Ухвала суду № 82695552, 21.06.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4670/17

(провадження № 1-кс/658/1034/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подіновська Г.В.,

за участю секретаря Півкач Д.М.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Капустіним М.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017230190002728 від 10.11.2017 року,

встановив:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду клопотанням про накладення арешту на майно - квартиру за реєстраційним номером майна 3394003, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,3 кв.м., що належить на праві власності ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою заборони на її відчуження.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2017 року за № 12017230190002728 внесені дані про кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 358 ч. 2, 258 ч. 3, 367 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи фізичною особою – підприємцем, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_2 , виданого виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області 01.02.2006 року, та ліцензії на право зайняття господарською діяльністю, пов`язаною із створенням об`єктів архітектури серії АГ № 575361, виданої Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 07.04.2011 року, в період з 20.03.2015 року по 30.05.2016 року, діючи умисно, скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, 20.03.2015 року в приміщенні Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області, розташованої за адресою: смт АДРЕСА_2 Любимівка Каховського району АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 Центральна, 38, уклав з Любимівською селищною радою Каховського району в особі її голови ОСОБА_2 договір підряду № 9 на виконання робіт з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення вул. Морська, частини вул. Мелітопольська, розташованих в смт. Любимівка Каховського району з вартістю робіт 159 162 грн. та додаткову угоду № 66 від 25.12.2015 року, якою визначено суму договору 157 162,00 грн., після чого, діючи умисно, 17.06.2015 року склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року типової форми №КБ-2в програмного комплексу АВК-5 (2.10.6), та 09.12.2015 року акт № 55 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, типової форми №КБ-2в, програмного комплексу АВК-5 (2.12), в який вніс неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а саме: - підвішування проводів (1 провод при 20 опорах на 1 км. лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів – на 0,34 в одиниці виміру 1 км.; самонесучий ізольований провід марка СИП 5 нг, переріз 4/25мм. кв. – на 0,34 в одиниці виміру 1000 м.; затикач підвісний Е ОСОБА_3 . CLAMP.PRO.95 (50/95 кв. мм.) - на 13 в одиниці виміру «штука»; затискач відгалужений ізольований ЗОИ 16-70/1,5-10 «ИЕК» - на 14 в одиниці виміру «штука»; траверса подвійна (інд. виготовлення) – в кількості 2 штук; монтаж обмежувача статистичного атмосферного – в кількості 9 комплектів; обмежувачі статистичні атмосферних перенапруг «ОПН «ЕТІМАТ» - 9 одиниці виміру «штука».

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми діями посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеним документам статусу офіційних та видав офіційні документи - акт № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року та акт № 55 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, замовнику – Любимівській селищній раді, що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів на загальну суму 157 162,00 гривень, а саме згідно платіжного доручення № 1 від 20.03.2015 року – 47 748,60 грн, як авансу у розмірі 30 % загальної вартості та платіжного доручення № 11 від 10.12.2015 року – 109 413,40 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи ХВ ОНДІСЕ МЮ України № 18-479/480/780/781/782/783/784/785/786 від 27.12.2018 року обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 за договором № 9 від 20.03.2015 року та додаткової угоди № 66 до договору за розрахунком становить 141 560,00 грн., за кошторисною документацією та актами виконаних робіт - 157 162,00 грн. Різниця вартості становить 15 602,00 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, повторно, 20.03.2015 року в смт. Любимівка Каховського району Херсонської області, уклавши з Любимівською селищною радою Каховського району Херсонської області в особі селищного голови ОСОБА_2 договір підряду № 11 на виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення частини вул. Червонофлотська, приєднаної до КТП-10/0,4 кВ № 476, розташованої в смт. Любимівка з вартістю робіт 223 603,00 грн., діючи умисно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, умисно склав завідомо неправдиві документи, а саме: 31. 03.2015 року - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року типової форми №КБ-2в програмного комплексу АВК-5 (2.10.6) та 03.06.2015 року – акт № 32 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року типової форми №КБ-2в, програмного комплексу АВК-5 (2.10.6), в які вніс неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а саме: підвішування проводів (1 провод при 20 опорах на 1 км. лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів – на 0,26 в одиниці виміру 1 км.; самонесучий ізольований провід марка СИП 5 нг, переріз 4/25мм. кв. – на 0,26 в одиниці виміру 1000 м.; установлення світильників ЖКУ-09У-150 – 4 в одиниці виміру «штука»; світильник ЖКУ-09У-150 – 4 – в одиниці виміру «штука»; лампа LR натрієва SON-T50Вт.Е-40 - 4 – в одиниці виміру «штука»;

- установлення світильників ЖКУ-ЛР-16-250 – 9 – в одиниці виміру «штука»; світильник ЖКУ-ЛР-16-250 – 9 – в одиниці виміру «штука»; лампа LR натрієва SON-T150Вт.Е-40 – в кількості 9 штук; траверса потрійна (інд. виготовлення) – в кількості 1 штука; траверса одинарна (інд. виготовлення) – в кількості 12 штук; монтаж обмежувача статистичного атмосферного – в кількості 5 комплектів; обмежувачі статистичних атмосферних перенапруг «ОПН «ЕТІМАТ» - 5 одиниці виміру «штука».

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми діями посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеним документам статусу офіційних, склавши таким чином завідомо підроблені офіційні документи: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року та акт № 32 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, видав їх замовнику – Любимівській селищній раді, що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів на загальну суму 223 603,00 грн., а саме згідно платіжного доручення № 3 від 20.03.2015 року – 67080,90 грн., як авансу у розмірі 30 % загальної вартості та платіжного доручення № 10 від 26.06.2015 – 156522,10 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи ХВ ОНДІСЕ МЮ України № 18-479/480/780/781/782/783/784/785/786 від 27.12.2018 року обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 за договором № 11 від 20.03.2015 року за розрахунком становить 180197,00 грн., за кошторисною документацією та актами виконаних робіт - 223603,00 грн. Різниця вартості становить 43406,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договором № 11 від 20.03.2015 року заволодів бюджетними коштами в сумі 43406,00 грн., спричинивши Любимівській селищній раді матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, повторно, 11.03.2016 року в смт. Любимівка Каховського району Херсонської області, уклавши договір підряду № 5 з Любимівською селищною радою Каховського району Херсонської області в особі селищного голови ОСОБА_4 на виконання робіт з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вул. Леніна, частини вул. Мелітопольська, розташованих в смт. Любимівка з вартістю робіт 204 665,30 грн., 30.05.2015 року склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року типової форми №КБ-2в програмного комплексу АВК-5 (2.10.6), який містив неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а саме: підвішування проводів (1 провод при 20 опорах на 1 км. лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів – на 0,34 в одиниці виміру 1 км.; самонесучий ізольований провід марка СИП 5 нг, переріз 4/25мм. кв. – на 0,34 - в одиниці виміру 1000 м.; затискач підвісний Е ОСОБА_3 . CLAMP.PRO.95 (50/95 кв. мм.) - на 13 - в одиниці виміру «штука»; затискач відгалужений ізольований ЗОИ 16-70/1,5-10 «ИЕК» - на 14 в одиниці виміру «штука»; траверса подвійна (інд. виготовлення) – в кількості 2 штук; монтаж обмежувача статистичного атмосферного – в кількості 9 комплектів; обмежувачі статистичні атмосферних перенапруг «ОПН «ЕТІМАТ» - 9 одиниці виміру «штука».

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми діями посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного, та видав акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року, який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, замовнику – Любимівській селищній раді, що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів на загальну суму 204665,30 грн., а саме згідно платіжного доручення № 1 від 11.03.2016 року – 61399,59 грн., як авансу у розмірі 30 % загальної вартості та платіжного доручення № 5 від 02.06.2016 – 143 265,71 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи ХВ ОНДІСЕ МЮ України № 18-479/480/780/781/782/783/784/785/786 від 27.12.2018 року обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_1 за договором № 5 від 11.03.2015 року за розрахунком становить 169 352,30 грн., за кошторисною документацією та актами виконаних робіт - 204 665,30 грн. Різниця вартості становить 35 313,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договором № 5 від 11.05.2016 року заволодів бюджетними коштами в сумі 35 313,00 грн., спричинивши Любимівській селищній раді матеріальну шкоду на вказану суму.

25.04.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358 ч. 2, 258 ч. 3, 367 ч. 1 КК України.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_5 .

У кримінальному провадженні потерпілою стороною - Любимівською селищною радою Каховського району Херсонської області заявлено цивільній позов про відшкодування ОСОБА_1 завданої матеріальної шкоди.

З метою забезпечення цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення вищевказану квартиру, необхідно зберегти до встановлення істини по справі та не допустити її відчуження на користь третіх осіб, просила накласти на неї арешт.

Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення на вищевказану квартиру необхідно накласти арешт, з метою забезпечення її збереження до встановлення істини по справі та не допущення її відчуження, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяни Олександрівни про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017230190002728 від 10.11.2017 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно - квартиру за реєстраційним номером майна 3394003, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,3 кв.м., що належить на праві власності ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою заборони на її відчуження.

Виконання ухвали покласти на прокурора Каховської місцевої прокуратури Салівончик Тетяну Олександрівну.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Херсонського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятидений строк з проголошення ухвали.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська