Ухвала суду № 82688677, 27.06.2019, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1420/18 Провадження № 1-кс/375/518/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

27.06.2019 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить розкрити банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», якому належать розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому М.А. до банківських виписок по вказаних рахунках. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні CВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018110250000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Рокитнянського ВП з письмовими заявами звернулись ОСОБА_1 , жителька АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що Працівниками ОСББ «Мрія-10» в особі М`якшило Євгенії Йосипівни, здійснюється неправомірні дії, щодо стягнення заборгованості з жителів будинку, що по АДРЕСА_3 Ентузіастів АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, просить задовольнити дане клопотання.

Слідчий Осадчий М.А. подав до суду заяву, якою підтримав своє клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТКБ "ПриватБанк" в судове засідання не викликався, що узгоджується з положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати АТ КБ "ПриватБанк" розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ «ПриватБанк», якому належать розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому Максиму Анатолійовичу до наступної інформації:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- копія паспортів, заяви на відкриття рахунку, особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТКБ "ПриватБанк";

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- копія паспортів, заяви на відкриття рахунку, особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 в АТКБ "ПриватБанк";

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- копія паспортів, заяви на відкриття рахунку, особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 в АТКБ "ПриватБанк",

яка знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Ознайомлення з інформацією провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк", що розташоване в смт Рокитне Київської області по вул. Князя Володимира, 1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко