Ухвала суду № 82700377, 24.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.06.2019
Номер справи
760/18036/19
Номер документу
82700377
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1-кс/760/9611/19

Справа 760/18036/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривонос Д.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000546 від 12.06.2018 з попередньою кримінально-правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

детектив звернулася з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володіння Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Детектив просила проводити розгляд клопотання без її участі про що подала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12.06.2018 № 52018000000000546 за попередньою кримінально-правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро в ході здійснення досудового розслідування перевіряються факти, що можуть свідчити про наявність в діях службових осіб ТОВ «Корпорація КРТ» ( 37786903) за період 2013-2017 ознак умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 102 806 014,02 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

ТОВ «Корпорація КРТ» шляхом відображення в податковій звітності господарських операцій, які фактично не здійснювались та ймовірно з метою їх подальшого виведення у готівку уклало правочини з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, зокрема з ТОВ «Аманд-М» ( 41068662), ТОВ «Буд Корпорейшн» (41031564), ТОВ «ДЖОРДЖІЯ КОНСАЛТ» (41007201), ТОВ «КЕЙНФОР» (40947978), ТОВ «ФРАЙМ КОНСАЛТ» (40816094), ТОВ «ЮНІКОМ ГРУПП» (40806279), ТОВ «ФІОЛЕНТ ГРУПП» (40877125), ТОВ «СКАЙ СІТІ ІНЖИНІРИНГ» (40770922), ТОВ «ГРІНБОКС СТУДІО» (40526683), ТОВ «ВІТАРА-ГРУП» (40526149), ТОВ «СМАРТХОЛД» (40410963), ТОВ «СТАРК-ГРУП» (40380862), ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (40347495), ТОВ «ФІДОСТРОЙ ГРУП» (40313623), ТОВ «МОРТОН-ПРЕМІУМ-ГРУП» (40308901), ТОВ «АРДО ТРЕЙД» (40305413), ТОВ «ТОП АКТИВ» (40246699), ТОВ «Стар Корд» (40214033), ТОВ «БОСКО ТРЕНД» (40104824), ТОВ «ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД» (40039536), ТОВ «Деларіан» (40035877), ТОВ «ТЕХБУД КОМПАНІ» (40031118), ТОВ «БК «СТРОЙ.КА» (40030858), ТОВ «Корвін Трейд» (39932455), ТОВ «ЮНІОН-СТ» (39924706), ТОВ «ТЕХТОРГ ГРУП» (39924135), ТОВ «ЛАРІ-ЛЕЙК» (39918192), TОB «Канремторг» (39915974), ТОВ «МІРАНЕМ» (39867910), ТОВ «Астель-Транс» (39861814), ТОВ «Трекота-Люкс» (39815354), ТОВ «Шерітон» (39783129), ТОВ «ФЛАІН» (39781404), ТОВ «НПЛ КОМ» (39729391), ТОВ «Омікрон плюс» (39670909), ТОВ «Міклер» (39613898), ТОВ «Еліонс» (39613600), ТОВ «Шивада» (39602912), ТОВ «НІКА ЕЙР» (39600370), ТОВ «Рідмар» (39520175), ТОВ «CтейтОіл» (39436796), ТОВ «ЗЕРІС» (39422390), ТОВ «ІДЕАЛ ІНВЕСТ» (39421863), ТОВ «ПТСК» (39389406), ТОВ «БК «ІНВЕСТ ГРУП» (39381648), ТОВ «Едвайсторг» (39363875), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (39363807),ТОВ «ТД «АЛЬТАПРОД» (39357568), ТОВ «Кара-Алтин» (39299737), ТОВ «Ароза Груп» ( 39297038), ТОВ «Маркет-Промсервіс» (39279621), ТОВ «КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ» (39146820), ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП» (39123362), ТОВ «Успіх Юа» (38689971), ТОВ «АВЕСБУД» (38643497), ТОВ «ІМПУЛЬС-ФІНАНС» (38517072), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «ГРАНДВЕСТ» (38421752), ТОВ «Востокторгсервіс-групп» ( 38414614), ТОВ «Східбудсервіс Д» (38413584), ТОВ «Ерідл» (38370808), ТОВ «ДІСЛАВ» (38075051), ПП «НП «Хіміч» (38075025), ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (37723754), ТОВ «Біржовий університет» (37243106), ТОВ «Еит» (36958313), ТОВ «Стиль Медіа» (36858290), ТОВ «АЙТІ АУТСОРСІНГ» (36670293), ТОВ «Нагоя» (36374046), ТОВ «СОЮЗ-ЛЕД НВП» (35919818), ПП «Техніка тепла і води» (35413885), ПП «Грандбудсервіс» (35065590), ТзОВ «Чайка-Всесвіт плюс» (35023461), ПП «Центр ВіконноДверних Технологій» (33990883), ТОВ «Азовтеплоізоляція» (33760347), ТзОВ «БПК Майстер-88» (33411307), ТзОВ «Інвент Груп» (33320092), ТзОВ «Фрутпол» (32701652), ПП «ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ» (32424590), ТОВ «Віннторгсервіс» (31836508), ТОВ «ДОНТЕХСВЯЗЬ» (31445316), ТзОВ «Полсет-Україна» (31183733), ТОВ «Дизайн Полідрук» (20767904), ТОВ «Палбур» ( 13803522) та відповідно перерахувала кошти на рахунки вказаних компаній.

Крім того слідством встановлено факт перерахування коштів ТзОВ «Корпорація КРТ» за договорами відступлення права вимоги (цесії) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2017 року.

Так ТЗОВ "Корпорація КРТ" (код за ЄДРПОУ 37786903) за договорами відступлення права вимоги (цесії) перерахувала кошти у розмірі 407 968 284,26 грн в 2015 році, в 2016 році в розмірі - 396 809 600,84 грн, в 2017 році - у розмірі 161 824 568,97, тобто разом 966 602 454,07 гривень перераховано на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», а саме на ТОВ «Глобал Сістемз» ( код за ЄДРПОУ 34814775) в сумі 485 226 985,84 грн, на ТОВ «Каверон Індастріс» ( код за ЄДРПОУ 39727897) в сумі 20 521 230 грн, на ТОВ «Тір Буд 1» ( код за ЄДРПОУ 33169265) в сумі 14 542 826,00 грн, на ТОВ «Техпротект Плюс» ( код за ЄДРПОУ 39850074) в сумі 171 679 695,37 грн , на ПП «Максіс Трейд» ( код за ЄДРПОУ 40063899) в сумі 28 967 374,57 грн, на ТОВ «Інтертеймент» ( код за ЄДРПОУ 37398859) в сумі 192 489 342,26 грн, на ТОВ «Вест Метал Груп» ( код за ЄДРПОУ 39289556) в сумі 53 175 000,00 грн)..

За результатом тимчасового доступу до речей і документів кримінального провадження № 22016000000000243 від 22.06.2016, що перебуває у провадженні детективів Національного бюро, отримано копії наступних документів:

- акту перевірки від 16.05.2018 №1/28-10-48-17/37786903 (з додатками) Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ 37786903) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Корпорація КРТ» за період з 01.01.2013 по 11.12.2017;

- висновку Аналітичного дослідження Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України від 06.04.2018 року № 9/99-99-16-04-20/37786903 (з додатками) «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" (код за ЄДРПОУ 33525073), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (код за ЄДРПОУ 32789941) по взаємовідносинах (в частині купівлі/продажу та використання товару - мазут) з ТзОВ "КОРПОРАЦІЯ КРТ" (код за ЄДРПОУ 37786903) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 року»;

- висновку Аналітичного дослідження Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України від 15.06.2018 року № 14/99-99-16-04-20/33525073 (з додатками) «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" (код за ЄДРПОУ 33525073), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"(код за ЄДРПОУ 32789941) по взаємовідносинах (в частині купівлі послуг з технічного обслуговування газотурбінних установок, парових турбін та інших супутніх послуг) з ТзОВ "КОРПОРАЦІЯ КРТ" (код за ЄДРПОУ 37786903) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 року»;

- Аналітичного висновку Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 01.06.2018 № 18/28-10-16-01-20/37786903 (з додатками) «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Корпорація КРТ» (код за ЄДРПОУ 37786903) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2013 року по 31.12.2017 року».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих від ТОВ «Корпорація КРТ» та дослідження їх можливого повернення бенефіціарам компанії у детективів виникла необхідність у отриманні документів щодо руху коштів та інших документів, що стосуються обслуговування та відкриття рахугків наступних компаній:

1. ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 34814775, рахунок НОМЕР_1 );

2. ТОВ «ІНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 37398859, рахунок НОМЕР_2 ) ;

3. ТОВ «ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39289556, рахунок НОМЕР_3 ).

Зазначені рахунки компаній були відкриті в ПАТ «Фінексбанк».

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті Національного банку України, ПАТ «ФІНЕКСБАНК» за ініціативою власників ліквідований 18.11.2016.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.03.2018 до реєстру було внесено відомості про припинення ПАТ «Фінексбанк».

Таким чином, ліквідація ПАТ «Фінексбанк» є завершеною.

Зазначені документи перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106), куди були передані документи ПАТ «Фінексбанк», в якому були відкриті банківські рахунки зазначених підприємств.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Іванову Олександру Володимировичу, Стовбану Андрію Андрійовичу, Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Романюку Михайлу Олександровичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Максименку Сергію Петровичу, Маркевичу Сергію Володимировичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Поминальному Ярославу Миколайовичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Брояці Сергію Володимировичу, Поминальному Ярославу Миколайовичу та Медецькому Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володіння Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером клієнтів з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2018 (чи по час закриття рахунків), інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 01.01.2013 по час ліквідації, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій щодо банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Фінексбанк» (ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311) та передані до Національного банку України на зберігання:

1. ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 34814775, рахунок НОМЕР_1 );

2. ТОВ «ІНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 37398859, рахунок НОМЕР_2 );

3. ТОВ «ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39289556, рахунок НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот

Попередній документ : 82700374
Наступний документ : 82700380