Ухвала суду № 82665500, 07.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11420/19

Провадження №1-кс/752/5546/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Ладного І.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним І.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Кредобанк" (МФО325365) та АБ "Укргазбанк" (МФО320478), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І.О., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 4201810000000125 від 09.02.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І.О., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Кредобанк" та АБ "Укргазбанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Кредобанк" та АБ "Укргазбанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Ладному І.О., старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Мосіну С.А., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Кредобанк" (МФО 325365) та АБ "Укргазбанк" (320478), з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 відкриті у банківській установі АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), за період з 01.01.2015 року по даний час;

-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств, за період з 01.01.2015 року по даний час;

-копій документів юридичної справи КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), копії карток із зразками підпису директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 01.01.2015 року, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Кредобанк" (325365) та АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Ладному І.О., старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Мосіну С.А., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11420/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя