Ухвала суду № 82665791, 26.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2586/19

Справа № 754/8698/19

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В. за участю секретаря Магури Т.С., слідчого Васюти Т.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюти Т.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32019100000000132, від 14.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, 11.06.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме щодо розрахункових рахунків, які належать ТОВ «Парма Голд» з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2017 рік невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва разом із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 створили ТОВ «Ево Стар» та ТОВ «Парма Голд» з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. У подальшому під час допиту ОСОБА_2 було встановлено, що він ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парма Голд» не має та не мав наміру її проводити, реєстраційні та статутні документи по даному товариству, яке він нібито придбав, він підписав для отримання винагороди, після чого передав вказані документи невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Парма Голд» не має працівників, виробничих та інших приміщень, а також не звітує до податкових органів за місцем своєї реєстрації.

18.01.2019 р. ОСОБА_2 оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.205-1 КК України. 21.01.2019 р. у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_2 складено обвинувальний акт, який 22.01.2019 р. направлено до прокуратури міста Києва для подальшого направлення до суду.

Представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеного і ст.161 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів справ з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ТОВ «Парма Голд», у яких містяться зразки почерку службових осіб даного товариства, з метою проведення почеркознавчих експертиз. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та стосуються розрахункових рахунків ТОВ «Парма Голд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню причетних осіб до відкриття банківських рахунків даного товариства.

У частині зобов`язання службових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не розголошувати відомості досудового розслідування у даному провадженні, слід відмовити, оскільки даний обов`язок відповідно до ч. 2 ст. 222 КПК України, покладено на слідчого і прокурора.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Васюті Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, з можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, надати належним чином завірені копії, а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 978), № НОМЕР_1 (код валюти 940), які належать ТОВ «Парма Голд» (код 40406513), а саме до: документів наданих службовими особами товариства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ, карток із зразками підписів керівників та відбитку печатки, листів, заяв, повідомлень та інших документів направлених банківською установою службовим особам товариства, чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк, листів, заяв, доручень чи інших документів наданих службовими особами товариства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжних доручень, отримання коштів, виписок банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів); роздруківки реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частин, залишку коштів, дати і часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період часу з 31.05.2016 р. по 30.11.2016 р. на паперовому або магнітному носіях.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: