Ухвала суду № 82707173, 29.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25528/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управлінні адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області, за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

В судове засідання представник Лисичанськї міської ради не зявився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 23.11.2007 обраний народним депутатом до Верховної Ради України за виборчим списком Партії регіонів. У Верховній Раді останній очолював найбільшу депутатську фракцію Партії регіонів, яка налічувала 194 народних депутати, до якої, у тому числі, входили народні депутати ОСОБА_3 та його брат ОСОБА_4.

В лютому 2010 року до народного депутата України ОСОБА_1 звернулась не встановлена на даний час слідством особа в інтересах народного депутата України ОСОБА_3 , яка запропонувала йому сплатити 17 775 000 доларів США за те, що ОСОБА_1 , після обрання його Прем`єр-Міністром України, висуне кандидатуру ОСОБА_3 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України, на що ОСОБА_1 погодився.

Проведеним слідством встановлено, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ПредіумФорест» № 210-к від 02.06.2010 позбавлений розумної економічної причини і здобуто докази, що він укладений та на його підставі були перераховані грошові кошти з метою прикриття отримання Прем`єр-міністром України ОСОБА_1хабара в особливо великому розмірі, за внесення до Верховної Ради України подання про призначення ОСОБА_3 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.

У подальшому, з рахунку компанії «ASPELTA TRADING LIMITED», який відкрито в HellenicBankPublicCompany LTD (Республіка Кіпр), отримані грошові кошти було перераховано наступним компаніям та особам: компанії «GARDA HANDELS -UND BETEILIGUNGS GMBH» (Австрія, бенефіціарний власник ОСОБА_2 ), ОСОБА_5 (директор компаній ОСОБА_2 в Австрії), компанії «LYNNFIELD ENTERPRISES LIMITED» (Беліз, бенефіціарний власник ОСОБА_2 ) та компанії «ASA LUFTFAHRT Formgestaltung GMBH» (Австрія, підконтрольна ОСОБА_2).

Крім того, з метою легалізації (відмивання) коштів придбано нерухомість в Італії . Так, 09.10.2012 компанією «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH» придбано компанію «AGOSTO 2012 Srl» (Італія). 17.12.2012 та 07.08.2013 компанією «AGOSTO 2012 Srl» придбано нерухомість в м. Ольбія на Сардинії (Італійська Республіка), за 1 850 000 євро та 782 000 євро відповідно, які компанія отримала від компанії «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH», яка у свою чергу отримала кошти від компанії «ASPELTA TRADING LIMITED».

З урахуванням зібраних достатніх доказів 01.10.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), та 01.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабара).

Разом з тим, у зв`язку з ухваленням 26.02.2019 Великою палатою Конституційного Суду України у справі № 1-135/2018(5846/17) рішення№ 1-р/2019, яким ст. 368-2 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), 28.02.2019 кримінальне провадження № 42014000000001764в частині повідомленої ОСОБА_2 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368-2 КК України, закрито на підставіп. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У ході слідства при дослідженні фінансового стану ТОВ «ПредіумФорест» встановлено, що 04.09.2007 підприємство прийняло участь в цільовому аукціоні з продажу нерухомого майна ВАТ НВП «Більшовик», яке перебувало у податковій заставі, зокрема будівлі корпусу № 12 цеху № 17 загальною площею 2 630,40 кв.м, яка розташована вмісті Києві, вул. Гарматна, 4 (Літ. Б). Продаж цього майна здійснювався з метою погашення податкового боргу ВАТ НВП «Більшовик» перед Державним бюджетом України. Вартість об`єкта станом на 30.06.2007 оцінена суб`єктом оціночної діяльності в сумі 6 434 334 гривень.

Переможцем торгів стало ТОВ «ПредіумФорест», яке сплатило за вказаний об`єкт ціну в розмірі 6 684 000 гривень, що станом на 04.09.2007 в перерахунку становило 1 323 564 доларів США. Із вказаної суми, 607 176 гривень сплачено 28.08.2007 як гарантійний внесок для участі в торгах та 19.09.2008 сплачено залишок суми в розмірі 6 076 824 гривень. При цьому, грошові кошти в сумі 756 808гривень отримані 28.08.2007 від ДП «Екотех», яке належало ВАТ «Укрпідшипник» (бенефіціарні власники брати ОСОБА_3 та ОСОБА_4), як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № ФП-2/2007 від 28.08.2007. Грошові кошти в сумі 6 077 000 гривень отримані 19.09.2008 відЗАТ «ВКФ «Інвестгруп», як безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №ФД-04/0908 від 19.09.2008.

У ході слідства встановлено, що засновником ЗАТ «ВКФ «Інвестгруп» (код 33100486) до кінця 2010 року виступало ТОВ «НПК «Контакт» (код 13385421).

На даний час виникла необхідність у встановленні кола засновників та керівників ТОВ «НПК Контакт» з метою виявлення їх зв`язків з підозрюваними ОСОБА_1 та ОСОБА_2 або з братами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ «НПК «Контакт» (код 13385421) за період з моменту реєстрації по 31.12.2010,яка перебуває в Управлінні адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області, за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Гетьманська, 63.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення джерел походження та подальшого руху грошових коштів.Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційних справ ТОВ «НПК Контакт» (код 13385421)з можливістю вилучити копії документів, які в ній містяться. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Управлінні адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Синюк Д.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «НПК Контакт» (код 13385421) за період з моменту реєстрації підприємства по 31.12.2010, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Тимчасовий доступ до зазначених документів надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О.

Зазначені документи знаходяться в Управлінні адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області, за адресою: Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63, Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25528/19-к

Прим.2 - Слідчому: Синюк Д.О

Копія: Управлінні адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області Виконавець: Остапчук Т.В. 29.05.2019 р