;

42.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

43.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Мегабанк»;

44.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Грант»;

45.заявою ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.04.2018;

46.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 16.05.2018;

47.попереднім договором №0245 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Смартбізнес»;

48.попереднім договором №0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Смартбізнес»;

49.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 16.05.2018;

50.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Український капітал»;

51.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

52.протоколом прийняття від ОСОБА_17 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2018;

53.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 24.05.2018;

54.попереднім договором №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ «Востокторгмаш»;

55.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_17 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 14.05.2018;

56.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

57.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

58.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

59.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

60.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації;

61.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АКБ «Індустріалбанк»;

62.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

63.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-банк»;

64.заявою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2018;

65.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 03.07.2018;

66.попереднім договором №0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_14 та ТОВ «Смартбізнес»;

67.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_14 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

68.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 03.07.2018;

69.попереднім договором №0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_15 та ТОВ «Смартбізнес»;

70.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_15 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

71.протоколом прийняття від ОСОБА_11 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2018;

72.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 23.02.2019;

73.попереднім договором №0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «Смартбізнес»;

74.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 23.02.2019;

75.заявою ОСОБА_33 про скоєння кримінального правопорушення від 15.03.2018;

76.протоколом допиту потерпілої ОСОБА_33 від 02.04.2019;

77.протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_33 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 02.04.2019;

78.попереднім договором №0252 купівлі-продажу транспортного засобу від 14.03.2018, укладеного між ОСОБА_33 та ТОВ «Смартбізнес»;

79.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 від 27.04.2019;

80.попереднім договором №0253 купівлі-продажу транспортного засобу від 14.03.2018, укладеного між ОСОБА_34 та ТОВ «Смартбізнес»;

81.протоколом прийняття від ОСОБА_16 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2018;

82.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 02.08.2018;

83.попереднім договором №0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ «Смартбізнес»;

84.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

85.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

86.протоколом прийняття від ОСОБА_13 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.03.2018;

87.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 12.12.2018;

88.попереднім договором №0251 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018, укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ «Смартбізнес»;

89.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_13 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

90.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

91.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в АТ «ОТП Банк»;

92.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

93.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «А-Банк»;

94.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

95.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Восток»;

96.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-Банк»;

97.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

98.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

99.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

100.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «АБ Радабанк»;

101.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Піреус Банк МКБ»;

102.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «МТБ Банк»;

103.висновком судової технічної експертизи документів №1295 від 23.06.2018, відповідно до якого підписи в графі «Директора ОСОБА_25 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0165/17 від 13.11.2017, №0167/17 від 30.11.2017, №0368/17 від 26.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_35 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0245 від 22.02.2018, №0246 від 22.02.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток.

104.висновком судової технічної експертизи документів №1546 від 09.08.2018, відповідно до якого підписи в графі «Директора ОСОБА_25 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0077 від 12.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_35 » у попередніх договорах купівлі-продажу №0256 від 15.03.2018, №0257 від 15.03.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток;

105.висновком судової технічної експертизи документів №1772 від 21.09.2018, відповідно до якого підпис в графі «Директора ОСОБА_35 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0254 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

106.висновком судової технічної експертизи документів №45 від 18.01.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_35 в графі «Директор ОСОБА_35 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0251 від 13.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

107.висновком судової технічної експертизи документів №307 від 25.02.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0163/17 від 10.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

108.висновком судової технічної експертизи документів №297 від 21.02.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_35 в графі «Директор ОСОБА_35 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0244 від 16.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

109.висновком судової технічної експертизи документів №296 від 22.02.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_37 в графі «Директор ОСОБА_37 » у договорі доручення №Т200 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

110.протоколом прийняття від ОСОБА_10 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2018;

111.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.02.2019;

112.попереднім договором №0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019, укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ «Смартбізнес»;

113.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_10 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

114.протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 08.02.2019;

115.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_38 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

116.протоколом прийняття від ОСОБА_39 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2018;

117.протоколом допиту потерпілої ОСОБА_39 від 16.08.2019;

118.попереднім договором №0288 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, укладеного між ОСОБА_39 та ТОВ «Партнеральянс»;

119.протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_39 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

120.протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 16.08.2018;

121.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_40 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

122.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Юнекс Банк»;

123.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

124.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Ідея Банк»;

125.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Укрбудінвестбанк»;

126.протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс», які були вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державні адміністрації;

127.протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул . Полтавський шлях , 56, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Велес Авто», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Велес Авто» за зазначеною адресою;

128.протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Б . Хмельницького, 2, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Партнеральянс», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Партнеральянс» за зазначеною адресою;

129.протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, пр.-кт Московський, 199 Б, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Востокторгмаш», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Востокторгмаш» за зазначеною адресою;

130.протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 30.11.2018 - фіктивного директора ТОВ «Трастмоторс»;

131.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_37 ОСОБА_23 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

132.протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 30.11.2018 - фіктивного директора ТОВ «Востокторгмаш»;

133.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_41 ОСОБА_23 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

134.протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 05.02.2019 - власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

135.протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 06.02.2019 - фіктивного директора ТОВ «Партнеральянс»;

136.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_43 ОСОБА_23 для впізнання за фотознімками від 06.02.2019;

137.заявою ОСОБА_44 про скоєння кримінального правопорушення;

138.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_44 від 21.05.2019;

139.договором доручення №Т0501 від 16.10.2018

140.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_44 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 21.05.2019;

141.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 25.02.2019;

142.договором доручення №2205 від 10.09.2018

143.договором доручення №2206 від 10.09.2018;

144.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_20 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 25.02.2019;

145.протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 25.02.2019;

146.протоколом прийняття від ОСОБА_19 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.01.2019;

147.протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 25.01.2019;

148.договором доручення №Т200 від 01.10.2018, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «Трастмоторс»;

149.протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_19 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 25.01.2019;

150.протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 04.02.2019;

151.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_46 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

152.протоколом прийняття від ОСОБА_4 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2019;

153.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.02.2019;

154.попереднім договором №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 10.11.2017, укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Велес Авто»;

155.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_4 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

156.протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 04.03.2019;

157.протоколом обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_23 від 18.03.2019 та вилучення флешнакоплювачів, жорсткого диску та ін.;

158.протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_22 від 18.03.2019;

159.протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_21 від 18.03.2019;

160.протоколом допиту свідка ОСОБА_49 (власника офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) від 21.03.2019;

161.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_49 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

162.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_49 ОСОБА_23 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

163.протоколами огляду вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_23 жорсткого диску та флешнакоплюювачів та виявленням на них документів по ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Востокторгмаш» та ін.

164.висновком судової технічної експертизи документів №482 від 05.04.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_43 в графі «Директор ОСОБА_43 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0282 від 24.05.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Партнеральянс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

165.висновком судової технічної експертизи документів №591 від 23.04.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0161/17 від 08.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

166.висновком судової технічної експертизи документів №592 від 23.04.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_35 в графі «Директор ОСОБА_35 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0247 від 26.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

167.висновком судової технічної експертизи документів №590 від 22.04.2019, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_37 в графі «Директор ОСОБА_37 » у договорі доручення №2205 від 10.09.2018 та у договорі доручення №2206 від 10.09.2018 нанесені за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесені шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

168.Протоколом огляду ноутбуку та жорсткого диску від 21.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_23 ;

169.Протоколом огляду флешносіїв від 20.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_23 ;

170.Висновком комп`ютерно-технічної експерти №10 від 26.04.2019;

171.протоколом прийняття від ОСОБА_51 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

172.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 17.04.2019;

173.попереднім договором №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017, укладеного між ОСОБА_51 та ТОВ «Велес Авто»;

174.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_51 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

175.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_51 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

176.протоколом прийняття від ОСОБА_52 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

177.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 17.04.2019;

178.попереднім договором №0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018, укладеного між ОСОБА_52 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

179.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_52 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

180.протоколом прийняття від ОСОБА_53 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2019;

181.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_53 від 18.04.2019;

182.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_53 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 18.04.2019;

183.протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 03.05.2018;

184.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_54 ОСОБА_23 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

185.протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_54 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

186.протоколом допиту потерпілої ОСОБА_55 від 25.04.2019;

187.попереднім договором №0078 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.02.2018, укладеного між ОСОБА_55 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

188.протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_55 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 25.04.2019;

189.протоколом прийняття від ОСОБА_56 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.05.2019;

190.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_56 від 06.05.2019;

191.попереднім договором №0072 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.01.2018, укладеного між ОСОБА_56 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

192.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_56 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 06.05.2019;

193.протоколом прийняття від ОСОБА_57 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.05.2019;

194.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_57 від 11.05.2019;

195.попереднім договором №0067 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.01.2018, укладеного між ОСОБА_57 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

196.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_57 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 11.05.2019;

197.протоколом прийняття від ОСОБА_58 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.05.2019;

198.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_58 від 06.05.2019;

199.попереднім договором №0076 купівлі-продажу транспортного засобу від 02.02.2018, укладеного між ОСОБА_58 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

200.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_58 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 06.05.2019;

201.протоколом прийняття від ОСОБА_59 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2019;

202.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_59 від 03.05.2019;

203.попереднім договором №0255 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_59 та ТОВ «Смартбізнес»;

204.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_59 ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

205.протоколом прийняття від ОСОБА_60 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.04.2019;

206.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 26.04.2019;

207.попереднім договором №0367/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 21.12.2017, укладеного між ОСОБА_60 та ТОВ «Велес Авто»;

208.протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 26.04.2016;

209.заявою ОСОБА_62 про вчинення кримінального правопорушення від 02.05.2019;

210.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 від 02.05.2019;

211.попереднім договором №0258 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.03.2018, укладеного між ОСОБА_62 та ТОВ «Смартбізнес»;

212.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_62 ОСОБА_21 для впізнання за фотознімками від 02.05.2019;

213.протоколом прийняття від ОСОБА_63 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.05.2019;

214.протоколом допиту потерпілої ОСОБА_63 від 01.05.2019;

215.попереднім договором №0562/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 11.12.2017, укладеного між ОСОБА_63 та ТОВ «Велес Авто»;

216.протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_63 ОСОБА_64 для впізнання за фотознімками від 01.05.2019;

217.висновком судової технічної експертизи документів №590 від 22.04.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_37 в графі «Директор ОСОБА_37 » у договорі доручення №2205 від 10.09.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

218.висновком судової технічної експертизи документів №627 від 08.05.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

219.висновком судової технічної експертизи документів №655 від 13.05.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі №0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Альфакоммесгруп» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

220.висновком судової технічної експертизи документів №628 від 08.05.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі №0075 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Альфакоммесгруп» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

221.висновком судової технічної експертизи документів №735 від 28.05.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_35 в графі «Директор ОСОБА_35 » у попередньому договорі №0255 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

222.протоколом прийняття від ОСОБА_65 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.04.2019;

223.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_65 від 29.04.2019;

224.попереднім договором №0241 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.02.2018, укладеного між ОСОБА_65 та ТОВ «Смартбізнес»;

225.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_65 ОСОБА_64 для впізнання за фотознімками від 29.04.2019;

226.протоколом прийняття від ОСОБА_66 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.04.2019;

227.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66 від 29.04.2019;

228.попереднім договором №0242 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.02.2018, укладеного між ОСОБА_66 та ТОВ «Смартбізнес»;

229.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_66 ОСОБА_64 для впізнання за фотознімками від 29.04.2019;

230.протоколом прийняття від ОСОБА_67 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.04.2019;

231.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_67 від 25.04.2019;

232.попереднім договором №0363/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.12.2017, укладеного між ОСОБА_67 та ТОВ «Велес Авто»;

233.попереднім договором №0364/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.12.2017, укладеного між ОСОБА_67 та ТОВ «Велес Авто»;

234.протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_67 ОСОБА_64 для впізнання за фотознімками від 25.04.2019;

235.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_68 від 06.05.2019;

236.попереднім договором №0243 купівлі-продажу транспортного засобу від 19.02.2018, укладеного між ОСОБА_68 та ТОВ «Смартбізнес;

237.протоколом допиту свідка ОСОБА_69 від 30.05.2019;

238.протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_54 від 30.05.2019;

239.протоколом допиту свідка ОСОБА_70 від 30.05.2019;

240.протоколом огляду від 05.06.2019 вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 записника білого кольору із додатками;

241.протоколом огляду від 05.06.2019 вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 записника блакитного кольору із додатками;

242.протоколом огляду від 06.06.2019 вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 записника червоного кольору із додатками;

243.протоколом огляду від 06.06.2019 вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 записника чорного кольору із додатками.

Підставою застосування підозрюваній ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слід виходити з того, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.Враховуючи те, що ОСОБА_1 побоюючись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до неї судом в разі визнання винуватості, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду. При цьому, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, скоєного за спільними діями з чоловіком ОСОБА_23 , а тому існує вірогідність того, що перебування та проживання однією сім`єю, не є, на думку суду, стримуючим фактором можливого переховування від слідства підозрюваної; підозрювана не має постійного місця роботи.

Підозрювана ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Показами свідків підтверджено, що подружжя ОСОБА_23 забирали із офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , комп`ютерну техніку, за якою працювали менеджери ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та є необхідними для для проведення експертних досліджень. На даний час, достовірно не встановлено місцезнаходження використовуваної під час злочинної діяльності комп`ютерної техніки та документів здійснення фінансово-господарської діяльності товариств, що може бути відомо підозрюваній.

Підозрювана ОСОБА_1 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Підозрювані та свідки у кримінальному провадженні прямо вказали на ОСОБА_1 як на особу, яка причетна до інкримінаованих останній кримінально-протиправних дій. Останній відомі прізвища потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. Які у подальшому можуть бути повторно допитані з приводу обставин, які встановлюється, оскільки слідство триває.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Щодо особи підозрюваного, слідчим суддею встановлено, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, освіта вища, одружена, раніше не судима, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_11 , ОСОБА_1 з 20.01.2007 року перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно зі свідоцтва про народження серії НОМЕР_12 ОСОБА_1 має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Зібраними у справі письмовими доказами підтверджується, що на утриманні підозрюваної ОСОБА_1 перебуває непрацезданта бабуся - ОСОБА_72 , яка за станом свого здоров`я потребує стороннього догляду.

Згідно з медичною довідкою від 01.04.2019 р. встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 є вагітною (вагітність малого строку).

Згідно з консультаційним висновком спеціаліста № 9 Комунального закладу охорони здоров`я «Мереф`янська центральна районна лікарня» та листом Центру первинної медичної допомоги № 1 Харківського району від 01.04.2019 р. № 4, наданим на адвокатський запит, встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 перебуває на обліку в амбулаторії ЗПСМ сел. Бабаї з 2019 року, лікується амбулаторно з 01.04.2019 р.

Згідно з наданих стороною захисту характеристик підозрюваної ОСОБА_1 , вбачається, що остання за місцем мешкання на території смт. Бабаї характеризується позитивно.

Згідно з відповіді Харківського відділення поліції ГУНП в Харківській області від 01.04.2019 р. на адвокатський запит, встановлено, що за період з 01.01.2017 року по час надання відповіді будь-яких звернень громадян щодо протиправної поведінки чи вчинення кримінальних правопорушень з боку громадянки ОСОБА_1 до відділення поліції не надходило.

Встановлені вище обставини свідчать про те, що застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою позбавить її можливості піклуватися про малолітню дитину та хвору бабусю, а також отримувати необхідну медичну допомогу за станом свого здоров`я та у зв`язку із вагітністю.

На думку слідчого судді, з урахуванням встановлених обставин, до підозрюваної можливо застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт у нічний час із покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який буде достатнім та необхідним заходом забезпечення кримінального провадження та зможе запобігти ризикам, що встановлені судом.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., подане в межах кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3,4 ст. 190 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення застави відносно підозрюваної - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, освіта вища, одружена, раніше не судима, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ) міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання - АДРЕСА_2 - у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня, строком на 60 діб, а саме до 10.08.2019 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 12016170090000100.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне № 12016170090000100 та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 14.06.2019 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко