Ухвала суду № 82695768, 11.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15699/19

Провадження № 1-кс/686/8036/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42019240310000015,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Кулев-Інвест» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 4, який належить ТзОВ «Карпатська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 41254449, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт з «Будівництва автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля за адресою с. Залісці, Дунаєвецького району, Хмельницької області», а саме:

-проектно-кошторисної документації на «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру»;

-договору № 74/18 від 23.11.2018 з ТОВ «Кулев-Інвест» на виконання відповідних робіт з додатками; договорів субпідряду; актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З), локальних та зведених кошторисів, планів фінансування, календарних графіків виконання робіт; підсумкових відомостей ресурсів; електронних версій вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP);

-документів, щодо закупівлі ТОВ «Кулев-Інвест» обладнання для проведення вищевказаних робіт (договори, додатки до договорів, накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі обладнання, складські документи щодо зберігання обладнання, рахунки-фактури та інші документи);

-установчих документів та кадрових документів по ТОВ «Кулев-Інвест», зокрема свідоцтво про реєстрацію підприємства, статут, документи щодо обліку та використання робочого часу працівників за 2018 рік (накази, табелі обліку робочого часу, штатний розпис);

-іншої проектної, технічної та виконавчої документації, відтиски печаток, штампів підприємств, які пов`язані з ТОВ «Кулев-Інвест», інших документів, що стосуються виконання вказаних робіт та закупівлі обладнання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019240310000015 від 06.03.2019 року за ч. 2, 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Центру прийому і обробки спеціально інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів за попередньою змовою з посадовими особами підприємств-підрядників, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року під час виконання робіт по будівництву автономної газової котельні потужністю 2*1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру внесли завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, в яких завищили об`єми та вартість виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені Центру для виконання відповідних робіт.

Так проведеними заходами було встановлено, що 23.11.2018 Центр в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «Кулев-Інвест» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 74/18 про виконання робіт, а саме «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області», вартість якого складає 6899 000 грн.

У 2018 році підрядною організацією виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Кулев-Інвест» були перераховані кошти на загальну суму 6 899 000 грн.

В ході вивчення даних документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 за грудень 2018 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці котлів водонагрівних «VIESSMAN VITOPLEX 300 № 1250 кВт з пальником Weishaupt WM-G20/2-A zm-ln r» на загальну суму 3190159,34 грн. Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Хмельницькый області, ТОВ «Кулев-Інвест» сформувало податкових кредит за рахунок ТОВ «Калина ІФ ЛТД», зокрема за рахунок закупівлі обладнання, матеріалів та робіт для потреб будівництва газової котельні Центру. При цьому в листопаді-грудні 2018 року ТОВ «Кулев-Інвест» закупило в ТОВ «Калина ІФ ЛТД» 2 одиниці котлів Віссман Vitoplex 300 ТX3А 1250 кВт з регулятором Vitotronic за відпускною ціною 1371 033,33 грн. кожен. Таким чином, встановлено факт завищення вартості обладнання, яке було закуплено генпідрядником, на загальну суму 448092,68 грн.

В ході аналізу діяльності ТОВ «Калина ІФ ЛТД» було встановлено, що дане підприємство у листопаді-грудні 2018 року закуповувало в ТОВ «ВІССМАНН» Котел Vitoplex 300 TX3A 1250 кВт за відпускною ціною 493 707,6 грн. за штуку, що в більше ніж у 3 рази перевищує відпускну ціну для ТОВ «Калина ІФ ЛТД», тобто може свідчити про завищення вартості устаткування на суму 1754652 грн. з боку посадових осіб ТОВ «Калина ІФ ЛТД», яке згідно договору розробляло проектно-кошторисну документацію на будівництво газової котельні для потреб Центру.

Крім того, встановлено аналогічні факти завищення вартості устаткування під час закупівлі генпідрядником наступного обладнання: 4 одиниць насосу котлового Wilo IPL80/140-1.1/4 відпускною ціною 45060 грн. за штуку, при цьому IPL80/140-1,1/4 циркуляційний насос 'WILO' було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 19562 грн. (завищення 101992 грн); 3 одиниці насосу мережного «Wilo IL-E 65/160» відпускною ціною 113700 грн., при цьому IL-E65/160-7,5/2-IE4 циркуляційний насос 'WILO' з електроним управлінням було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 98048,96 грн. (завищення вартості обладнання 46953,12 грн.).

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Центру, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ «Калина ІФ ЛТД») та посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ТОВ «Кулев-Інвест», які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання коштів державного бюджету, виділених Центру, штучно завищили вартість обладнання на загальну суму близько 1900 000 грн., внаслідок чого привласнили дані кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Калина ІФ ЛТД» (ЄДРПОУ 13664090, директор ОСОБА_7 ), розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 1-А.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на будівлю розташовану за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 1-А, належить ТзОВ «Карпатська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 41254449.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем розташування ТОВ «Кулев-Інвест» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 4, який належить ТзОВ «Карпатська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 41254449, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42019240310000015 від 06.03.2019 року за ч. 2, 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Кулев-Інвест» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 4, який належить ТзОВ «Карпатська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 41254449, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт з «Будівництва автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля за адресою с. Залісці, Дунаєвецького району, Хмельницької області», а саме:

-проектно-кошторисної документації на «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру»;

-договору № 74/18 від 23.11.2018 з ТОВ «Кулев-Інвест» на виконання відповідних робіт з додатками; договорів субпідряду; актів виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З), локальних та зведених кошторисів, планів фінансування, календарних графіків виконання робіт; підсумкових відомостей ресурсів; електронних версій вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP);

-документів, щодо закупівлі ТОВ «Кулев-Інвест» обладнання для проведення вищевказаних робіт (договори, додатки до договорів, накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі обладнання, складські документи щодо зберігання обладнання, рахунки-фактури та інші документи);

-установчих документів та кадрових документів по ТОВ «Кулев-Інвест», зокрема свідоцтво про реєстрацію підприємства, статут, документи щодо обліку та використання робочого часу працівників за 2018 рік (накази, табелі обліку робочого часу, штатний розпис);

-іншої проектної, технічної та виконавчої документації, відтиски печаток, штампів підприємств, які пов`язані з ТОВ «Кулев-Інвест», інших документів, що стосуються виконання вказаних робіт та закупівлі обладнання.

Ухвала діє по 11 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя