Ухвала суду № 82682565, 27.06.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/4951/2019

Справа №263/9115/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Тарасенко І.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12018050000000995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області капітан поліції Тарасенко І.Л. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до банківських документів (копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926), відкритого в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, МФО 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 08.05.2018р. по теперішній час.

В клопотанні вказано, що є підстави вважати, що в діях посадових осіб КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) здійснено транзакції грошових коштів на рахунок ТОВ «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926) можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України. На теперішній час, з метою встановлення усіх дійсних та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполь, оскільки вказана інформація містить точні відомості про те, коли та скільки саме грошових коштів надходило на цей рахунок від КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», та де у подальшому вказані кошти знімались, або куди перераховувались. Вказана інформація необхідна за період з 08.05.2018р. до теперішнього часу. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до рухів коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926) відкритого в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, МФО, 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 08.05.2018р. по теперішній час. Приймаючи до уваги, що відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926), що перебувають у віданні посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк» становлять банківську таємницю, вони не можуть бути добуті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб вказаної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Тарасенко І.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12018050000000995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Тарасенко Ігорю Леонідовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням або іншій особі, за наданим ними дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до банківських документів (копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Балабан» (ЄДРПОУ 36995926), відкритого в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, МФО 335429, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 08.05.2018р. по 27.06.2019р.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 335429, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії)слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Тарасенко Ігорю Леонідовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням або іншій особі, за наданим ними дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян