Ухвала суду № 82705400, 27.06.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/6768/19

1-кс/219/1998/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 року слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області

секретар Останкевич Є.Ю

За участю слідчого Друппа А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м Бахмут клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області

капітан поліції Друппа Артема Ігоревича, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42018051610000113 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів .

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018051610000113 від 13.12.2018, з за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи ТОВ «Група компаній «Термоінжинирінг» (ЄРДПОУ 39395692) зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район , с. Весела Долина вул. Зелена, 7» , внаслідок чого наявне завищення вартості робіт по вищевказаному об`єкту, що завдало шкоди державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 03.01.2018 між ТДВ «Броварський завод комунального устаткування Арденз» (постачальник) та ТОВ «Навітас» (покупець) укладено договір поставки № А-03/01/2018, відповідно до якого ТДВ «Броварський завод комунального устаткування Арденз» зобов`язується передати у власність ТОВ «Навітас» обладнання, а ТОВ «Навітас» зобов`язується прийняти товар та оплатити його ціну (вартість) на умовах визначених договором та додатках до нього (специфікаціях).

Так, відповідно до специфікації № 15 виписана видаткова накладна № 394 від 23.05.2018 щодо поставки ТДВ «Броварський завод комунального устаткування Арденз» на адресу ТОВ «Навітас» котлів твердопаливних Ardenz T 400 (комплектація відповідно до специфікації) у кількості 3 штук на загальну суму 563 316,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що вказані котли в подальшому були поставлені до ТОВ «Борд Трейд», яке в свою чергу поставили до Бахмутського психоневрологічного інтернату.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317), яке зареєстроване за юридичною адресою: 01014, м. Київ,

вул. Звіринецька, 63, а саме у тимчасовому доступі до наступних документів:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «Борд Трейд», його посадової інструкції;

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» (ЄДРПОУ 39395692) щодо придбання котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, з усіма додатками до них в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

7.Оригіналів податкових накладних на відпуск на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «Борд Трейд» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг»

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «Борд Трейд» до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, у разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Борд Трейд». У зв`язку із вищевикладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159, 160, ч. 2

ст. 163 КПК України, -просив

I.Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області: Друпп Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «Борд Трейд», його посадової інструкції;

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» (ЄДРПОУ 39395692) щодо придбання котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, з усіма додатками до них в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

7.Оригіналів податкових накладних на відпуск на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «Борд Трейд» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг»

що перебувають у володінні ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317), яке зареєстроване за юридичною адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63.

ІІ. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд клопотання здійснити без виклику представників ТОВ «Борд Трейд», з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання просив його задовольнити по підставах викладених у клопотанні .

Заслухав пояснення слідчого і дослідив матеріали клопотанні слідчий суддя встановив наступні обставини.

Вказані документи доступ до яких просить слідчий є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню тому слідчий суддя вважає ,що клопотання слід задовольнити.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «Борд Трейд» до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, у разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Борд Трейд».

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159, 160, ч. 2

ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області

капітан поліції Друппа Артема Ігоревича, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42018051610000113 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області: Друппу Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «Борд Трейд», його посадової інструкції

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» (ЄДРПОУ 39395692) щодо придбання котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, з усіма додатками до них в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на котли твердопаливні Ardenz T 400 у кількості 3 штук поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

7Оригіналів податкових накладних на відпуск на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які поставлені до ТОВ «ГК «Термоніжиніринг» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «Борд Трейд» котлів твердопаливних Ardenz T 400 у кількості 3 штук, які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ «ГК «Термоніжиніринг»

що перебувають у володінні ТОВ «Борд Трейд» (ЄДРПОУ 41015317), яке зареєстроване за юридичною адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63.

Попередити керівника ТОВ «Борд Трейд» що у разі невиконання ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження може бути постановлено ухвалу про проведення обшуку.

Термін дії ухвали 30 днів .

Оригнінал ухвали

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Л. І. Хомченко

суддя Л.І.Хомченко