Ухвала суду № 82682545, 27.06.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9143/19

Провадження № 1-кс/263/4966/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В. про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000014 від 29.01.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевський О.В. звернувся до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000014 від 29.01.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які умисно подали для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВІТОН» (код ЄДРПОУ 41855972), ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084).

На теперішній час жодній особі під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не повідомлялось.

Встановлено, що ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468) зареєстровано 07.08.2017 року Юридичним департаментом Маріупольської міської ради, на податковому обліку знаходиться в Центральному відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області з 07.08.2017. За податковою адресою: м. Маріуполь АДРЕСА_1 вул. Італійська, б. 136-А підприємство не знаходиться.

З вересня 2017 року по листопад 2018 року невстановленими особами здійснено реєстрацію податкових накладних в ЄРПН на адресу 12 СГД та сформовано податковий кредит від 6 СГД.

Встановлено, що ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538) зареєстровано 09.08.2017 року Юридичним департаментом Маріупольської міської ради, на податковому обліку знаходиться в Центральному відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області з 09.08.2017. За податковою адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, б. 136-А підприємство не знаходиться.

З вересня 2017 року по листопад 2018 року невстановленими особами здійснено реєстрацію податкових накладних в ЄРПН на адресу 8 СГД та сформовано податковий кредит від 7 СГД.

Встановлено, що ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) зареєстровано 07.08.2017 року Юридичним департаментом Маріупольської міської ради, на податковому обліку знаходиться в Центральному відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області з 07.08.2017. За податковою адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, б. 136-А підприємство не знаходиться.

З вересня 2017 року по листопад 2018 року невстановленими особами здійснено реєстрацію податкових накладних в ЄРПН на адресу 10 СГД та сформовано податковий кредит від 7 СГД.

Оглядом наявних баз даних ДФС (АІС «Податковий блок») встановлено, що засновником та керівником ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) значиться ОСОБА_1 .

Допитаний під час розслідування в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що він дійсно реєстрував підприємства ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) за винагороду у 800 грн. без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Реєстрацію або перереєстрацію ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) здійснював, фінансово-господарські документи підприємства не підписував, рахунки в банківських установах не відкривав.

Також ОСОБА_1 добровільно надав для проведення почеркознавчої експертизи експериментальні зразки підписів.

Оглядом вилучених під час проведення тимчасового доступу реєстраційних справ ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Стрельченко Оленою Володимирівною засвідчено справжність підпису ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 у протоколах загальних зборів ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084).

Оглядом вилучених під час проведення тимчасового доступу реєстраційних справ ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) встановлено, що документи для проведення купівлі-продажу юридичної особи частково виконано ОСОБА_1 , та у подальшому спрямовано реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

Таким чином, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, факту підроблення реєстраційних та установчих документів ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084), ідентифікації виконавців рукописного тесту та підписів, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення причетності ОСОБА_1 до внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Для з`ясування вказаних обставин необхідні спеціальні знання, якими володіють експерти Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання, що в силу вимог ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з п.2 ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідністю спеціальних знань клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242, 243 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В. про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000014 від 29.01.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України – задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000014 від 29.01.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, виконання якої доручити експертам Донецького НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 72

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконані рукописні записи в:

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АРАШ КОННЕКТ», код ЄДРПОУ 41510468, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АРАШ КОННЕКТ», код ЄДРПОУ 41510468, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41510538, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41510538, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУДМОД», код ЄДРПОУ 41504084, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУДМОД», код ЄДРПОУ 41504084, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1

2. Ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконані підписи в:

-графі «Директор ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» _____ С.С. Ляшко» у довіреності від ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468) у особі директора Ляшко С. ОСОБА_4 , місто Маріуполь від 19.12.2017 року на ім`я ОСОБА_2 ;

-графі «Запрошений: ОСОБА_5 » на 3 сторінці Протоколу №2 Загальних зборів учасників Товарства з обмеженою відповідальністю «АРАШ КОННЕКТ», код ЄДРПОУ 41510468, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АРАШ КОННЕКТ», код ЄДРПОУ 41510468, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АРАШ КОННЕКТ», код ЄДРПОУ 41510468, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «Директор ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» _____ С.С. Ляшко» у довіреності від ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538) у особі директора Ляшко С.С., місто Маріуполь від 19.12.2017 року на ім`я ОСОБА_2 ;

-графі «Запрошений: ОСОБА_5 » на 3 сторінці Протоколу №2 Загальних зборів учасників Товарства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41510538, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41510538, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41510538, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «Директор ТОВ «ГУДМОД» _____ С.С. Ляшко» у довіреності від ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) у особі директора ОСОБА_1 , місто Маріуполь від 19.12.2017 року на ім`я ОСОБА_2 ;

-графі «Запрошений: ОСОБА_5 » на 3 сторінці Протоколу №2 Загальних зборів учасників Товарства з обмеженою відповідальністю «ГУДМОД», код ЄДРПОУ 41504084, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУДМОД», код ЄДРПОУ 41504084, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_2 та покупцем ОСОБА_1 ;

-графі «ПОКУПЕЦЬ» на зворотній стороні Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУДМОД», код ЄДРПОУ 41504084, м. Маріуполь від 18 грудня 2017 року, укладено між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_1 .

Для проведення експертизи надати експертам на дослідження: вищезазначені документи у реєстраційних справах №1_274_014011_95 ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468); №1_274_014012_05 ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538); №1_274_013955_36 ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) у одному томі.

-вільні зразки підпису ОСОБА_1 : пояснення ОСОБА_1 від 08.11.2018 про реєстрацію ТОВ «АРАШ КОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 41510468), ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41510538), ТОВ «ГУДМОД» (код ЄДРПОУ 41504084) за грошову винагороду.

-умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1 : протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 05.06.2019 на 7 арк; постанова про відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_1 від 05.06.2019 р. на 1 арк; протокол отримання зразків підписів для експертизи ОСОБА_1 від 05.06.2019 на 1 арк.

-експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 : зразки підпису ОСОБА_1 на 6 арк.

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження - за вимогою.

У випадку необхідності отримання додаткових матеріалів для проведення вказаної експертизи, надати дозвіл експертам направляти відповідні клопотання слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати державною мовою.

Об`єкти дослідження та висновок експерта, залученого слідчим суддею, надаються особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян