Ухвала суду № 82667009, 20.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22750/19

Провадження № 1-кс/761/15898/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Мусійчук. В.С.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції Пучкова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, буд. 2),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Пучков Олександр Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Панасенком О.В., по кримінальному провадженню № 42018000000001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, буд. 2).

Клопотання мотивується тим, що 17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» (далі - Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» строком до 17 грудня 2017року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташованаза адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_11 ;

-земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: НОМЕР_5 .

15.04.2010 Іпотекодавець ОСОБА_1 уклала без письмової згоди Банку, договір купівлі-продажу об`єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_12 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину ОСОБА_9, який був посвідчений 15.04.2010 за № 682 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8. В свою чергу придбану об`єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ «Чинар-Груп», який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 реєстр. № 887.

20.09.2012 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Чинар-Груп» про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі за № 5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про зміну способу виконання рішення справі за № 5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

30.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва позов задоволено повністю.

В подальшому 19.09.2016 на підставі вищевказаного рішення Господарського суду м. Києва зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі за № 16453336 від 14.09.2016.

Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: НОМЕР_5 , цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 1030188980382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.

В подальшому, 15.05.2017 Банком укладено додаткову угоду з ТОВ «Е-Тендер» про реалізацію активів (майна), за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулись - 07.06.2017, другі - 21.06.2017, однакзазначена земельна ділянка з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги були призначені на 07.07.2017.

03.07.2017 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 36230142 від 17.05.2017, прийняте ОСОБА_2 , Філія КП «Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві, на підставі повідомлення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, серія та номер: 26/01-16/2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 1 га за ТОВ «Комплектфонд» ЄДРПОУ38989191, на підставі підробного договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 138, виданого 14.04.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 За умовами вказаного договору громадянин ОСОБА_3 , який діяв нібито від імені Банку на підставі довіреності за № 3-241200/2680 від 26.04.2017, виданою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку, передав у власність ТОВ «Комплектфонд» в особі якого діяв директор ОСОБА_4 земельну ділянку загальною площею 0,1 га, з кадастровим номером НОМЕР_5 , що розташована за адресами: АДРЕСА_1.

Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб було здійснено «реєстраційне задвоєння» права власності на земельну ділянку, що полягає в тому, що одночасно протягом 17.05.2017 по 20.07.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно існувало два записи про право власності на один і той самий об`єкт нерухомого майна, а саме: земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, зокрема:

-номер запису про право власності: 16453336 від 14.09.2016, законним власником є ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г, яке набрало законної сили (право власності існувало з моменту реєстрації 14.09.2016 до моменту незаконного припинення 19.09.2017);

-номер запису про право власності: 20437351 від 17.05.2017, незаконний реєстраційний запис про право власності ТОВ «Комплектфонд» ЄДРПОУ 38989191, внесений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі удаваного (нікчемного) договору купівлі-продажуземельної ділянки, серія та номер: 138, виданий 14.04.2017 (задвоєння право власності тривало у період з 17.05.2017 по 20.07.2017, тобто лише 2 місяці до його скасування).

В подальшому згідно із Інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 37177220 від 20.09.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі свідоцтва, серія та номер: 78, виданий 20.09.2017приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, за громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 24.07.1998 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11,з метою перереєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, у власність підприємства-нерезидента «Галфіна Бізнес Лтд.»(країна реєстрації Сейшели), вчинено відповідні реєстраційні дії на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданого 20.09.2017, який укладено між ОСОБА_5 та «Галфіна Бізнес Лтд .».

В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_7 , внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 «Галфіна Бізнес Лтд .», яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна:

-загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1387329380000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

-загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1387357080000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженнівиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Комплектфонд» ЄДРПОУ 38989191 (податкова адреса: м. Київ, проспект Правди, 5, літ. «А», директор ОСОБА_4 ), яка знаходиться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Пучков Олександр Олександрович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 93, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції Пучкова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, буд. 2) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя