Ухвала суду № 82699788, 20.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11823/19

провадження № 1-кс/753/4205/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О, за участю секретаря судового засідання Долі М.А., слідчого Єрем К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12019100020001467 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єрем К.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Могілевським В.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_1 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 та рахунок банківської картки НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 22.03.2018 по 08.05.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В клопотанні слідчий зазначив, що невстановлена особа, у період часу з вересня 2018 року по березень 2019 року, використовуючи реквізити ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077), що зареєстроване за адресою: м. Київ пр-т Лісовий, 39-А та перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Декабристів, 3 у м. Києві, під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 , у сумі 1 664 940 грн. Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077) ОСОБА_1 . Крім того, встановлено, що березень, квітень, травень 2019 року, невстановлена особа, використовуючи рахунок банківської картки № НОМЕР_2 емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , під виглядом надання туристичних послуг ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 719 650 грн. Крім того, встановлено, що квітень, травень 2019 року, невстановлена особа, використовуючи рахунок банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , під виглядом надання туристичних послуг ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 472 645 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019100020001467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 05.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 11.04.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України; 25.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 25.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 27.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 08.05.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2 ; 15.05.2019 за ч. 2 ст.190 КК України; 15.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єрем К.І. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Єрем Катерині Ігорівні або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_1 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 та рахунок банківської картки НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 22.03.2018 по 08.05.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.