Ухвала суду № 82699396, 20.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11827/19

провадження № 1-кс/753/4208/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., за участю секретаря судового засідання Долі М.А., слідчого Єрем К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м.Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020001467,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Єрем К.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Могілевським В.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_1 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу 04.05.2018 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В клопотанні слідчий зазначив, що невстановлена особа, 04.05.2018 року використовуючи реквізити ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077), що зареєстроване за адресою: м. Київ пр-т Лісовий, 39-А та перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Декабристів, 3 у м. Києві, під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 , у сумі 128 000 грн. Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077) ОСОБА_3 . Крім того, встановлено, що 04.05. 2018 року, невстановлена особа, використовуючи рахунок банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 , під виглядом надання туристичних послуг ПП «Лакі-Тур» (код ЄДРПОУ 35873077), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 128 000 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_1 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу 04.05.2018 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав поклавшись на обставини викладені в заяві та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019100020001467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 05.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 11.04.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України; 25.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 25.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 27.04.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 02.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України; 08.05.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2 ; 15.05.2019 за ч. 2 ст.190 КК України; 15.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не наведено та доданими до клопотання матеріалами не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки на думку слідчого судді, слідчим не використані всі можливі заходи для доведення обставин, які він вважає необхідними для встановлення та використання як доказів в даному кримінально провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, не доведеності втручання в документи які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020001467 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Заставенко