Ухвала суду № 82705894, 26.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10972/19

Провадження № 1-кс/686/8825/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., прокурора Мельничук М.І., слідчого Вівдича О.Г., захисника Лісового Я.А., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область Мельничука М.І. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Баранівка Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого на посаді заступника начальника відділу митно-тарифного регулювання та класифікації товарів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №62019240000000045,

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область молодший радник юстиції Мельничук Максим Іванович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 30.06.2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, кількістю підозрюваних, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, тощо. При цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000045, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.368 КК України.

03.05.2019 року об 11 год. 44 хв. ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.05.2019 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

04.05.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, на строк по 30.06.2019 року.

05.05.2019 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він у період січня – травня 2019 року, працюючи на посаді заступника начальника відділу митно-тарифного регулювання та класифікації товарів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав і 19.03.2019 року, 04.04.2019 року, 22.04.2019 року та 03.05.2019 року, одержав за посередництва громадянина ОСОБА_2 від менеджера ТОВ «Саторія групп» (ЄДРПОУ 41549214, Житомирська область м.Житомир, пров.Львівський, 2) ОСОБА_3 , неправомірну вигоду в сумі 1000 (тисячу) доларів США (відповідно до курсу НБУ становить 26918,32 грн.), за не ініціювання проведення перевірок дотримання ТОВ «Саторія групп» (ЄДРПОУ 41549214, Житомирська область м.Житомир, пров.Львівський, 2, основним видом діяльності якого являється надання митно-брокерських послуг) вимог митного законодавства України, а саме перевірки правильності застосування коду товару передбаченого Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару та пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: рапорт старшого о\у на ОВО2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України Б.Козачука, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 29.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 02.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 09.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 12.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 12.04.2019 року, прокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів – грошових коштів від 03.05.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді від 07.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відсторонено від займаної посади - заступника начальника відділу митно-тарифного регулювання та класифікації товарів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Житомирської митниці Державної фіскальної служби України на строк по 30 червня 2019 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суді від 26.06.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, який в свою чергу становить підвищену суспільну небезпеку, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 року, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання провадженню іншим чином, продовжують існувати і в даний час, досудове розслідування не закінчено.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.09.2019 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1 , саме по 23.08.2019 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194,196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 23.08.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., наступного дня, підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 року, а саме:

- не відлучатися з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 23 серпня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя