Ухвала суду № 82705394, 26.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16629/19

Провадження №1-кс/127/9438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., слідчого Дацкова А.А., Салія О.В., адвоката Білана В.В, який діє в інтересах ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Козловська В.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слободян Б.К.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_2 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_2 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_2 з електронних гаманців U 4822836 та U 3914076, створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець U НОМЕР_3 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця U 113547476493 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець U НОМЕР_4 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_5 , належить гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м АДРЕСА_2 , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_9 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7, має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_10 та НОМЕР_6 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_10 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_3 на банківську картку НОМЕР_11 . Подальшими діями гр. ОСОБА_1 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку - НОМЕР_6, що також належить гр. ОСОБА_1 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_3 ..

02.04.2019 року з картки - НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_1 на картку - НОМЕР_10 , що також належить гр. ОСОБА_1 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_1 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_3 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 , що належить гр. ОСОБА_1 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_1 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_16 ( ОСОБА_3 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

З метою встановлення додаткової адреси проживання гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІНН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , було проведено комплекс заходів оперативно (ініціативного) пошуку. Так, оперативним шляхом встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_4 . З метою підтвердження даної інформації було здійснено вибірку за допомогою інформаційно-довідкового обліку ІІПС«Армор», відповідно до якої за даною адресою проживає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Також отримано інформацію, що ІР-адрес, які належать інтернет-провайдеру ТОВ «Еверест». При перевірці за Державним реєстром речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 встановлено, що дане приміщення належить ОСОБА_5 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_3 .

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_4 . в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Пластикова картка «Яндекс деньги»

НОМЕР_17 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_18 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_19 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_20 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_21 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_22 .Флеш накопичувач «Besthosting»

8.Флеш накопичувач «kingston» DTSE9G2 32 GB/

9.Ноутбук «HP ProBook» із зарядним пристроєм.

10.Флеш накопичувач «Sony» memorystick

11.Флеш накопичувач із чохлом, маркування pq1

12.Флеш накопичувач Sandisk

13.Твердоті лий носій інформації «Seagate» S/n: naocldwd із кабелем донього

14.Жорсткий диск s/n:4f00xdnv

15.Жорсткий диск s/n: 1x10pdul

16.Жорсткий диск «Samsung» s/n: s1axnsad831201t

17.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: wcav5f120934

18.Флеш накопичувач «HiperX»

19.Ноутбук «Acer» s/n: НОМЕР_25, разом із зарядним пристроєм.

20.Флеш накопичувач Sandisk із адаптером

21.М`який чорний записник «Fetes des meweilles»

22.Мобільний телефон «Sony Xperia»

23.Мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_23 із сім-картою НОМЕР_24

Вищезазначене вилучене 12.06.2019 у ході проведення обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та постановою слідчого визнано речовими доказами.

Зокрема, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, носій інформації, сім-картка, містить відомості щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Належність вилучених речей ОСОБА_1 підтверджується матеріалами провадження.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлені дані, які дають підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, тому ініціатор клопотання просив задоволити клопотання .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_1 , адвокат Білан В.В. заперечили проти даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників процесуальної дії, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Так, згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361КК України.

У ході здійснення досудового розслідування,на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_4 . в ході якого було виявлено та вилучено майно відповідно до переліку зазначеному о протоколі обшуку від 12.06 2019 року.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З досліджених матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що всі зазначені речі, може бути набутим злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, в силу п.4 ч.2 ст.167 КПК України зберігло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, зокрема:, що вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131,132, 167, 170,171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно вилучене 12.06.2019 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

1.Пластикова картка «Яндекс деньги»

НОМЕР_17 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_18 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_19 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_20 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_21 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_22 .Флеш накопичувач «Besthosting»

8.Флеш накопичувач «kingston» DTSE9G2 32 GB/

9.Ноутбук «HP ProBook» із зарядним пристроєм.

10.Флеш накопичувач «Sony» memorystick

11.Флеш накопичувач із чохлом, маркування pq1

12.Флеш накопичувач Sandisk

13.Твердотілий носій інформації «Seagate» S/n: naocldwd із кабелем донього

14.Жорсткий диск s/n:4f00xdnv

15.Жорсткий диск s/n: 1x10pdul

16.Жорсткий диск «Samsung» s/n: s1axnsad831201t

17.Жорсткий диск «Western Digital» s/n: wcav5f120934

18.Флеш накопичувач «HiperX»

19.Ноутбук «Acer» s/n: НОМЕР_25, разом із зарядним пристроєм.

20.Флеш накопичувач Sandisk із адаптером

21.М`який чорний записник «Fetes des meweilles»

22.Мобільний телефон «Sony Xperia»

23.Мобільний телефон «IPhone» IMEI: НОМЕР_23 із сім-картою НОМЕР_24 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: