Ухвала суду № 82699802, 27.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/10137/19

1кс/755/4763/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., за участю: прокурора Лубіна О.О., третьої особи Карпенка О.П., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42019101040000094 від 25 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Лубін О.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: частки участі ОСОБА_1 розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ»; ТОВ «ОЛЬГА-П»; ТОВ «ЛОТ»; ТОВ «РАФА-1»; частки участі ОСОБА_2 розмірі 50% у статутному капіталі:ТОВ «КІО ІНВЕСТ»; ТОВ «ОЛЬГА-П»; ТОВ «ЛОТ», ТОВ «РАФА-1»; частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93»; арешт із забороною розпорядження та відчуження нерухомого майна, розташованого за адресами: АДРЕСА_5, група нежилих приміщень №1, розташована в літері «А»; АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_10; АДРЕСА_4, нежилі приміщення з АДРЕСА_11 , нежитлові приміщення з АДРЕСА_12, нежитлові приміщення групи приміщень АДРЕСА_13 Також просить заборонити Міністерству юстиції України, його територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації; Головному управлінню юстиції у м. Києві; районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції; підрозділам Державної реєстраційної служби України; державним та приватним нотаріусам, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти та/або скасовувати та/або коригувати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про зміни до статуту ТОВ «КІО ІНВЕСТ», ТОВ«ОЛЬГА-П», ТОВ «ЛОТ», ТОВ «РАФА-1», ТОВ «ТВ93», а також дії щодо внесення змін до відомостей про ТОВ «КІО ІНВЕСТ», ТОВ «ОЛЬГА-П», ТОВ «ЛОТ», ТОВ «РАФА-1», ТОВ «ТВ93», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Клопотання мотивовано тим, що потерпілим ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , систематично надходять дзвінки на їх мобільні телефони із засекреченого номеру та під час розмов невідомі особи погрожують позбавити потерпілих належних їм на праві власності об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб поєднане із пропозицією продати належні їм об`єкти нерухомості по ціні, нижчій від ринкової.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є співзасновниками ряду товариств, у яких частка кожного із них складає 50%, за якими в свою чергу зареєстровано право власності на ряд об`єктів нерухомості, зокрема: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41612590; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Закревського, 47, оф. 2), яке є власником об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 26а, група нежилих приміщень №1, розташована в літері «А»; АДРЕСА_6; ТОВ «ОЛЬГА-П» (код ЄДРПОУ 41612610; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Закревського, 47, оф. 2), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, 18а, будів. (літера А); ТОВ «ЛОТ» (код ЄДРПОУ 21618804; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул Бальзака, 60), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_14; АДРЕСА_10; ТОВ «РАФА-1» (код ЄДРПОУ 42076559; місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул. Закревського, 47, оф. 3), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_15;

Крім цього встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 також є засновником товариства в якому її частка складає 100%, за яким в свою чергу зареєстровано право власності на ряд об`єктів нерухомості, зокрема: ТОВ «ТВ93» (код ЄДРПОУ 42621762; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_16.

Також, потерпілі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 являються власниками об`єкту нерухомого майна, у якому частка ОСОБА_1 складає 40%, частка ОСОБА_3 складає 40% та частка ОСОБА_2 складає 20%, розташованого за адресою: АДРЕСА_17

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ «КІО ІНВЕСТ», ТОВ «ОЛЬГА-П», ТОВ «ЛОТ», ТОВ «РАФА-1» з часткою участі у кожному з цих товариств - 50%. Окрім ОСОБА_1 співзасновником зазначених вище товариств, згідно з реєстром, зазначено ОСОБА_2 з часткою участі у кожному товаристві також 50%.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 є засновником ТОВ «ТВ93» із часткою участі в розмірі 100%.

Відтак, на даний момент існують дані, які свідчать про те, що у власності потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 є об`єкти нерухомості, які невстановлені особи під погрозою підроблення реєстраційних та інших правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб, пропонують продати по ціні нижчій від ринкової, тим самим є підстави вважати, що дії невстановлені особи спрямовані на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшим нанесенням матеріальних збитків потерпілим.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42019101040000094 від 25 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Третя особа, щодо майна якого вирішується питання про арешт ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що йому і його знайомим систематично надходять дзвінки на мобільні телефони із засекреченого номеру телефону та під час розмов невідомі особи погрожують позбавити потерпілих належних їм на праві власності об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб поєднане із пропозицією продати належні їм об`єкти нерухомості по ціні, нижчій від ринкової.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.

Постановою київської місцевої прокуратури №4 від 25 червня 2019 року вищевказані об`єкти нерухомості та розміри часток в статутному капіталі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, враховуючи думку одного із власників майна, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, 167 ГК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, а саме:

частки участі ОСОБА_1 розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804),

частки участі ОСОБА_2 розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804);

частку участі ОСОБА_3 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762).

Накласти арешт із забороною розпорядження та відчуження нерухомого майна, розташованого за адресами:

АДРЕСА_18;

АДРЕСА_19;

АДРЕСА_20;

АДРЕСА_21 ;

АДРЕСА_22 ;

АДРЕСА_23;

АДРЕСА_24

АДРЕСА_25

Заборонити Міністерству юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, код ЄДРПОУ 00015622), його територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 15); Головному управлінню юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д, код ЄДРПОУ 34691374); районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції; підрозділам Державної реєстраційної служби України; державним та приватним нотаріусам, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти та/або скасовувати та/або коригувати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про зміни до статуту ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ«ОЛЬГА-П»(ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ»(ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1»(ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), а також дії щодо внесення змін до відомостей про ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П»(ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ»(ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1»(ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: В.Б. Левко