Ухвала суду № 82704076, 29.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25336/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К . розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Неділько О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Неділько О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «БАНК СІЧ» в судове засідання не з`явився, надіслав на електрону адресу суду клопотання про розгляд справи у відсутність. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000000681 від 28.03.19 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (зернових культур) службовими особами ТОВ "Долинський комбікормовий завод", а також окремими працівниками правоохоронних органів Кіровоградської області, яке належить ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро», за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням установлено, що 25.06.2018 року між ТОВ «Агрокомплекс» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "Долинський комбікормовий завод" (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ "Долинський комбікормовий завод" (далі - ТОВ «ДКЗ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Агрокомплекс» строком до 10.07.2019 року.

Згідно вказаного договору ТОВ «Агрокомплекс», протягом 2018 року, передало на відповідальне зберігання до ТОВ "ДКЗ" зерна кукурудзу у кількості 8 424, 510 тонн, на загальну суму 41 280 099,00 гривень, що підтверджується: актом надання послуг №14 від 30.09.2018 року; актом приймання-передачі №206 від 22.10.2018 року; актом приймання-передачі №209 від 23.10.2019 року; актом приймання-передачі №213 від 25.10.2018 року; реєстрами накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком; товаро-транспортними накладними; платіжним дорученням №4 від 08.11.2018 щодо сплати ТОВ «Агрокомплекс» послуг, наданих ТОВ "Долинський комбікормовий завод", довідкою ТОВ «Агрокомплекс» про вартість зерна кукурудзи за №97 від 29.03.19.

Після цього, 15.03.2019 року, ТОВ "Агрокомплекс" письмово попередило керівництво ТОВ "ДКЗ" про свій намір забрати з відповідального зберігання частину належного йому майна - зерно кукурудзи у кількості 50 тонн, яке зберігається у складських приміщеннях (Зернового складу ТОВ «ДКЗ») за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, буд. 1 та буд. 1А. Повідомлення про відвантаження направлялось письмово та за домовленістю сторін.

З метою вивезення майна, 15.03.2019 року, до складських приміщень ТОВ «ДКЗ» було направлено вантажні автомобілі для завантаження кукурудзи, однак з незрозумілих причин відпуск та завантаження з боку службових осіб ТОВ «ДКЗ» не було здійснено.

Керівництво ТОВ «Агрокомплекс» відразу намагалось з`ясувати причини такої відмови та перевірки наявності їх майна у складських приміщеннях ТОВ «ДКЗ», яке має там зберігатись відповідно до договору, однак працівниками товариства їм було безпідставно відмовлено та не допущено до складських приміщень, посилаючись на вказівку керівника ОСОБА_2 , його дружини ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5

Тривалий час керівник ТОВ «ДКЗ» ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_5 уникали зустрічі з службовими особами ТОВ «Агрокомплекс», на телефонні дзвінки не відповідали, на робочому місці та за місцем проживання постійно були відсутні, що вказувало на ухилення ними від відповідальності за привласнене майно.

Лише 02.04.19, директор ТОВ «ДКЗ» ОСОБА_2 допустив керівників ТОВ «Агрокомплекс» до складських приміщень, в результаті чого там було виявлено повну відсутність майна (зерна кукурудзи), переданого їм на відповідальне зберігання.

В цей же день, між ТОВ «ДКЗ» та ТОВ «Агрокомплекс» складено акт бухгалтерського обліку та звірки переданого на зберігання зерна кукурудзи, відповідно до якого у складських приміщеннях ТОВ «ДКЗ» станом на 02.04.19 має зберігається 8 424, 510 тонн кукурудзи.

Однак, згідно листа ТОВ «ДКЗ» від 02.04.19 за №54 зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Агрокомплекс» неможливо відвантажити у зв`язку з його відсутністю.

Таким чином, службові особи ТОВ «ДКЗ» зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2018-2019 років розтратили майно (зерно кукурудзи) ТОВ «Агрокомплекс» в особливо великих розмірах.

Крім того, розслідуванням установлено, що 23.07.2018 року між ТОВ «ДКЗ» (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Плиски-Агро» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №24 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ "ДКЗ" взяло на себе зобов`язання зберігати зернові культури, що на праві власності належать ТОВ «Плиски-Агро». Строк зберігання зерна - до 10.07.2019 року.

Відповідно до пункту 1.1. Договору №12 від 25.06.18 поклажодавець передає, а Зерновий склад приймає на відповідальне зберігання сільськогосподарські культури врожаю 2018 року.

Пунктом 1.4 вказаного договору передбачено, що право власності на зерно до складу не переходить. Склад не має права розпоряджатися зерном або його частиною.

Крім того, в пункті 4.1.5 Договору зазначено, що зерновий склад не здійснює відвантаження, передачу та відчуження у будь-який спосіб переданого поклажодавцем зерна третім сторонам без його згоди.

Таким чином, передане на відповідальне зберігання товариству «ДКЗ» зерно кукурудзи було йому ввірене та знаходилось в нього на законних підставах.

На підставі вказаного договору ТОВ «Плиски-Агро» передало на відповідальне зберігання до ТОВ «ДКЗ» зерно кукурудзи у кількості 2 862, 120 тонн, вартістю -14 024 388,00 грн. Вказана передача підтверджується: реєстрами накладних про прийняття на відповідальне зберігання, актами надання послуг, актами приймання-передачі зернових культур на зберігання, довіреностями, товаро-транспортними накладними, журналами обліку та іншими документами.

Після цього, 15.03.2019 року ТОВ "Плиски-Агро" попередило керівництво ТОВ "ДКЗ" про свій намір забрати з відповідального зберігання частину належного йому майна - зерно кукурудзи.

Цього ж дня, ТОВ "Плиски-Агро" для вивезення зерна кукурудзи із складських приміщень ТОВ "ДКЗ", що знаходяться за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, буд. 1 та буд. 1А, направило свої вантажні автомобілі.

Однак, за вказівкою керівництва ТОВ "ДКЗ" (директора ОСОБА_2 ) було відвантажено лише 3 автомобілі, а надалі у поверненні їх майна було категорично відмовлено без будь-якого пояснення та причин.

Керівництво ТОВ «Плиски Агро» відразу намагалось з`ясувати причини такої відмови та перевірки наявності їх майна у складських приміщеннях ТОВ «ДКЗ», яке має там зберігатись відповідно до договору, однак працівниками товариства їм було безпідставно відмовлено та не допущено до складських приміщень, посилаючись на вказівку керівника ОСОБА_2 , його дружини ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5

Згодом, на неодноразові вимоги директор ТОВ «ДКЗ» ОСОБА_2 допустив керівників ТОВ «Плиски Агро» до складських приміщень в результаті чого там було виявлено повну відсутність майна (зерна кукурудзи), переданого на зберігання.

Крім того, між ТОВ «ДКЗ» та ТОВ «Плиски Агро» складено акт бухгалтерського обліку та звірки переданого на зберігання зерна кукурудзи, відповідно до якого у складських приміщеннях ТОВ «ДКЗ» станом на 02.04.19 повинно зберігатись 2 862, 120 тонн кукурудзи, яка на праві власності належить ТОВ «Плиски Агро».

Однак, відповідно до листа ТОВ «ДКЗ» від 02.04.19 за №53 вказане зерно кукурудзи, неможливо відвантажити у зв`язку з його відсутністю.

Під час розслідування також установлено, що власник ТОВ «ДЗК» ОСОБА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та працівник ОСОБА_3 з метою погашення своєї грошової заборгованості перед іншими власниками сільськогосподарської продукції, а також погашення кредитної заборгованості перед банківськими установами, через ряд підприємств, які їм належать, а саме ТОВ «Агроконтракт-2011» (ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг» (ЄДРПОУ 33464351),) ТОВ "Агрометал-Трейд" (ЄДРПОУ 37530438) продали зерно кукурудзи ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» у кількості 11 286,63 тонн, на загальну вартість 55 304 487,00 грн.

Допитані в ході досудового розслідування посадові особи ТОВ "Агрокомплекс" (31394728) ОСОБА_1 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтвердили факт постачання зерна кукурудзи та не допуску до складських приміщень ТОВ "ДКЗ", що розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул . Чумацький шлях , буд. 1 та буд. 1-А.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що під час спілкування з головним бухгалтером ТОВ "ДКЗ" (34201037) ОСОБА_5 йому стало відомо, що зерно на складських приміщеннях відсутнє, відвантажувати нічого, та всі виниклі питання необхідно з`ясовувати з керівництвом ТОВ "ДКЗ" ОСОБА_2 та ОСОБА_11

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ "Промспецторг" (код 33464351), ТОВ "Агрометал-Трейд" (37530438) та ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422) встановлено, що вказані товариства відображають аналогічну до отриманої на зберігання ТОВ "ДКЗ" на зберігання, згідно умов договорів продукції, в адресу підприємств-експортерів. Крім того, встановлено, що ТОВ "Агрометал-Трейд" звітує про придбання товарів у низки підприємств з високим рівнем ризику.

Так, в ході досудового розслідування ТОВ "Агрокомплекс" визнано потерпілим, та в якості представника залучено директора товариства ОСОБА_1 .

Так, в ході досудового розслідування потерпілим ТОВ "Агрокомплекс" (в якості представника директора ОСОБА_1 ) заявлено цивільний позов в рамках кримінального провадження на загальну суму позову 41 280 099,00 грн., відповідачем є ТОВ "Долинський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 34201037), а також з боку потерпілого ТОВ «Плиски Агро» (в якості представника директора ОСОБА_6 ) на загальну суму 14 024 388,00 грн., відповідачем якого також є ТОВ "Долинський комбікормовий завод".

Про те, що до вчинення вказаного злочину причетні службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» свідчать: показання свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розтратили їх майно, яке було ввірене їм на відповідальне зберігання, матеріалами МОУ ОВПП ДФС України, договором №24 від 23.07.18 та №12 від 25.06.18 про передачу зерна на відповідальне зберігання, актом бухгалтерської звірки, листами ТОВ «ДКЗ» №53 та №54 від 02.04.19, іншими документами, які містяться в матеріалах провадження.

Таким чином, на даний час в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років відповідно, є особливо тяжким.

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження встановлено, що кошти на рахунках ТОВ "ДКЗ" (34201037), ТОВ "Агрометал-Трейд" (37530438), ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), ТОВ "Промспецторг" (33464351) імовірно здобуті незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У своїй діяльності ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816).

На виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.04.19 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку арештовано.

Таким чином, у АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми арештованих коштів на вказаних банківських рахунках, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнту АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), за період з 25.06.2018 по теперішній час а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422);

- документів, які знаходяться у юридичній, картковій, кредитній, депозитній справі ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422);

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422) № НОМЕР_1 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані на вказаному рахунку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «БАНК СІЧ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Неділько О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, прокурору Генеральної прокуратури Недільку Олександру Валентиновичу, прокурорам групи прокурорів Стасюку Роману Олександровичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Северину Костянтину Миколайовичу у кримінальному провадженні №42019000000000681 від 28.03.19 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63, з можливістю вилучення їх копій за період з 26.06.2018 по теперішній час, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422);

- документів, які знаходяться у юридичній, картковій, кредитній, депозитній справі ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422);

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Агроконтракт 2011" (37530422) № НОМЕР_1 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані на вказаному рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «БАНК СІЧ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25336/19-к

Прим.2 - Прокурору: Неділько О.В

Копія: АТ «БАНК СІЧ» Виконавець: Остапчук Т.В. 29.05.2019 р.