Вирок № 82702445, 14.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21323/18

Провадження № 1-кс/752/5797/19

У Х В А Л А

14.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В,, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Височин І.О. про призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 12018100000000958 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Височин І.О. звернувся до суду з клопотанням про призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 12018100000000958 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201810000000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (код ЄДРПОУ 37635883), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном - коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах.

Так,відповідно до умов кредитного договору від 05.12.2017 № ВКЛ/2017/26-01 укладеного між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ», останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом 11 млн. гривень, зі строком повернення 04.09.2019. під 21 % річних.

В забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору, між АТ «КРИСТАЛБАНК» та гр-ном ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено іпотечний договір № 1/2017/94-01 відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1379, 5 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 05.12.2017 між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» в особі його директора ОСОБА_2 укладено договір застави № 3/2017/93-01 відповідно до умов якого ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» передало у заставу банку зерно пшениці 2 класу у кількості 1400 тон, зерно пшениці 3 класу у кількості 1100 тон, зерно пшениці 6 класу у кількості 1100 тон, яке зберігалось на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (Чернігівська область).

Однак після отримання кредитних коштів ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» перестало виконувати свої договірні зобов`язання у зв`язку із чим банком були вжиті заходи з метою перевірки заставного майна.

В результатів проведення перевірки банком виявлені факти які свідчать про наявність шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ряду фізичних осіб.

Службовими особами ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» при укладанні договору застави від 05.12.2017 № 3/2017/93-01 надано договорів надання послуг зерновим складом від 22.11.2017 № 59 укладений між ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», який від імені ДП підписаний його директором ОСОБА_5 та складські квитанції. Згідно умов зазначеного договору ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та складських квитанцій АХ 759583, АХ 75982 , АХ 75981 від 24.11.2017 передало на строк з 24.11.2017 по 31.05.2018 зерно пшениці 2, 3, 6 класу загальною кількістю 3500 тон.

Але відповідно до листа ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» від 23.05.2018 в листопаді 2017 року ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» фактично передало до ДП зерно пшениці у кількості 14 270 кг (14, 2 тон), яке також фактично забрала зі складів 05.12.2017. Тобто до у складських квитанціях АХ 759583, АХ 75982 , АХ 75981 від 24.11.2017 наданих ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» до банку завідомо внесенні неправдиві відомості.

У подальшому, в ході перевірки встановлено, що на нежитлові приміщення загальною площею 1379, 5 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до умов договору іпотеки укладеним передані до АТ «КРИСТАЛБАНК» накладено арешт в рамках кримінального провадження № 12017000000001343 від 12.09.2017, відомості про яке внесені за фактом шахрайських дій за ч. 4 ст. 190 КК України, предметом розслідування якого є саме зазначені нежитлові приміщення, які були використанні в ряді цивільно-правових правочинів та які мають сумнівну реєстрацію. Зазначене підтверджується також тим, що відповідно до листа Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації від 13.10.2017 розпоряджень щодо надання нежитловим приміщенням адреси по АДРЕСА_1 не видавалось.

Крім того, аналізом господарських операцій ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» встановлено, що отримані кредитні кошти товариство перерахувало на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ -ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 35364409), юридична адреса на момент перерахування коштів: місто Київ, вули. Світлицького, 24-А), директором якого є ОСОБА_4 та яку директор ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» ОСОБА_2 представляв як компаньйона по бізнесу. Однак в червні 2018 року юридична адреса ТОВ «ТРАНЗИТ -ОІЛ» була змінена на: АДРЕСА_2. Відповідно до наявних обліків Національної поліції України гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 20.08.2018 оголошена у розшук судом.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, яка виконала підпис у документах від імені ОСОБА_5 та встановлення достовірності відтиску печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», слідчий посилається на необхідність у проведенні комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, проведення якої необхідно доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201810000000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (код ЄДРПОУ 37635883), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном - коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Височин І.О. звернувся до суду з клопотанням про призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 12018100000000958 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме для встановлення особи, яка вчинила підпис на документах та встановлення достовірності відтиску печатки підрпиєства необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документа, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України .

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Височин І.О. про призначення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 12018100000000958 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12018100000000958 від 25.09.2018р . за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, комплексну очеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи виконаний підпис у наступних документах:

У графі «Керівник _____ ( ОСОБА_5 )», у складській квитанції АХ 759581 від 24.11.2017;

У графі «Керівник _____ ( ОСОБА_5 )», у складській квитанції АХ 759582 від 24.11.2017;

У графі «Керівник _____ ( ОСОБА_5 )», у складській квитанції АХ 759583 від 24.11.2017;

У нижній частині останньої сторінки «Договору надання послуг зерновим складом № 59 від 22.11.2017» від імені ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

Чи нанесено відтиск печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в у складській квитанції АХ 759581 від 24.11.2017, печаткою ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Чи нанесено відтиск печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в у складській квитанції АХ 759582 від 24.11.2017, печаткою ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Чи нанесено відтиск печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в у складській квитанції АХ 759583 від 24.11.2017, печаткою ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Чи нанесено відтиск печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в нижній частині останньої сторінки «Договору надання послуг зерновим складом № 59 від 22.11.2017», печаткою ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Для дослідження експерту надати:

1/досліджувані об`єкти, а саме: складську квитанцію АХ 759581 від 24.11.2017 на 1 арк., складську квитанцію АХ 759582 від 24.11.2017 на 1 арк., складську квитанцію АХ 759583 від 24.11.2017 на 1 арк., договір наданням послуг зерновим складом № 59 від 22.11.2017 року

2/експериментальні зразки підпису: ОСОБА_5 на 10 арк.

3/експериментальній зразки відтиску печатки ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» на 5 арк.

4/документи з умовно вільними зразками підпису: протокол допиту свідка ОСОБА_5 , на 5 акр., протокол отримання зрізків для експертизи на 2 арк.

У випадку необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 1201810000000958.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя