Ухвала суду № 82700417, 24.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/9079/19

Справа №760/17035/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12016100080001774 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002), за адресою: м. Київ, вул. Липська, 11, зокрема до належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) за період 2018 - 2019 рр.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100080001774 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Стартрейдінг» (ЄДРПОУ 38390363) шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації, зокрема щодо виробників поставленої продукції, виробничих потужностей товариства, наявності належної матеріально-технічної бази стають переможцями конкурсних торгів, в результаті чого до садочків, загальноосвітніх закладів та державних установ, здійснюють поставки неякісної продукції харчування, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

Так, посадовими особами ТОВ «Стартрейдінг» (ЄДРПОУ 38390363) за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, протягом 2016-2018 років легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 гривень у т.ч. ПДВ 935 049 грн. більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених відкритих торгів (закупівля UA-2018-01-24-001227-a) між загальноосвітнім навчальним закладом «Київський спортивний ліцей-інтернат» та ТОВ «Статрейдінг» укладено Договір №9 від 23 .02.2018 постачання сирних продуктів, код ДК 021:2015-15540000-5 (сир кисломолочний та твердий).

В ході виконання взятих на себе зобов`язань ТОВ «Статрейдінг» намагалось ввести в оману навчальний заклад поставивши неякісну продукцію яка не відповідає вимогам встановленим чинним законодавством, нормам ДСТУ, тендерній документації та укладеного договору в результаті чого співробітниками ліцею складено Акт від 23.02.2018 про відмову у прийняті поставленої продукції який підписаний методистом ОСОБА_4, шеф-кухарем ОСОБА_1 , комірником ОСОБА_2 , медсестрою з дієтичного харчування ОСОБА_3 який в подальшому направлено на розгляд тендерному комітету.

Під час розгляду тендерним комітетом ситуації щодо повернення поставленої продукції постачальнику встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» 23.02.2018 о 12:45 поставлено: сир кисломолочний який не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, а був вироблений за ТУ У; сир твердий «Голандський» який був вироблений в листопаді 2017, тобто з простроченим терміном вживання, непридатний до реалізації, не зважаючи на чітко прописані вимоги документації Закупівлі і умов підписаного Договору відповідно до яких, Товар постачається з терміном придатності на момент поставки не менше 80 % від загального терміну зберігання передбаченого виробником.

Також, в ході розслідування отримано відомості щодо неякісної поставки продукції ТОВ «Стартрейдінг» до закладів освіти Бучанської міськради, та Голосіївського району м. Києва.

Поряд з цим, 26 грудня 2017 року ТОВ «Стартрейдінг» відповідно до видаткової накладної №34646 від 22.12.2017 поставлено до ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 159 Шевченківського району м. Києва макарони. Під час огляду поставленого продукту в присутності виконуючого обов`язки директора ДНЗ в макаронах виявлені фекалії мишей чи крис в значній кількості. Продукти аналогічної якості ТОВ «Стартрейдінг» поставлено до ДНЗ (дитячий садок) комбінованого типу № 23 Шевченківського району м. Києва.

В ході досудового розслідування із залученням експертів та спеціалістів у сфері правил, умов безпечності та якості харчових продуктів здійснювались відбори продуктів харчування поставлених ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) до ряду установ та навчальних закладів.

Так, відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції №13510/15-х встановлено, що зразок продукції містить немолочні жири, використання яких не передбачено ДСТУ 4399:2005 та заборонено ст. 6 ЗУ «Про молоко та молочні продукти». Вміст немолочних жирів становить 89% від загального вмісту жиру.

Відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції №3492-3493/18-х встановлено, що зразок продукції не містить немолочних жирів. За показниками масової частки жиру не відповідає вимогам ГОСТ 11041-88. За показниками мікробіологічними показниками (бактерії групи кишкових паличок (коліформи) не відповідає вимогам Наказу Мінагрополітики від 03.11.1998 №16.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору №94-2018/т від 19.02.2018 року укладеного між Військово-медичним управлінням Служби безпеки України та ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), товариство здійснювало та здійснює поставку продукції до ряду ДНЗ згідно до специфікації.

05.03.2019 року на адресу Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) надіслано запит, щодо надання завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) за період 2018 - 2019 рр., а саме:

- договорів укладених з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) та відповідних додатків до них (специфікації, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунок-фактур, документів щодо якості поставленої продукції та щодо її виробництва та ін.);

- виписок з банківських рахунків Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363);

- книг реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- інформації щодо заборгованості Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) перед ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), за результатами фінансово-господарських взаємовідносин;

- наказів про призначення та звільнення з посади керівників Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) за період фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363).

22.03.2019 року із Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) надійшла відповідь, що документи зазначені у запиті, можуть бути надані в порядку ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб Мар`яні Василівні та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу та/або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенку Андрію Вікторовичу до документів, які перебувають у володінні Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002), за адресою: м. Київ, вул. Липська, 11, зокрема до належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) за період 2018 - 2019 рр., а саме: договорів укладених з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) та відповідних додатків до них (специфікації, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунок-фактур, документів щодо якості поставленої продукції та щодо її виробництва та ін.); виписок з банківських рахунків Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363); книг реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; інформації щодо заборгованості Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) перед ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), за результатами фінансово-господарських взаємовідносин; наказів про призначення та звільнення з посади керівників Військово-медичного управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20000002) за період фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) із можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова