Ухвала суду № 82681114, 21.06.2019, Софіївський районний суд Дніпропетровської області

ЄУН193/221/19

Провадження №1-кс/193/256/19

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

21 червня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Мельниковій Т.О., з участю прокурора Чумак В.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що Виконавчим комітетом Девладівської сільської ради Софіївського району 06.09.2018 укладено договір підряду № 61 з ФОП ОСОБА_1 (зареєстрована як ФОП 27.07.2018 року) щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка Софіївського району Дніпропетровської області, вартістю робіт в сумі 1 348 589 грн. На виконання умов договору від 06.09.2018 № 61 на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано 1 319 260 грн. При візуальному обстеженні об`єму виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Шкільній села Андріївка, встановлено, що будівельні роботи виконані підрядником не в повному обсязі. Тобто, службові особи підрядної організації внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого державі спричинено збитки.

В ході вивчення вилучених документів встановлено, що ОСОБА_1 на підтвердження відомостей про використовуваний нею шлак було надано паспорт якості №5288\2 від 26.05.2018 року на «Шлак доменний одвальний», покупцем якого є ТОВ «АРРІВЕР ГРУП» ( ЄДРПОУ 41579977 м. Каменське). Після чого встановлено що, згідно наданого ФОП « ОСОБА_1 » паспорту №64 радіаційної якості будівельного матеріалу від 06 липня 2018 року власником суміші щебнево-піщаної з відходів металургійного виробництва стало ТОВ «НВП УКРМЕТПРОМ» ( ЄДРПОУ № 37005313). Будь яких інших бухгалтерських чи фінансових документів про придбання суміші щебнево-піщаної з відходів металургійного виробництва для укладення в дорогу, її кількість, вартість, засоби доставки ФОП ОСОБА_1 надано не було. Відсутність будь яких документів ставить під сумнів кількість, вартість та якість придбаних та укладених в дорогу матеріалів, проведення з ними товарних операцій, що в свою чергу ставить під сумнів достовірність витрат на будівництво.

11 вересня 2018 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805), Виконкомом Девладівської сільської ради було перераховано 404576,70 грн. ( аванс 30% на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Андріївка. Договір № 61 від 06.09.2018 року) 03 грудня 2019 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805), Виконкомом Девладівської сільської ради було перераховано 848720,30 грн. (оплата за капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Андріївка. Договір № 61 від 06.09.2018 року).

Згідно довідці ДПІ в Шевченківському районі м. Дніпро Дніпропетровської області ФОП ОСОБА_1 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805), рахунок № НОМЕР_1 , та рахунок № НОМЕР_2 , якими остання користувалася під час господарських операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805), а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ФОП ОСОБА_2 Алла Вікторівна в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805) за період часу з 17.08.2018 року по 13.06.2019 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9 у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість зняття копій документів та вилучення оригіналів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ФОП ОСОБА_1 ( ІНН НОМЕР_3 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805) за період часу з 17.08.2018 року по 13.06.2019 року; документів (реєстраційну справу), поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків; документів про зняття коштів ( як особисто так із допомогою електронних засобів) з рахунків за вищезазначений період, відеозапису ( у разі наявності) з відеокамер при знятті коштів які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9 у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Фандій Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016040580000388 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019041220000008 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві Лавренчука Володимира Миколайовича або призначену ним службову особу надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Сидорському Дмитру Володимировичу, слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Мазенко Олені Олександрівні, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Петрикову Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Попришко Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Дзюбі Дмитру Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи зняття копії, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ФОП ОСОБА_1 ( ІНН НОМЕР_3 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» (МФО 380805) за період часу з 17.08.2018 року по 13.06.2019 року; документів (реєстраційну справу), поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків; документів про зняття коштів ( як особисто так із допомогою електронних засобів) з рахунків за вищезазначений період, відеозапису ( у разі наявності) з відеокамер при знятті коштів які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9 у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2019 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Шумська