Ухвала суду № 82689725, 26.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4555/19

Провадження № 1-кс/461/5454/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Гнидик О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140050005269 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, У провадженні Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12018140050005269 від 29.11.2018, про те, що 28Л 1.2018 близько 13.30 год. невідома особа перебуваючи по АДРЕСА_1 . Ляйнберга АДРЕСА_2 м. АДРЕСА_3 вчинила самоправні дії відносно ОСОБА_1 . У ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2018 близько 13.30 год. невідома особа перебуваючи по АДРЕСА_1 . АДРЕСА_3 вчинила самоправні дії відносно ОСОБА_1

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що вона у 2008 році уклала кредитний договір із AT «Укрсиббанк» та у якості застави передала власне нежитлове приміщення по АДРЕСА_3 . Поки ОСОБА_1 повертала кредитні кошти згідно графіку погашення кредиту їй стало відомо, що 16.11.2018 право власності на вказані приміщення оформлено за Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ», код ЄДРПОУ: 37825968.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT «Укрсиббанк» м. Львів, вул. Героїв Упа, 18

зазначає, що тимчасовому доступу та вилученню майна підлягають предмети і речі, які містять банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється на підставі рішення слідчого судді. Тому з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, просить слідчого суддю надати доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні AT «Укрсиббанк» м. Львів, вул. Героїв Упа, 18, а саме :

1. завірену належним чином копію кредитної справи за кредитним договором №11306940000 від 28.02.2008р., укладеним з ОСОБА_1 , з переліком усіх без винятку документів.

2.відомості щодо руху коштів (виписки) по рахунках за кредитним договором №11306940000 від 28.02.2008 р.(з даними про суму та дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) стосовно платіжних операцій пов 'язаних з отргшанням, обслуговуванням та погашенням кредиту (в т.ч. сплати супутніх послуг : комісії, послуг нотаріусів, оцінювачів, державних зборів та ін.) ;

3.документальні підтвердження надання кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитним договором №11306940000 від 28.02.2008 р.;

4.платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за кредитним договором №11306940000 від 28.02.2008р. та супутніми послугами по кредиту (послуги нотаріуса, оцінювача, страхування, державній; зборів, інших послуг).

5.кредитну справу за кредитним договором №11393188000 від 11.09.2008 року, укладеним з ОСОБА_1 , з переліком усіх без винятку документів.

6відомості щодо руху коштів (виписки) по рахунках за кредитним договором №11393188000 від 11.09.2008 року (з даними про суму та дату операції, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) стосовно платіжних операцій пов 'язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (в т.ч. сплати супутніх послуг : комісії, послуг нотаріусів, оцінювачів, державних зборів та ін.) ;

7документальні підтвердження надання кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитним договором №11393188000 від 11.09.2008 року; "

8платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за кредитним договором №11393188000 від 11.09.2008 року та супутніми послугами по кредиту (послуги нотаріуса, оцінювача, страхування, державних зборів, інших послуг).

Представник особи, у володінні якої перебувають документи та інформація про судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не повідомлявся.

Слідчий у судове засідання не з`явився. На телефонні дзвінки працівників суду не відповідала.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140050005269 від 29.11.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №12018140050005269, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у AT «Укрсиббанк». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення з AT «Укрсиббанк»» не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Гнидик О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140050005269 – відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.