Ухвала суду № 82708469, 20.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3199/19

Провадження № 1-кс/686/8436/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., прокурора Лисюка С.О., слідчого Пустового О.О., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Поліщука О.А., перекладача Нерсесян М.Р. розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О., погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч. 2, 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Пустовий О.О., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Хмельницької області Мартинюком О.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_1 , являючись єдиним учасником ТзОВ «Шлях Експерт», код ЄДРПОУ: 39731620, юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22 та водночас, перебуваючи на посаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 10.11.2016 р. між виконавцем ТзОВ «Шлях Експерт», в особі директора ОСОБА_1 , та замовником Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_2 , укладено Договір №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за плату наступні роботи: «Капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області» на суму 497 295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016 р., близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: « ОСОБА_3 .П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442 397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Так, у акті виконаних робіт №1 від 29.11.2016 форми КБ-2в були вказані неправдиві відомості, зокрема:

у п.1, РН18-5-2. Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу, про кількість виконаних робіт - 29,12 м2 на загальну суму 12975, грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 29,12 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 12975 грн.;

у п.2, РН18-40-6. Укладання щебеневих основ товщиною 8 см. 3 просочуванням бітумом, про кількість виконаних робіт - 2,912 м2 на загальну суму 111 637,34 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 2,912 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 111 637,34 грн.;

у п.4, РН18-23-4. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-23-1, 18-23-2, 18-23- 3, вніс відомості про кількість виконаних робіт – 174,72 м2 на загальну суму 66 524,64 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 174,72 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 66 524,64 грн.;

у п.5, С111-1561. Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі, вніс відомості про кількість виконаних робіт – 17,996 т, на загальну суму 157 710,29 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 17,996 т, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 157 710,29 грн.;

у п.9, РН-18-54-11. Укріплення узбіччя гравійною (щебеневою)сумішшю товщиною 10 см., вніс відомості про кількість виконаних робіт – 6,54 м2, на загальну суму 46 917,76 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає – 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 46 917,76 грн.;

у п.10, РН-18-54-12. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11, вніс відомості про кількість виконаних робіт – 6,54 м2, на загальну суму 2 450,24 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає – 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 2 450,24 грн.

Також, у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016, були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 442 397,08 грн., що не відповідає дійсності, оскільки фактична вартість виконаних робіт складає 37 798,32 грн., тобто вартість прямих витрат завищено на суму 349 226,59 грн.

Після засвідчення вказаних офіційних документів, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., 29.11.2016, близько 14.20 год., знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, надав засвідченні ним офіційні документи – довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_2 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_4 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_1 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ – акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за №26003052301247, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293 208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442 397,08 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-3), шляхом засвідчення їх своїми особистим підписом та печаткою від імені ТзоВ «Шлях Експерт», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та подальшого надання вказаних офіційних документів, зміст яких не відповідає дійсності, службовим особам Летичівської селищною ради Летичівського району Хмельницької області, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_1 , являючись єдиним учасником ТзОВ «Шлях Експерт», код ЄДРПОУ: 39731620, юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22 та водночас, перебуваючи на посаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв збитків у великих розмірах.

Так, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яку згідно п.п. 5.1., 6.22, 6.26.1, 6.26.4, 6.26.7, 6.26.9, 6.26.10, 6.26.11 та 6.26.12 Статуту Товариства, наділено організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, від імені товариства уклав з Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_2 , договір №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області на суму 497 295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016, близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: « ОСОБА_3 .П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442 397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Після засвідчення вказаних офіційних документів, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., 29.11.2016, близько 14.20 год., знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, надав засвідченні ним офіційні документи – довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_2 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_4 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_1 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ – акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за №26003052301247, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293 208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442 397,08 грн.

Таким чином, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв Летичівській селищній раді Летичівського району Хмельницької області збитків на суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинені у великих розмірах.

Надалі, отримані кошти ОСОБА_1 витратив на власні потреби та потреби товариства.

26.04.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України.

15.05.2019 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 25 червня 2019 року, включно.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.06.2019 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне:

- виділити матеріали досудового розслідування в окреме провадження та виготовити відповідні копії процесуальних документів, по факту здійснення будівельних робіт по капітальному ремонті вулиці АДРЕСА_1 у АДРЕСА_2 області;

- виділити матеріали досудового розслідування в окреме провадження та виготовити відповідні копії процесуальних документів, по факту здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по капітальному ремонті АДРЕСА_2 Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а також капітальному ремонті по АДРЕСА_2 ;

- повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України.

- здійснити переклад повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України, на вірменську мову.

- продовжити підозрюваному ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження;

- здійснити ОСОБА_1 переклад обвинувального акту у кримінальному провадженні на вірменську мову.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 26.06.2019 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора і слідчого які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О.,– задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018241010000006 від 13.02.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя