Ухвала суду № 82699768, 24.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12433/19

провадження № 1-кс/753/4513/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р., розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цермолонського В.В. про призначення експертизи комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні № 32019100000000011,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 року слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цермолонський В.В. в рамках кримінального провадження № 32019100000000011 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, проведення якої просив доручити експертам Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-Консалтинг».

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке 03.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000011.

На адресу другого слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві отримано висновок ТОВ «Дослідний інформаційно - консультаційний центр» №1-29/12/2018 - дос від 29.12.2018.

Відповідно до вказаного висновку встановлено, що у період з січня-лютого, вересня-листопада 2018 року службові особи ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677), а саме засновник та директор ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_2 ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме з ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770) та ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566). В результаті чого, завдано збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 6 381 724 гривень.

11.06.2019 на підставі ухвал слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва проведено обшуки: в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Білецька, 34, під час якого вилучено носії інформації: ноутбук Sony PCG-71812V S\N 27550812 5013688 та зарядний пристрій до нього, ноутбук Lenovo Ideapad - IBY S\N MP09J6TM та зарядний пристрій до нього, ноутбук Dell S\N JG4XB82, ноутбук Lenovo G700 S\N AB20558248 з зарядним пристроєм, Lenovo Ideapad 300-171SK S\N PFOP10SP з зарядним пристроєм

Крім того 11.06.2019 проведено обшук на підставі слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 , під час якого вилучено носій інформації ноутбук DELL №5110 код №5680011277.

Клопотання мотивоване тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у проведенні експертизи комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За приписом ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

За приписом ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що проведення експертизи комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації є необхідним та доцільним.

Керуючись статтями 242, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-Консалтинг» провести експертизу ноутбуків: Sony PCG-71812V S\N 27550812 5013688, Lenovo Ideapad - IBY S\N MP09J6TM, Dell S\N JG4XB82, Lenovo G700 S\N AB20558248, Lenovo Ideapad 300-171SK S\N PFOP10SP, НОМЕР_1 №5110 код № НОМЕР_2 у кримінальному провадженні № 32019100000000011.

На вирішення експертів поставити такі питання:

- чи містяться на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, інформація що містять ключові слова: ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677), ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770) та ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566)? Скопіювати дані файли по всім підприємствам на відповідний носій інформації, що надасть можливість перегляду виявленої інформації з цих носіїв за допомогою інших електронних носіїв.

- чи містяться на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, адреси системи ICQ, Інтернет-адреси. Якщо так, які їх адреси (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)?

- які, відомості містяться на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, у результаті користування та спілкування за допомогою систем зв`язку «Skype», «Viber», «Telegram», «WhatsApp» та інших систем зв`язку? Скопіювати дані файли на відповідний носій інформації, що надасть можливість перегляду виявленої інформації з цих носіїв за допомогою інших електронних носіїв.

- чи є на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, збережені ключі доступу до систем зв`язку «Skype», «Viber», «Telegram», «WhatsApp», електронних поштових скриньок або збережені данні з вказаних програмних масивів. В разі виявлення переписки за допомогою вказаних систем зв`язку скопіювати дані файли на відповідний носій інформації, що надасть можливість перегляду виявленої інформації з цих носіїв за допомогою інших електронних носіїв?

- чи встановлені на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, системи користування «Клієнт Банком», якщо так то якими рахунками здійснювалось керування та яких підприємств?

- чи містяться на носіях інформації, наданих для проведення експертизи, документи, файли, доступ до яких захищений паролем, який зміст цих документів?

- чи знищувалась з наданих на дослідження носіїв, інформація, якщо так, то яка саме?

- чи міститься серед відновлених файлів інформація, яка містить реквізити наступних підприємств: ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) ,ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770) та ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566), чи будь - яких інших підприємств, якщо так, то яка саме? Скопіювати файли на відповідний носій інформації, що надасть можливість перегляду виявленої інформації з цих носіїв за допомогою інших електронних носіїв.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385, 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька