Ухвала суду № 82708580, 26.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27976/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В.,

при секретарі судових засідань Винник С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката Бондаренка Павла Вікторовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Гаратант» у кримінальному провадженні № 12014100050011851 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Бондаренка П.В. в інтересах ТОВ «Гаратант» у кримінальному провадженні № 12014100050011851, яке того ж дня передано слідчому судді Литвиновій І.В, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539; місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718), ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667), ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667);

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764),

зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки зі зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «Юнекс Банк»:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667);

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764),

з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали суду - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку.

В судове засідання адвокат не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Юнекс Банк» в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання заявник вказує, що Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній «Амстор» шляхом підробки та використання підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014 -2015 років групою невстановлених осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (грошових коштів, нерухомості, товарно-матеріальних цінностей) ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вказаних юридичних осіб, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал», Lorley Investments Limited та Miramilis LTD.

Заявник вказує, що ТОВ «Гратант» визнано потерпілим у кримінальному провадженні у зв`язку із протиправним позбавленням його частки у ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

В матеріалах клопотання адвокат Бондаренко П.В. зазначає, що в результаті протиправних змін у реєстраційних і установчих документах ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» і інших юридичних осіб подальше управління ними здійснювалося одноосібно компаніями, що входять до структури ПрАТ «Смарт-Холдинг», та їх кінцевим бенефіціарним власником значилася одна і та сама особа відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиного державного реєстру декларацій. Компанії зі структури ПрАТ «Смарт-Холдинг» мають одних і тих самих учасників (засновників) - компанії-резиденти Кіпру, зареєстровані за однією адресою: вул. Арх. Макаріу ІІІ , 155 Протеас Хаус, 5 поверх , 3026 Лімасол, Кіпр .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особами, які діяли в інтересах ПрАТ «Смарт-Холдинг» і якими вчинено протиправне заволодіння частками в статутному капіталі учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492) та інших юридичних осіб, спільно з новопризначеним керівництвом захоплених компаній вчинено дії по заволодінню всіма майновими активами товариств, умисного доведення їх до банкрутства, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, протиправно реалізовано обладнання із суспільно-торгівельних центрів «Амстор», яке перебувало у власності ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», у тому числі заставленого в АТ «Укрексімбанк».

Заявник вказує, що з цією метою використано спеціально створені юридичні особи - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 39622918) і ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818), на яких зареєстровано торгівельне обладнання, що належало ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (мало теж саме найменування, порядкові номери і адреси розташування суспільно-торгівельних центрів «Амстор», в яких розміщувалося обладнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», а також логотипи «Амстор»). При цьому, як встановлено, документальне оформлення придбання обладнання на ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» і ТОВ «Наво Трейд» від ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» або будь-яких інших осіб не здійснювалося.

Також заявник зазначає, що у подальшому ТОВ «Наво Трейд» реалізувало і частково передало в оренду отримане злочинним шляхом обладнання, належне ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926).

Виходячи з матеріалів клопотання, з отриманих в ході досудового розслідування даних про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Наво Трейд» вбачається, що у період з 13.08.2015 по 31.01.2018 на поточний рахунок ТОВ «Наво Трейд» № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Юнекс Банк», надійшли грошові кошти в сумі 162 813 703,98 грн. як оплата реалізованого та переданого в оренду ТОВ «Фоззі-Фуд» і ТОВ «Сільпо-Фуд» обладнання, частина з яких в сумі 95 807 100,00 грн. перерахована на рахунок ТОВ «Наво Трейд» № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «ПУМБ».

В клопотанні зазначено, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що з метою приховування незаконно отриманих доходів від продажу і здавання в оренду майна, належного ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», причетними до вчинення злочину особами отримані грошові кошти перераховано на користь третіх осіб, які прямо або опосередковано належать до сфери впливу промислової групи «Смарт-Холдинг», а саме:

1. ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718) у сумі 18 616 895,06 грн. - за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий ТОВ «АЛК Консалт» НОМЕР_1 UAH відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» МФО 322539.

2. ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667) у сумі 1 427 800,00 грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Лівен Торг» № НОМЕР_2 UAH відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» МФО 322539.

3. ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764) у сумі 1 619 000,00 грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Сотон Трейд» № НОМЕР_3 UAH відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» МФО 322539, а також іншим підконтрольним ПрАТ «Смарт-Холдинг» компаніям.

У зв`язку з вищезазначеним, у адвоката Бондаренка П.В., який діє в інтересах ТОВ «Гратант» виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ».

У зв`язку з вищезазначеним, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, встановлення кола осіб, причетних до їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, що є неможливим без дослідження руху коштів, отриманих злочинним шляхом, а також юридичних документів по відкриттю та розпорядженню рахунками осіб, використаних у вчинені дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, а саме: ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718), ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667), ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764) у адвоката Бондаренка П.В., який діє в інтересах ТОВ «Гратант», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Юнекс Банк».

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати адвокату Бондаренку Павлу Вікторовичу, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Гаратант» у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539; місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718), ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667), ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667);

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764),

зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки зі зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «Юнекс Банк»:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Лівен Торг» (код ЄДРПОУ 39443667);

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сотон Трейд» (код ЄДРПОУ 41282764),

з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали суду - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.

Слідчий суддя І.В. Литвинова