Ухвала суду № 82700547, 11.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30185/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_5 , та яка фактично використовується ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000758 від29.05.2019 за фактом вимагання службовими особами митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці неправомірної вигоди, за ознаками злочину передбаченого ч.3ст.368КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини: ОСОБА_7 будучи службовою особою - начальником митного поста «Костянтинівка» Миколаївської митниці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за попередньою змовою з митними брокерами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими особами, систематично, групою осіб вимагають неправомірну вигоду за безперешкодне проведення митних формальностей під час експорту товарно-матеріальних цінностей (дрібного та крупного рогатого скоту) у громадянина України ОСОБА_10 , який є директором ТОВ«ШАХМУРАТ» (код ЄДРПОУ 42331105) та представником за довіреністю ТОВ «ВОЛЛЕ» (код ЄДРПОУ 41273173), ТОВ «АГ ФАРМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41619312).

У подальшому, за результатом проведення слідчих дій установлено, що до вчинення протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , який займав посаду начальника митного поста «Костянтинівка» Миколаївської митниці.

Установлено, що ОСОБА_6 проживає у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та може використовувати її, для зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, документів щодо проведення оформлення імпортованих/експортованих товарів, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління указаною діяльністю, речей отриманих злочинним шляхом, у тому числі коштів.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_5 .

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_5 , та яка фактично використовується ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000000758 від29.05.2019 на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_5 , та яка фактично використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

-первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ТОВ«ШАХМУРАТ» (код ЄДРПОУ 42331105), ТОВ «ВОЛЛЕ» (код ЄДРПОУ 41273173), ТОВ «АГ ФАРМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41619312) за період з січня 2019 року, а саме: товарно-транспортних документів, митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, інші документи до вантажно-митної декларації на вивезений товар в паперовому вигляді та електронному за АІС «електронний кабінет»; договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів прийманняпередачі, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, товарнотранспортних накладних, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо реалізації товарноматеріальних цінностей, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського та бухгалтерського обліку, печаток/документів інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку;

-електроннообчислювальної техніки, мобільних телефонів, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств, засобів зв`язку;

-записи з камер відеоспостережень, у вищевказаному об`єкті нерухомості, зони митного оформлення товарів, а також носії такої інформації;

-копії особової справи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; документів що посвідчують особу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; копії положень про митний пост; службові та посадові інструкції указаних осіб, накази про призначення, звільнення, копії наказів/рішень про створення зоним митного контролю, інші документи, які регламентують діяльність указаних осіб та митного посту.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 14.06.2019 року о 09.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1