Ухвала суду № 82666880, 13.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23177/19

Провадження № 1-кс/761/16145/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб О.А.

за участю:

секретаря судових засідань Лялюцька В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000013 від 02.02.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000013 від 02.02.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України, про накладення арешту на: квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763482951101); квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763496351101); квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763426551101); квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763438551101); квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763409151101); квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763398051101); мото-місце під АДРЕСА_15 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763458851101); мото-місце під АДРЕСА_16 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763467051101); 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 113303651101);72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_18, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування НОМЕР_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661458051101);земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер НОМЕР_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 земельна НОМЕР_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412819551101); земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер НОМЕР_7, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101).

Клопотання мотивовано тим, що громадянка України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку лютого 2019 року, перебуваючи у м. Одеса, набула на законних підставах у власність відповідно договорів дарування та купівлі-продажу наступні об`єкти нерухомого майна: квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 155, 4 кв. м, житлова площа 102, 3 кв. м) - договір купівлі - продажу від 29.01.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 159, 8 кв. м, житлова площа 77, 1 кв. м) - договір купівлі - продажу від 29.01.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 282, 2 кв. м, житлова площа 114, 3 кв. м) - договір купівлі - продажу від 07.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; машиномісце під АДРЕСА_8 (загальна площа 24, 5 кв. м) - договір купівлі - продажу від 07.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л. дачу, що складає 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток ДБК ім. К. Цеткін, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 - договір дарування від 05.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_21) - договір дарування від 06.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; земельну ділянку, площею 0,0015 га, кадастровий номер НОМЕР_10 що розташована за адресою: АДРЕСА_22 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; земельну ділянку, площею 0,0640 га, кадастровий номер НОМЕР_11 , що розташована за адресою: НОМЕР_9 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; земельну ділянку, площею 0,0716 га, кадастровий номер НОМЕР_12, що розташована за адресою: НОМЕР_9 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер НОМЕР_13, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.; земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер НОМЕР_14, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , земельна ділянка НОМЕР_15 - договір купівлі - продажу від 06.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Бєлостоцькою М.Л.

У подальшому, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, незаконно на підставі підроблених офіційних документів - протоколів та актів приймання-передач як внеску до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658) та ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) здійснив безпідставне відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості з власності добросовісного набувача ОСОБА_1 , та у період з 11 по 13 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_3 зареєстрував перехід права власності на вказані об`єкти нерухомості до ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084), в результаті чого завдано істотної матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_1 . При цьому, ОСОБА_1 , являючись законним власником даної нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, та нікого не уповноважувала на підписання правочинів чи інших документів про відчуження майна.

При цьому, одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658) та ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084), та директором, є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 27.06.2013 перебуває у статусі обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, а з 21.10.2014 - оголошений в розшук.

Крім того, ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658, адреса знаходження: 65007, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 88/1) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 07.02.2019, а ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084, адреса знаходження: 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул. Чорноморська, буд. 1, кв. 24) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 12.02.2019, що свідчить про те, що вказані юридичні особи були створенні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності щодо привласнення об`єктів нерухомості ОСОБА_1 .

Також місцем знаходження ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) є адреса: АДРЕСА_24 - об`єкт нерухомості, який незаконно був відчужений з права власності ОСОБА_1 .

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що з метою приховання вказаної протиправної діяльності невстановленими особами вжито заходів щодо розподілу часток привласнених об`єктів нерухомості та створення нових об`єктів, а саме:

-квартира під АДРЕСА_1 (загальна площа 155,4 кв. м, житлова площа 102,3 кв. м) розділена на дві квартири: № 3 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м) та № 3а (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м);

-квартира під АДРЕСА_2 (загальна площа 159,8 кв. м, житлова площа 77,1 кв. м) розділена на дві квартири: № 24 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м) та № 24а (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м);

-квартира під АДРЕСА_3 (загальна площа 282,2 кв. м, житлова площа 114,3 кв. м) розділена на дві квартири: № 88 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69, 5 кв. м) та № 88 а (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м);

-машиномісце під АДРЕСА_8 (загальна площа 24,5 кв. м) розділене на: мото-місце № 25 (загальна площа 17,8 кв. м) та мото-місце № 25 а (загальна площа 6,7 кв. м).

06.03.2019 року громадянку ОСОБА_1 визнано у вказаному провадженні потерпілою, та остання під час допиту показала, що являється добросовісним набувачем та законним власником вказаних вище об`єктів нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, а саме ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084), та нікого не уповноважувала на це.

07.03.2019 року нерухомість, яка була незаконно відчужена на підставі підроблених офіційних документів у власника - громадянки України ОСОБА_1 без її згоди, та яка є безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, визнано речовими доказами.

11.03.2019 року невстановленими особами, з метою приховання своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману чужим майном, умисно переоформлено право приватної власності на вказані 12 об`єктів нерухомого майна, які розташовані в м. Одеса, на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_12 , засудженого 20.05.2019 Подільським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 199 КК України.

В подальшому, 25.03.2019 невстановленими особами, з метою продовження приховання своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману чужим майном, умисно переоформлено право приватної власності на 9 із 12 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, на підставну юридичну особу - ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42901448), спеціально створену на напередодні 21.03.2019, директором якої також є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України керівники та засновники ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658), ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) та ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42901448) не мають ніякого відношення до вказаних юридичних осіб, дані Товариства не знаходяться за адресами, зазначеними в реєстраційних документах, та не здійснюють будь-якої господарської діяльності взагалі.

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України станом на 22.04.2019 на ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658), ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) та ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42901448) не зареєстровано жодного працівника, що в свою чергу також свідчить про їх фіктивність.

У зв`язку з чим, необхідне накласдти арешт на майно, зазначене у клопотанні, враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вказані об`єкти нерухомості із забороною користуватися та розпоряджатися ними, призведе до втрати речових доказів.

У судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття сторін кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №32018100110000013 від 02.02.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України .

При цьому, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на нерухоме майно:квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763482951101); квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763496351101); квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763426551101); квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763438551101); квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763409151101); квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763398051101); мото-місце під АДРЕСА_25 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763458851101); мото-місце під АДРЕСА_26 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763467051101); 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 113303651101);72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_18, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування НОМЕР_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661458051101);земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер НОМЕР_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_27 земельна НОМЕР_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412819551101); земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер НОМЕР_17, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, земельна ділянка НОМЕР_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101).

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, 07.03.2019 року постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ вищевказане нерухоме майно, що є об`єктом кримінально протиправних дій, у відповідності до ст.98 КПК України - обґрунтовано визнано речовим доказом. Переконливі докази таким висновкам прокурора містяться в матеріалах кримінального провадження, що долучені до клопотання, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальне правопорушення було вчинено, а нерухоме майно є речовим доказом, у зв`язку з тим, що є об`єктом кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст., 131, 132, 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000013 від 02.02.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні № 32018100110000013, а саме:

1) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763482951101);

2) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763496351101);

3) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763426551101);

4) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763438551101);

5) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763409151101);

6) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763398051101);

7) мото-місце під АДРЕСА_15 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763458851101);

8) мото-місце під АДРЕСА_16 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1763467051101);

9) 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 113303651101);

10) 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_28, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування НОМЕР_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661458051101);

11) земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер НОМЕР_16, що розташована за адресою: АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412819551101);

12) земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер НОМЕР_17, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101).

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя