Ухвала суду № 82669081, 25.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10077/19

н/п 1-кс/640/6835/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Стрілець Олени Михайлівни по кримінальному провадженню №32018220000000169 від 07.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

29.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, розташованого за адресою: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001, а саме: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ОСОБА_1 , 1982 р.н. (код ЄДРПОУ 3015513351) по рахункам за період з 01.08.2017 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи зареєстрували на громадянку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не складала та не підписувала, господарську діяльність не здійснювала. Службові особиТОВ «БК Будресурс», за сприянням ТОВ «Дорожньо – будівельна компанія Профіт», ТОВ «Лакус Логістік» та ТОВ «Метрокуб» за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД", ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ", ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" , ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" , ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" , ТОВ "ГАРЕН", ТОВ "МАЛЬДІС", ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ", ТОВ "РТ КОНЦЕПТ", ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС", ТОВ "БРІД БУД ГРУП", ТОВ "КОРКІН", ТОВ "ВАЙРЕН", ТОВ "ВЕЙТОКС", ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ", ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА", ТОВ "КРЕМСТЕК", ТОВ "ПРОМСЕН", ТОВ "КРІОСЕД", ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" , ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ", ТОВ "ЕЛІСТАРД", ТОВ "ОБЛАГРОХІМ", ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ", ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610).

Слідчий Стрілець О.М. до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «АЛЬФА-БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю відносно фізичної особи ОСОБА_1 та зазначає, що він скоюює протиправні дії з розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету, однак відомості про вказане до ЄРДР не внесені, що вказує на те, що слідчий, який звернувся з цим клопотанням виходить за межі предмету доказування по кримінальному провадженню №32018220000000169.

Крім того, слідчий в обґрунтування клопотання посилається на результати проведення НСРД, однак процесуальні документи на підтвердження цього та обставини, які встановлені за результатами їх проведення слідчим не надано, як і не надано будь-яких інших доказів на обґрунтування обставин викладених в клопотанні.

Крім того, відповідно до ст.216 ч.3 КПК України слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст..ст.204, 205, 205-1, 212, 212-1, 216,218-1, 219 КК України. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені ст..ст.192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 КК України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства. Натомість у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018 року слідчий СУ фінансових розслідувань ГУДФС у Харківській області здійснює досудове розслідування злочину, передбаченого ст..191 ч.3 КК України, що не віднесено до його підслідності. В порушення вимог ч.10 ст.216 КПК України слідчий не надав слідчому судді постанову прокурора про визначення підслідності всіх цих кримінальних правопорушень за СУ ДФС у Харківській області.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» по кримінальному провадженню №32018220000000169.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, розташованого за адресою: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.