Ухвала суду № 82704178, 20.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22752/19

Провадження № 1-кс/761/15900/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Мусійчук. В.С.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції Пучкова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Пучков Олександр Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Панасенком О.В., по кримінальному провадженню № 42018000000001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни ( АДРЕСА_1 ).

17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» (далі - Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» строком до 17 грудня 2017 року.

27.11.2017 Фондом було прийнято рішення за № 5175, яким продовжено строки здійснення ліквідації Банку на два роки по 17.12.2019 включно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер: НОМЕР_1 ;

-земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: НОМЕР_3 .

20.09.2012 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Чинар-Груп» про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі за № 5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про зміну способу виконання рішення справі за № 5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

30.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва позов задоволено повністю.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Нотари О.І., з метою перереєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2, у власність підприємства-нерезидента «Галфіна Бізнес Лтд.» (країна реєстрації Сейшели), на підставі висновку про експертну грошову оцінку земельних ділянок від 20.09.2017, наданого оцінювачем ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» (Сертифікат: № 17014/14 від 07.10.2014), витягу № НВ-8000636202017 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, виданого державним кадастровим реєстратором Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Джурило О.І. від 20.09.2017 вчинено відповідні реєстраційні дії на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданого 20.09.2017, який укладено між ОСОБА_2 та «Галфіна Бізнес Лтд .».

В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_4 , внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 «Галфіна Бізнес Лтд .», яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна:

-загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1387329380000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 ;

-загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1387357080000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, а саме документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Т.М., що стали підставою незаконного відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000 :82:185: 0010 , загальною площею 0, 1 га, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки 15.04.2010, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , реєстраційний номер 682 та договір купівлі-продажу земельної ділянки 14.05.2010, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ «Чинар-Груп» ЄДРПОУ 37081111, реєстраційний номер 887.

У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Пучков Олександр Олександрович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни ( АДРЕСА_1 ) клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції Пучкова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни - задовольнити.

1.Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Пучкову Олександру Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ документів, які містять нотаріальну таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни ( АДРЕСА_1 ), що стали підставою відчуження земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3 , загальною площею 0, 1 га, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3 від 15.04.2010, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , реєстраційний номер 682; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3 від 14.05.2010, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ «Чинар-Груп» ЄДРПОУ 37081111, реєстраційний номер 887; документів нотаріальних справ, що були сформовані за результатами вчинення вищевказаних нотаріальних (реєстраційних) дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Байдик Т.М. ; 50 (п`ятдесяти) відбитків печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Байдик Тамари Михайлівни.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя