Ухвала суду № 82699782, 25.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/4249/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) відкриті банківські рахунки суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (643 - РОСІЙ1СЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкриті банківські рахунки суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_10 (840Ь - ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) відкриті банківські рахунки суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_11 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_11 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках вищезазначеного банку, які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю з метою встановлення фактичного руху коштів вищезазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., Горчинському А.С., слідчим групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю клієнтів щодо:

- відкритих у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) банківських рахунків суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (643 - РОСІЙ1СЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) банківських рахунків суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_10 (840Ь - ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- відкритих у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) банківських рахунків суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) № НОМЕР_11 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_11 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з 2015 року по дату винесення ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2015 року по дату винесення ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 2015 року по дату винесення ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова