Ухвала суду № 82668395, 26.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11548/18

Провадження №: 1-кс/755/4520/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"26" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., за участі прокурора Хацкова Д.О., третьої особи ОСОБА_6 представників третьої особи: ОСОБА_7 ОСОБА_8 розглянувши клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про арешт майна, в рамках кримінального провадження №32018100040000046 від 26 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку в офісі ТОВ «ФК Профікапітал», проведеного 11 червня 2019 року за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 11, майно, а саме:

договір про відступлення права вимоги за договором застави основних засобів від 19.07.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 1 арк.;

договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 19.07.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 3 арк.;

договір про відступлення права вимоги за договором поруки від 19.07.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 1 арк.;

договір про відступлення права вимоги за договором поруки від 19.07.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 1 арк.;

додаток № 2 - акт приймання-передачі документації від 19.07.2016 на 2 арк.;

договір про відступлення права вимоги № ПВ-19072016/1 грошових зобов`язань за кредитом від 19.07.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» та КУА «ДМ «КАПІТАЛ» на 4 арк.;

додаток № 2 - акт приймання-передачі документації від 19.07.2016 на 3 арк.;

договір про відступлення права вимоги боргу № ПВ -19072016 грошових зобов`язань за кредитом від 19.07.2016 на 6 арк.;

угода про розірвання до договору поруки № 0907-Ф-ПБ-П від 29.04.2014 на 1 арк. від 19.07.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПВТЛ» та ПрАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД»;

угода про розірвання до договору поруки № 0839-Ф-ПБ-П від 29.04.2014 на 1 арк. від 19.07.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПВТЛ» та ПрАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД»;

договір про відступлення права вимоги № ПВ-150817/1 грошових зобов`язань за кредитом від 15.08.2017 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 3 арк.;

додаток № 2 - акт приймання-передачі документації від 18.08.2017 на 1 арк.;

договір про відступлення права вимоги за договором застави основних засобів від 15.08.2017 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПТАЛ» на 1 арк.;

договір про відступлення прав за договором застави ТЗ від 10.08.2017 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК «ПРОФКАПІТАЛ» на 2 арк.;

лист ПАТ «ФІНАНС БАНК» № 207 від 15.08.2017 на 1 арк. та копія на 1 арк.;

прошиті копії документів щодо ПАТ «ФІНАНС БАНК» на 41 арк., скріплені печаткою ПАТ «ФІНАНС БАНК»;

договір про взаємний захист конфіденційної інформації від 10.12.2015 на 4 арк.;

договір про відступлення права вимоги № ПВ-080216/1 грошових зобов`язань за кредитом від 08.02.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 6 арк.;

договір про відступлення права вимоги боргу за договором застави основних засобів від 08.02.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 2 арк.;

договір про відступлення права вимоги боргу за договором застави основних засобів від 08.02.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 2 арк.;

договір про відступлення права вимоги за договором поруки від 08.02.2016 між ПАТ «ФІНАНС БАНК» та ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 2 арк.;

витяг про реєстрацію в Держ. реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк., кожен у кількості 2 шт.;

договір про відступлення права вимоги № ПВ-191016/1 грошових зобов`язань за кредитом від 19.10.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» та ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» на 6 арк.;

угода про наміри від 13.10.2016 на 1 арк.;

додаток №2 - акт приймання - передачі документації від 19.10.2016 на 6 арк.;

договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами між ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» та ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» у кількості 3 шт. на 1 арк. кожен;

копії інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 16 арк.;

копії документації щодо АТ «Брокбізнесбанк» на 9 арк.;

договір про відступлення прав вимоги №ПВ - 271016/1 грошових зобов`язань за кредитами від 27.10.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» та ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» на 6 арк.;

договір відступлення прав вимоги від 27.10.2016 між ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» та ПуАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ»;

додаток №2 - акт приймання - передачі документації від 27.10.2016 на 2 арк.;

копії документації щодо ПуАТ «Фінростбанк» на 26 арк.;

банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «ФК ПРОФКАПІТАЛ» на 10 арк. та квитанція на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку в колишнього ліквідатора ПАТ «Фінанс Банк» ОСОБА_9., проведеного 11 червня 2019 року за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

оригінал договору на виконання функцій Голови ліквідаційної комісії ПАТ «Фінанс Банк» від 01.06.2016 року на 5 арк;

оригінал зведеного акту приймання -передачі документів від 06.06.2016 року на 3 арк.;

оригінал зведеного акту приймання -передачі документів від 24.01.2017 року на 2 арк.;

оригінал реєстру кредитних справ на 1 арк.;

інформація про судові справи на 3 арк.;

реєстр документів ПАТ «Фінанс Банк» на 2 арк.;

опис правовстановлюючих документів ПАТ «Фінанс Банк» на 1 арк.;

оборотно - сальдова відомість на 12 арк.;

акт приймання -передачі документів ПАТ «Фінанс Банк» від 23.01.2017 року на 2 арк.;

опис правовстановлюючих документів ПАТ «Фінанс Банк» на 1 арк.;

акт приймання -передачі документів від 23.01.2017 року на 1 арк.;

акт приймання -передачі документів від 23.01.2016 року на 1 арк.;

акт приймання -передачі документів від 23.01.2016 року на 1 арк.;

акт приймання -передачі документів від 23.01.2016 року на 3 арк.;

акт приймання -передачі документів від 23.01.2016 року на 5 арк.;

акт приймання -передачі документів на 1 арк.;

копія розпорядження №9 на 1 арк.;

висновок службового розслідування від 16.09.2016 року на 2 арк.;

копія розпорядження №9 на 1 арк.;

доповідна записка на 1 арк.;

висновок службового розслідування від 22.12.2016 року на 10 арк.;

лист від 10.01.2017 на 1 арк.;

лист на 2 арк.,

довідка про доходи ОСОБА_2 на 2 арк.;

додаткова угода №4 від 03.08.2018 року.;

додаткова угода №2 від 07.08.2017 року.;

виписка по рахункам від 04.09.2018 року.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку у приміщенні, що використовується ОСОБА_3 , та перебуває на праві власності у ТОВ «Фірма Т.М . М.», проведеного 11 червня 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

заява на видачу готівки №13092433 на 1 арк.;

квитанція №67026483 на 1 арк.;

статут ТОВ «ТММ Девелопмент» на 21 арк.;

виписка на 1 арк.;

протокол №1 від 29.06.2017 на 3 арк.;

чистий бланк ПрАТ «ТММ - Енергобуд» з відтиском печатки ПрАТ «ТММ - Енергобуд» та підписом на 1 арк. ;

платіжне доручення на 2 арк.;

меморандум о намеренияхмежду G.B. Grupo, AVIONICAT та ТОВ «ТММ» на 2 арк.

виписка з Sberbank на 3 арк.;

заява - договір від 05.05.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки №67026545 на 1 арк.;

копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.

копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;

оперативний звіт на 3 арк.;

фінансовий звіт ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей» (код ЄДРПОУ 30509305) на 9 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

заява на 1 арк.;

договір купівлі - продажу від 14.10.2005 року на 1 арк.;

лист №540/09-д/в від 22.09.2016 на 1 арк.;

витяг з ДРРП на 2 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва Хацкова Д.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 10 хв 01 липня 2019 року.

Слідчий суддя: В.Б. Левко